董事會(huì)決定范文（通用8篇）
董事會(huì)決定范文 篇1
時(shí)間：*年**月*日
地點(diǎn)：
經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：
一、 投資者名稱：
甲方名稱：
法定地址：
乙方名稱：
法定地址：
二、經(jīng)營(yíng)范圍：
。
三、投資及出資方式：
投資總額：*萬(wàn)元。其中技術(shù)出資*萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資*萬(wàn)元，流動(dòng)資金*萬(wàn)元。
注冊(cè)資本：*萬(wàn)元。其中：甲方出資*萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 %;乙方出資*萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%。
四、公司經(jīng)營(yíng)目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營(yíng)目的，并能促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。
五、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限*年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。
六、合資公司注冊(cè)地址：。
董事長(zhǎng)：(簽字) 董 事：(簽字) (簽字)
*年*月*日
董事會(huì)決定范文 篇2
xx有限公司董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)： 現(xiàn)任董事會(huì)
成員：出席會(huì)議的人員：
決議事項(xiàng)：有限公司董事會(huì)第 次會(huì)議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注冊(cè)資金為 萬(wàn)元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。三、 有限公司(新)經(jīng)營(yíng)范圍是：四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長(zhǎng)：
副董事長(zhǎng)：
董事： (蓋公章)
年 月 日
董事會(huì)決定范文 篇3
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人) ,免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決定范文 篇4
時(shí)間:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):首次
通知情況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)情況。
本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。
內(nèi)容:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
董事會(huì)決定范文 篇5
北京股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人民共和國(guó)公司法>和<北京股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議:
一、審議通過(guò)<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
與會(huì)董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
董事會(huì)決定范文 篇6
公司股東(董事)會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 出席會(huì)議股東(董事)： 有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。 根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：
一、同意更換董事長(zhǎng)·····
二、同意修改章程·····
三、同意變更住所····· (其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名：
年月日
董事會(huì)決定范文 篇7
xx有限公司董事會(huì)決定
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
現(xiàn)任董事會(huì)成員：
出席會(huì)議的人員：
決議事項(xiàng)：有限公司董事會(huì)第 次會(huì)議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注冊(cè)資金為 萬(wàn)元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。三、 有限公司(新)經(jīng)營(yíng)范圍是：四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長(zhǎng)：
副董事長(zhǎng)：董事：
(蓋公章)年 月 日
董事會(huì)決定范文 篇8
股東會(huì)決議時(shí)間：20xx年10月31日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
參會(huì)股東：解幸福 吳朝建
根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，出席本次會(huì)議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：一、將公司注冊(cè)資金由3076.92萬(wàn)美元減少至234萬(wàn)元人民幣;公司注冊(cè)資金變更后，實(shí)收資本為人民幣234萬(wàn)元，其中：解幸福實(shí)繳注冊(cè)資金124萬(wàn)元，占注冊(cè)資金的51%;吳朝建實(shí)繳注冊(cè)資金119萬(wàn)元，占注冊(cè)資金的49%;二、將公司經(jīng)營(yíng)范圍由“旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng);生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營(yíng);農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售(不含國(guó)家政策禁止、限制及需取得前置許可的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目)。”變更為“旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng);生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營(yíng);農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷售。”;三、選舉解幸福為公司執(zhí)行董事，并兼任公司經(jīng)理;四、選舉吳朝建為公司監(jiān)事;五、就上述事項(xiàng)修改公司章程，并報(bào)送登記機(jī)關(guān)備案。以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。
股東簽字：湖北大洪山甲霖旅游開發(fā)有限公司
二〇一三年十月三十一日