2024年股東會決議（精選4篇）

2024年股東會決議 篇1

　　一、會議召開情況

　　(一)會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx

　　年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨

　　潮資訊網刊登了《關于召開公司20xx年第七次臨時股東大會的通知》。

　　(二)會議召開日期和時間：

　　(1)現場會議時間：20xx年12月26日下午14：30開始

　　(2)網絡投票時間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過

　　深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年12月26日上午

　　9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具

　　體時間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時

　　間。

　　(三)現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議

　　室;

　　(四)會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會

　　議進行投票表決。

　　(2)網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

　　()向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

　　網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(五)會議召集人：公司董事會

　　(六)現場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過

　　半數的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。

　　本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上

　　市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規范性文件規定。

　　二、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232

　　股，占公司有表決權總股份的35.5127%。

　　其中，出席現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，

　　占公司有表決權總股份的35.4483%。

　　通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權總股份的

　　0.0644%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股

　　份的0.1709%。

　　其中：通過現場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份

　　的0.1065%。

　　通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的

　　0.0644%。

　　公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。

　　福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，本次股東大

　　會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計

　　票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高

　　級管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及

　　表決情況如下：

　　1、《關于使用閑置自有資金購買保本型理財產品的議案》

　　總表決結果：同意218,828,232股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.9539%;反對101,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權0

　　股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會議中小股東所持股份的

　　90.4138%;反對101,000股，占出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權0

　　股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　四、律師出具的法律意見

　　福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，并為本次股

　　東大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市

　　公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召

　　集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有

　　效。

　　特此公告。

　　廈門金達威集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年十二月二十六日

2024年股東會決議 篇2

　　一、 會議召開和出席情況

　　1. 召集人：公司董事會

　　2. 召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　3. 召開時間：

　　( 1 )現場會議召開時間： 20xx 年 12 月 21 日(星期三) 14:00

　　(2)網絡投票時間： 20xx 年 12 月 20 日-20xx 年 12 月 21 日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間： 20xx 年 12月 21 日上午 9:30—11 ： 30，下午 13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間： 20xx 年 12 月 20 日 15： 00 至 20xx 年 12 月 21 日 15：00 期間的任意時間。

　　4. 股權登記日： 20xx 年 12 月 16 日 (星期五)

　　5. 現場會議召開地點： 杭州市西湖區文二西路 706 號杭州翡麗大酒店西湖廳

　　6. 現場會議主持人：董事長易崢先生

　　7. 會議出席情況：

　　1

　　出席會議的總體情況

　　參加會議的股東(代理人)共 10 名，所持(代理)股份 365,320,372 股，占公司總股份的 67.9539%。

　　( 1 )現場會議出席情況

　　參加現場會議的股東及股東授權代表共 7 名，所持(代理)股份 365,311,672股，占公司總股份的 67.9523%。

　　(2)網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東共 3 名，代表股份 8,700 股，占公司總股份的 0.0016%。

　　(3)通過現場和網絡方式出席本次會議的中小股東(中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)共 6 人，代表股份 24,269,900 股，占公司總股份的

　　4.5145%。

　　(4)公司部分董事、監事、高級管理人員及律師等相關人員出席了本次會議，律師出具了法律意見書。會議的召集、召開與表決程序符合國家有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　二、議案審議和表決情況

　　經與會股東及股東代表審議，并以現場記名投票方式和網絡投票方式，審議通過了以下議案：

　　1. 審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名的議案》

　　1. 選舉易崢先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;

　　表決結果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

　　2. 選舉葉瓊玖女士為本公司第四屆董事會非獨立董事;

　　表決結果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

　　2

　　3. 選舉吳強先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;

　　表決結果：同意 365,318,775 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

　　4. 選舉朱志峰先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;

　　表決結果：同意 365,318,776 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,304 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

　　5. 選舉王進先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;

　　表決結果：同意 365,318,777 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,305 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

　　6. 選舉于浩淼先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;

　　表決結果：同意 365,318,778 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,306 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

