變更地址的股東會決議（精選3篇）

變更地址的股東會決議 篇1

　　會議時間：20__年3月20日

　　會議地點：(公司會議室)

　　會議性質：臨時股東會議

　　參加會議人員：

　　1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。

　　2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)

　　(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協商表決本公司 事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：

　　一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東、放棄優先受讓權。)

　　股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

　　1、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

　　2、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

　　3、…………

　　二、同意將公司名稱變更為_有限公司。

　　三、同意將公司住所由 變更為 。

　　四、同意將公司經營范圍由變更為 (以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

　　五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務，同意免去、監事職務;選舉、為新董事，繼續選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監事，繼續選舉原監事會成員擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由、和職工代表出任的`監事、組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

　　2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去執行董事職務，同意免去監事職務，同意免去經理職務;本公司由、組成新股東會，選舉(或聘任)為執行董事，選舉(或聘任)為監事，選舉(或聘任)為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

　　3、同意免去、董事職務，增補、為公司董事;免去、監事職務，增補、為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

　　4、同意免去執行董事職務，重新選舉為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉為公司監事;免去經理職務，重新聘用為公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

　　六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

　　2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

　　3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

　　七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

　　八、同意公司類型由 變更為 。

　　九、同意公司股東的名稱(或者姓名)變更為。

　　十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

　　十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

　　十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

　　十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

　　(無新股東的，刪除該項)

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　_有限公司

　　200_年__月__日

變更地址的股東會決議 篇2

　　根據《公司法》及公司章程的規定，股東X公司作出如下決定：

　　議題：

　　一、股東決定對公司住所進行變更。

　　原公司住所：

　　變更后公司住所：

　　二、股東決定解聘執行董事、法定代表人職務。

　　三、股東決定解聘監事職務。

　　四、股東決定聘任(身份證號： )擔任X公司執行董事、法定代表人。

　　五、股東決定聘任(身份證號： )擔任監事。

　　六、股東決定制定新的公司章程，原公司章程作廢。

　　七、本決定一式三份，股東蓋章后即生法律效益，并執一份，報公司登記主管部門一份，公司存檔一份。

　　股東蓋章：

　　X公司

　　三月二十九日

變更地址的股東會決議 篇3

　　依據《公司法》、《公司登記管理條例》股東于 年 月 日在 (地點)做如下決定：

　　一、由 出資設立 有限公司，注冊資本為 萬元人民幣，持公司100%股權

　　(二)公司住所： (注：明確表述所在市(區)、縣、鄉鎮(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。)

　　(三)公司經營范圍： (以上經營范圍以公司登記機關核發的營業執照記載的事項為準;涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營)。

　　(四)公司不設董事會，委派 擔任執行董事。執行董事任期 年(注：每屆任期不得超過三年。)，任期屆滿，連選可以連任。

　　(五)公司不設監事會，委派由 擔任監事(注：一至二名)。監事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。

　　(六)決定公司法定代表人由執行董事擔任。

　　(七)聘任 為公司經理; 為公司財務負責人; 為公司聯絡員

　　(八)會議討論并通過了公司章程。

　　(九)會議決定委托 代辦公司辦理公司設立登記手續。

　　出席會議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

　　xx有限公司

　　x年x 月x 日