股東會議紀要范本（精選19篇）
股東會議紀要范本 篇1
一、 時間： x年5月20日
二、 地點：xx市出版物交易中心五樓微型企業區
三、 參加人：
四、 主持人：
五、 會議內容：
1、 選舉法定代表人、執行董事、經理、監事
2、 討論通過公司章程
六、 會議決議：
1、 一致選舉為公司法定代表人、為公司執行董事、為經理，為公司監事。
2、 經全體股東討論，一致同意公司章程所寫內容。
3、 經全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區出版物交易中心五樓微型企業區A區55號。
4、 全體股東一致同意委托XX辦理工商營業執照的設立登記。
全體股東簽字：
股東會議紀要范本 篇2
一、時 間：x年10月26日
二、地 點：xx市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東：王、廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳
主 持 人：王
四、會議決議事項：
1、公司名稱：廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王 40萬元 40% 貨幣
廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣
彭 20萬元 20% 貨幣
吳 10萬元 10% 貨幣
3、公司經營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設董事會，推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。
6、公司設監事會，推選吳、彭、彭為公司監事會監事。
7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月26日
股東會議紀要范本 篇3
時間:XX年3月5日
地點:x公司辦公室
出席人:
主持人: 記錄員:
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論，形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的變更為xx市
三、 同意推舉為公司董事會成員。
四、 同意推舉為公司監事，為公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關于x公司變更住所和經營范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經營范圍變更為:
股東會議紀要范本 篇4
時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:記錄員:
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監事，為公司經理。
五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業期限由8年變更為20xx年。
九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
股東會議紀要范本 篇5
時間：XX年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人： 記錄員：
會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市
三、 同意推舉為公司董事會成員。
四、 同意推舉為公司監事，為公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關于x公司變更住所和經營范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經營范圍變更為：
股東會議紀要范本 篇6
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區路號(會議室)
會議性質：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會議紀要范本 篇7
會議時間：XX年7月日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：王
會議通知時間：XX年7月日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：，，，
主持人： 王
會議審議事項：
一、 罷免和更換公司監事;
二、 增加公司注冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，
代表?%表決權的股東同意，
代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：
免去李監事職務，選舉譚為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，
代表%表決權的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;
(4)侵害公司商業秘密;
(5)詆毀公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：
年 月 日
股東會議紀要范本 篇8
1、股東人數18人，實到人數14人，符合開會條件。
2、審議20xx年可分配利潤。
X院強調:
1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。
A強調:
1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業，國家在貸款方面有優惠，充分利用政策。
B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。
舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。
A、B、C建議:加強工程過程監控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優質項目，不惜花大投資購買固定、優質、長期運營的項目。整合公司內部的優質人力資源，以及行業內的優質人力資源，充分發揮人才效益。抓培訓，為員工創造外出學習培訓條件，培養人才;在行業內挖掘人才。
V建議:
1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。
2、董事會一季度召開一次。
3、人力資源部量化考核指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家庫中尋找關聯企業與項目。
4、開源節流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創造效益。
X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。
股東會議紀要范本 篇9
時間：XX年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人： 記錄員：
會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市
三、 同意推舉為公司董事會成員。
四、 同意推舉為公司監事，為公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關于x公司變更住所和經營范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經營范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會議紀要范本 篇10
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經股東大會表決，結果如下：
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1.同意的股權數：70萬
2.不同意的股權數:135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)
同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。
二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬
2.不同意的股權數:21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。
長沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
股東會議紀要范本 篇11
徐州有限公司
王律師
涉及當事人隱私，人名等均采用化名
會議時間：XX年7月日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：王
會議通知時間：XX年7月日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：，，，
主持人： 王
會議審議事項：
一、 罷免和更換公司監事;
二、 增加公司注冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，
代表?%表決權的股東同意，
代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：
免去李監事職務，選舉譚為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，
代表%表決權的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;
(4)侵害公司商業秘密;
(5)詆毀公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：
年 月 日
股東會議紀要范本 篇12
時間：XX年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人： 記錄員：
會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市
三、 同意推舉為公司董事會成員。
四、 同意推舉為公司監事，為公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關于x公司變更住所和經營范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經營范圍變更為：
股東會議紀要范本 篇13
_________公司
股東會議紀要
_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議，會議紀要如下：
_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉讓給公司股東____、____。
股東___、____按股權比例受讓____所持有的
___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股。____退出董事會。
股東___、____20xx年 月 日前將股權轉讓款支付____。_____即退出董事會。
轉讓后的_________公司持股情況為：
____ 原持股 萬股，占總股本的 %
現持股 萬股，占總股本的 %
____ 原持股 萬股，占總股本的 %
現持股 萬股，占總股本的 %
此次會議后，____退出股東會。
通過了公司新章程
全體股東簽字：
x年 月 日
股東會議紀要范本 篇14
中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。
會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。
二0XX年十一月二十四日
股東會議紀要范本 篇15
會議時間：20xx年5月3日
會議地點：
會議氣氛：
參會人數：約30人
評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)
4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。
5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。
6、事業部業務不太受網點的限制。
7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。
8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。
9、分紅比例應該不會下降。
10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。
股東會議紀要范本 篇16
會議時間：
會議地點：公司辦公室
參加人員：全體股東
會議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。
會議性質：臨時
會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會議應到股東 人，實到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：
一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。
二、股東出資情況：注冊資本 萬元，實收資本 萬元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。
三、公司經營范圍：
四、經有限公司股東會選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經理。
(股東姓名)任本有限公司監事。
五、全體股東一致通過公司章程。
股東簽字：(蓋章)
年 月 日
股東會議紀要范本 篇17
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區路號(會議室)
會議性質：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會議紀要范本 篇18
中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。
會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。
二0XX年十一月二十四日
股東會議紀要范本 篇19
時間：
地點：
參加人：
主持人：
應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權。
會議內容;1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事
3、變更名稱
4、變更注冊資金、實收資本
5、變更經營范圍
6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：
1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例
2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加 多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例
3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關核準為準)
7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經營類型由什么變為什么
9、公司經營期限變更為 年，從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日