　　7. 選舉姚先國先生為本公司第四屆董事會獨立董事;

　　表決結果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

　　8. 選舉劉利劍先生為本公司第四屆董事會獨立董事;

　　表決結果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

　　9. 選舉俞二牛先生為本公司第四屆董事會獨立董事;

　　表決結果：同意 365,318,775 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

　　3

　　2. 審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》

　　1. 選舉郭昕先生為本公司第四屆監事會非職工監事;

　　表決結果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

　　2. 選舉夏煒先生為本公司第四屆監事會非職工監事;

　　表決結果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

　　三、律師出具的法律意見

　　浙江天冊律師事務所呂崇華和姚志剛律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定;表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1. 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會決議;

　　2. 浙江天冊律師事務所出具的《關于浙江核新同花順網絡信息股份有限公司

　　20xx年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告!

　　浙江核新同花順網絡信息股份有限公司

　　董 事 會

　　二○xx年xx月 日

2024年股東會決議 篇3

　　出席會議股東：、

　　出席會議新增股東：、

　　根據《公司法》及公司章程，佛山市文化傳播有限公司于20xx年1月16日在南海區召開股東會，出席本次會議的股東共5人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：1、同意公司名稱變更為：“佛山市網絡科技有限公司”。2、同意將占公司注冊資本 49%的股權共24.5萬元的出資，以500元轉讓給，股東放棄對該轉讓股權的優先購買權;同意將占公司注冊資本51%的股權共25.5萬元的出資，以500元轉讓給，股東放棄對該轉讓股權的優先購買權。3、同意公司注冊資本同50萬元變更為200萬元，增加部份由73.5萬元出資，56.5萬元由出資，20萬元由出資。變更后，公司各股東、出資額及出資比例為：，以貨幣出資98萬元，占公司注冊資本49%;，以貨幣出資82萬元，占公司注冊資本41%;，以貨幣出資20萬元，占公司注冊資本10%。4、免去執行董事(法定代表人)兼經理的職務;同意選舉為執行董事(法定代表人)兼經理,任期三年;免去原任監事的職務;同意選舉為公司監事，任期三年。5、同意公司經營范圍變更為:計算機網絡技術研發、通訊工程、網絡工程、貨運代理、倉儲服務;銷售：建筑材料、日用五金、鎖具、玻璃、機械設備、日用百貨、食品、工藝品、保健用品、保健食品;設計、制作、發布、代理廣告;貨物進出口、技術進出口。6、同意廢止舊章程，啟用新章程。7、同意委托到工商部門辦理公司變更手續。

　　原股東： 新增股東：

　　年 月 日

2024年股東會決議 篇4

　　會議時間：20__年3月20日

　　會議地點：(公司會議室)

　　會議性質：臨時股東會議

　　參加會議人員：

　　1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。

　　2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)

　　(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協商表決本公司 事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：

　　一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東、放棄優先受讓權。)

　　股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

　　1、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

　　2、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

　　3、…………

　　二、同意將公司名稱變更為_有限公司。

　　三、同意將公司住所由 變更為 。

　　四、同意將公司經營范圍由變更為 (以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

　　五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務，同意免去、監事職務;選舉、為新董事，繼續選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監事，繼續選舉原監事會成員擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由、和職工代表出任的`監事、組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

　　2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去執行董事職務，同意免去監事職務，同意免去經理職務;本公司由、組成新股東會，選舉(或聘任)為執行董事，選舉(或聘任)為監事，選舉(或聘任)為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

　　3、同意免去、董事職務，增補、為公司董事;免去、監事職務，增補、為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

　　4、同意免去執行董事職務，重新選舉為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉為公司監事;免去經理職務，重新聘用為公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

　　六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

　　2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

　　3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

　　七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

　　八、同意公司類型由 變更為 。

　　九、同意公司股東的名稱(或者姓名)變更為。

　　十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

　　十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

　　十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

　　十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

　　(無新股東的，刪除該項)

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　_有限公司

　　200_年__月__日