股東會(huì)議紀(jì)要范文（精選23篇）

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇1

　　時(shí)間：XX年3月5日

　　地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人： 記錄員：

　　會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

　　一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

　　三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

　　四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

　　五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會(huì)決議

　　關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

　　1、 同意公司住所變更為：

　　2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇2

　　會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇3

　　時(shí) 間：201X年2月15日

　　地 點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室

　　人 員：

　　會(huì)議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜

　　記 錄：

　　201X年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開了第四屆全體股東大會(huì)，會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：

　　一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評(píng)審。

　　二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長(zhǎng)的指示，現(xiàn)在貴陽市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。

　　三、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)(20xx)2號(hào)文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。

　　四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部，審批后會(huì)獲得很多政策上的支持。

　　五、貴州省旅游局把XX項(xiàng)目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。

　　六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。

　　七、貴陽市在市委會(huì)上把XX項(xiàng)目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。

　　八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)XX項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。

　　九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做XX項(xiàng)目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。

　　十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。

　　十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：1、溫泉勘探費(fèi);2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);3、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費(fèi)用;7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。

　　十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地，申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。

　　十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請(qǐng)50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場(chǎng)、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營(yíng)銷樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。

　　十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進(jìn)程。

　　十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。

　　十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開股東會(huì)一起研究決定。

　　貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

　　二〇一X年二月十五日

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇4

　　時(shí)間：XX年3月5日

　　地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人： 記錄員：

　　會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

　　一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

　　三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

　　四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

　　五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會(huì)決議

　　關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

　　1、 同意公司住所變更為：

　　2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇5

　　會(huì)議時(shí)間：XX年7月日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

　　召集人：王

　　會(huì)議通知時(shí)間：XX年7月日

　　會(huì)議通知方式：書面通知

　　出席會(huì)議股東：，，，

　　主持人： 王

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、 增加公司注冊(cè)資本;

　　三、 修改公司章程。

　　會(huì)議決議：

　　一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，

　　代表?%表決權(quán)的股東同意，

　　代表?%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

　　免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。

　　上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表

　　%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

　　增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，

　　代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務(wù);

　　(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗�人�?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

　　2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇6

　　x有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。

　　會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。

　　會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

　　經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：

　　一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

　　1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

　　2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

　　3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

　　同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。

　　二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

　　1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

　　2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

　　3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

　　表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過。

　　三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，專款專用。

　　x有限公司

　　第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過

　　20xx年12月1日

　　附:全體股東簽名:

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇7

　　會(huì)議時(shí)間：

　　會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室

　　參加人員：全體股東

　　會(huì)議議題：申請(qǐng)成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會(huì)議。

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)

　　會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會(huì)議應(yīng)到股東 人，實(shí)到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會(huì)議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過如下決議：

　　一、會(huì)議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。

　　二、股東出資情況：注冊(cè)資本 萬元，實(shí)收資本 萬元，貨幣出資占注冊(cè)資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。

　　三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　四、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定：

　　(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。

　　(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。

　　五、全體股東一致通過公司章程。

　　股東簽字：(蓋章)

　　年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇8

　　會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇9

　　_________公司

　　股東會(huì)議紀(jì)要

　　_____年 月 日在_________公司會(huì)議室召開公司全體股東會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要如下：

　　_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____。

　　股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的

　　___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股。____退出董事會(huì)。

　　股東___、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會(huì)。

　　轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

　　____ 原持股 萬股，占總股本的 %

　　現(xiàn)持股 萬股，占總股本的 %

　　____ 原持股 萬股，占總股本的 %

　　現(xiàn)持股 萬股，占總股本的 %

　　此次會(huì)議后，____退出股東會(huì)。

　　通過了公司新章程

　　全體股東簽字：

　　x年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇10

　　徐州有限公司

　　王律師

　　涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名

　　會(huì)議時(shí)間：XX年7月日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

　　召集人：王

　　會(huì)議通知時(shí)間：XX年7月日

　　會(huì)議通知方式：書面通知

　　出席會(huì)議股東：，，，

　　主持人： 王

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、 增加公司注冊(cè)資本;

　　三、 修改公司章程。

　　會(huì)議決議：

　　一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，

　　代表?%表決權(quán)的股東同意，

　　代表?%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

　　免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。

　　上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表

　　%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

　　增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，

　　代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務(wù);

　　(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗�人�?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

　　2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇11

　　一、時(shí)間：x年10月12日

　　二、地點(diǎn)：xx市

　　三、出席人：、

　　主持人：

　　四、會(huì)議決議事項(xiàng)

　　1、公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;

　　2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。

　　3、通過X有限公司章程。

　　4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。

　　5、全權(quán)委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月12日

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇12

　　時(shí)間:XX年3月5日

　　地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室

　　出席人:

　　主持人:記錄員:

　　會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:

　　一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

　　三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。

　　四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

　　五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。

　　九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇13

　　時(shí)間：二〇XX年月日

　　地點(diǎn)：長(zhǎng)沙公司辦公室

　　出席人：肖某、陳某

　　會(huì)議內(nèi)容：

　　一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類型及公司股東。

　　二、討論通過公司新章程。

　　會(huì)議決定：

　　一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：

　　1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實(shí)繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。

　　轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：

　　股東

　　認(rèn)繳額(萬)

　　實(shí)繳額(萬)

　　出資方式

　　出資比例

　　肖某

　　28.05

　　28.05

　　貨幣

　　51%

　　陳某

　　26.95

　　26.95

　　貨幣

　　49%

　　2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。

　　3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng))。

　　4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

　　5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。

　　二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。

　　三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。

　　四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

　　股東簽字：

　　年月日

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇14

　　時(shí)間:XX年3月5日

　　地點(diǎn):x公司辦公室

　　出席人:

　　主持人: 記錄員:

　　會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:

　　一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

　　三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

　　四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

　　五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

　　全體股東簽名:

　　我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會(huì)決議

　　關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下:

　　1、 同意公司住所變更為:

　　2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇15

　　會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇16

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：

　　召集人：

　　主持人：

　　記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會(huì)議的股東為和，持有公司x%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議由主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

　　：無異議。

　　(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)就今日之議題發(fā)表意見。

　　：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。

　　5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　(主持人)：請(qǐng)大家就上述提議發(fā)表意見。

　　：無異議。同意按上述提議形成股東會(huì)決議。

　　(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議即按照上述提議形成號(hào)股東會(huì)決議。

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇17

　　時(shí)間：XX年3月5日

　　地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人： 記錄員：

　　會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

　　一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

　　三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

　　四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

　　五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會(huì)決議

　　關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

　　1、 同意公司住所變更為：

　　2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇18

　　時(shí)間:XX年3月5日

　　地點(diǎn):x公司辦公室

　　出席人:

　　主持人: 記錄員:

　　會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:

　　一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

　　三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

　　四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

　　五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

　　全體股東簽名:

　　我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇19

　　一、時(shí) 間：x年10月26日

　　二、地 點(diǎn)：xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

　　三、出席股東：王、廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳

　　主 持 人：王

　　四、會(huì)議決議事項(xiàng)：

　　1、公司名稱：廣告有限公司。

　　2、公司注冊(cè)資本：100萬元

　　股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

　　王 40萬元 40% 貨幣

　　廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

　　彭 20萬元 20% 貨幣

　　吳 10萬元 10% 貨幣

　　3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王、劉、彭、胡為公司董事會(huì)董事。

　　6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)201—204室)作為公司住所。

　　8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月26日

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇20

　　1、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人，符合開會(huì)條件。

　　2、審議20xx年可分配利潤(rùn)。

　　X院強(qiáng)調(diào):

　　1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年。

　　2、審議M市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。

　　A強(qiáng)調(diào):

　　1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告，呈遞公司股東參閱。

　　2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè)，國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。

　　B介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%。總投資額、利潤(rùn)估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。

　　舉手表決M市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定，全票通過。

　　3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃。

　　A、B、C建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大、價(jià)格低、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不惜花大投資購(gòu)買固定、優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。

　　V建議:

　　1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。

　　2、董事會(huì)一季度召開一次。

　　3、人力資源部量化考核指標(biāo)，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。

　　4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財(cái)。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

　　X建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇21

　　時(shí)間：XX年3月5日

　　地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人： 記錄員：

　　會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

　　一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

　　三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

　　四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

　　五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會(huì)決議

　　關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

　　1、 同意公司住所變更為：

　　2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇22

　　長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。

　　會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。

　　會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

　　經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：

　　一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

　　1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

　　2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

　　3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

　　同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。

　　二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

　　1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

　　2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

　　3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

　　表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過。

　　三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，專款專用。

　　長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司

　　第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過

　　20xx年12月1日

　　附:全體股東簽名:

股東會(huì)議紀(jì)要范文 篇23

　　一、 時(shí)間： x年5月20日

　　二、 地點(diǎn)：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

　　三、 參加人：

　　四、 主持人：

　　五、 會(huì)議內(nèi)容：

　　1、 選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

　　2、 討論通過公司章程

　　六、 會(huì)議決議：

　　1、 一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事。

　　2、 經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫內(nèi)容。

　　3、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)A區(qū)55號(hào)。

　　4、 全體股東一致同意委托XX辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。

　　全體股東簽字：