董事會會議紀要標準格式（精選17篇）
董事會會議紀要標準格式 篇1
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
董事會會議紀要標準格式 篇2
一、 目的與適用范圍
1.1
為了進一步規范----集團所屬企業董事會會議文件的制作，促進文件質量的提高，制定
本標準。
1.2 1.3
本標準適用于-----集團所屬已登記成立的企業董事會會議文件的制作。 董事會文件內容要求
1.3.1 董事會會議文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 會議通知;
1.3.3 委托其他董事代為出席的授權委托書; 1.3.4 會議簽到簿; 1.3.5 會議議程; 1.3.6 議案及其附件; 1.3.7 董事會會議紀要及決議。 1.4
會議通知按下列要求送達，樣本請見附件一：
1.5 授權委托書(參見附件三)應當載明：
1.5.1 委托人和受托人姓名、身份證號碼;
1.5.2 授權范圍，包括受托人是否有權對臨時提案進行表決等; 1.5.3 授權時效; 1.5.4 委托人簽字。 1.6
會議簽到簿(參見附件四)內容包括會議名稱、參會人員姓名及職務、身份證號碼、
簽名等。
1.7
會議議程(參見附件五)內容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參
會人員、會議議題、具體議程安排等。
1.8 1.9
議案的內容，應符合法律法規和企業章程關于董事會職權的規定，并應采取一事一文。 會議紀要(參見附件七)應該記載內容如下：
1.9.1 會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質;
1.9.2 會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員; 1.9.3 會議議程;
1.9.4 議案匯報人的匯報意見; 1.9.5 董事發言要點;
1.9.6 每一決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名; 1.9.7 列席監事與列席總經理的意見;
1.9.8 其它需要記錄的情況。-】
1.10 董事會決議(參見附件八)應記載內容如下： 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5
會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質;
會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員; 決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名。
董事會決議由到會董事簽字;代行簽字的，應當附相對應的董事授權委托書。 決議涉及對外報批的事項，應一事一議，單獨形成決議。
1.11 紀要與決議的區別
紀要和決議為董事會會議內容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區別如下：
1.12 提供董事會會議使用的會冊包括會冊封面(參見附件十)、會議議程、議案及相關附
件，董事會會冊原則上應與會議通知一并于會議召開前15天發送至參會人員。
1.13 簽署
于會議結束時協調與會董事簽署、確認會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項，但最遲不超過會后十五日。
二、 會議命名規則
各企業董事會屆數通常為3年或4年一屆，以各企業章程為準。董事會命名規則如下：
三、 董事會文件制作與歸檔要求
內容完整、文字準確、格式標準、紙型統一、裝訂規范、外觀整潔。
會議結束后，企業應當制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權委托書、會議材料、董事簽字確認的會議紀要及決議。
每次董事會會議檔案應當單獨裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續編號。會議檔案由企業永久保存。會議檔案須附目錄(參見附件十一)。
企業應當在每次董事會會議后一個月內，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。公司設有股東會的，股東會文件制作標準參照董事會文件制作標準執行。
四、 執行時間
本標準自頒發之日起執行。 附件一、會議通知 附件二、回執 附件三、授權委托書 附件四、會議簽到簿 附件五、會議議程 附件六、董事會會議議案 附件七、會議紀要 附件八、會議決議 附件九、臨時會議決議 附件十、會冊封面 附件十一
董事會會議紀要標準格式 篇3
會議時間：200X年X月X日
會議地點：在xx市xx區x路x號X會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200X年X月X日
董事會會議紀要標準格式 篇4
會議時間：200X年X月X日
會議地點：在?市?區?路?號X會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。第一范文網
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200X年X月X日
董事會會議紀要標準格式 篇5
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
董事會會議紀要標準格式 篇6
時間：x年6月25日上午9：50
地點：xx名苑10號2單元202
參會人員：吳、董、于、
吳、吳、吳、吳、
呂(后參加)
列席人員：李、董、于
會議記錄：董
會議議題：討論《家報》目前
存在的問題和解決辦法
會議內容：
一、董事長宣布會議主要議題
吳：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。
吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳：制定個規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎可以，關鍵是怎么罰?
吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的，建立一個A、B崗。
吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。
于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
于：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。
賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
吳：不攤派指標還是不行。
董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
呂：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結發言
吳：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，才出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會會議紀要標準格式 篇7
xx年x月x日x午，總經理主持召開辦公例會，公司領導及各部門負責人參加了本次會議。會上，各部門負責人匯報了近期的工作完成情況，并就目前工作的重點與難點問題進行了認真總結，提出了相應措施。
總經理在聽取完匯報之后，強調指出：部門負責人要充分發揮職能，搞好階段性的工作總結和安排，要在工作中及時發現問題并解決問題;對于各部門的意見和建議采取書面的方式上報總經理及時批復。同時要求各部門每周最少召開一次辦公例會，研究本部門當前工作，使大家能夠及時了解公司情況，從而使部門工作不斷提高。并對各部門前段工作情況進行總結：1、肯定了拆遷辦所取得的成績，并表揚該辦人員對工作的認真、負責;2、工程部現場工作漸入正軌，施工規范有序，建議進一步加大現場工作力度;3、財務科通過上周召開的部門會議，各項工作正有序進行，希望本科室人員加強內部函接，相互協助開展好部門工作;4、招商拓展部近期工作成效不理想，希望充分發揮員工的工作動力，提高工作實效。
同時，總經理就各部門在工作中遇到的問題進行仔細分析后要求：1、;2、結合現階段市場動態決定：;3、招商部于一周內落實上報商戶;4、;5、案;6、。
會議最后，總經辦宣布今后的總經理辦公例會參會人員為：，共xx人。
參會人員：
會議地點：
董事會會議紀要標準格式 篇8
時間：x年xx月xx日
地點：分公司
參會人員：人力資源部相關人員、分公司員工代表xx人
記錄人：
內容：
一、員工福利
1、營銷專業員工交通費問題：
分公司各業務部車輛緊張，營銷專業人員(客戶經理、業務經理)常常為解決用戶問題四處奔波，有時甚至打的，但是產生的交通費從未進行過一定比例的報銷;分公司新大樓所在地為xx市郊區，很少有公交車和出租車，交通很不方便。員工希望公司能夠為其每月發放一定的交通補貼，對于營銷專業人員是否能夠適當報銷一定比例的交通費。
2、員工工作服問題：
分公司集團業務拓展部有員工反映他們的工作服、客戶經理的工作服都與公司其他員工的工作服不同，讓這部分員工從心理上感覺與公司其他員工在身份上有所區別，這樣就會影響員工對集體的歸屬感和認同感。
3、公司相關福利政策問題：
員工反映對于公司的各項福利政策不清楚，雖然也下發過部分文件，但是由于各部門的具體情況或員工工作性質等，大部分員工對各項政策性文件還是并不知曉。譬如：員工怎樣才能享受年休假;員工享受婚假有多少天;女員工的產假怎樣休?等等。再譬如：即將出臺的員工住房補貼政策，員工希望公司能夠向員工透明，充分體現“公開、公平、公正”的原則。
二、員工教育培訓問題
1、員工培訓問題：
員工普遍反映送外培訓的機會較少，公司大部分送外培訓都集中在工程系列，而員工認為，實行了“區域性管理、屬地化營銷”管理模式后，分公司更應當加強并重視對營銷人員的培訓學習，特別是對營銷技巧、營銷管理知識的培訓。大家一致認為，兄弟分公司之間的交流也是很有必要的。
2、員工再教育問題：
員工認為公司能夠為員工提供再教育的學習機會，對工作成績突出的員工，公司可否為其提供進行再教育等學歷提升的機會。
三、員工薪酬問題
1、工資晚發問題：
員工工資待遇是影響員工工作積極性、員工對公司滿意度對直接的原因。員工提到長期以來工資晚發的問題，希望公司能夠確保每月工資準時發放。
2、工資政策透明問題：
公司大部分員工對整個工資套改制度不清晰，尤其對崗位工資的套改政策不清。實行新的崗位工資制后，在套改公式中是否考慮了學歷、工齡、職稱等權重;比例是如何劃分的;同樣的崗位為什么工資待遇有所區別等等，員工希望公司本著“公平、公開、公正”的原則對員工進行透明。
對于現在每月的考核工資，員工希望部門經理對考核分數和考核工資透明。
四、員工費用報銷問題
員工反映費用報銷流程多、時間長;員工報銷電話費難，部門綜合管理每次報銷部門員工話費得現墊付所有錢，報銷流程復雜。
另外，分公司財務人員反映財務緊張，這也造成員工費用報銷難的原因。
五、員工建議
1、員工反映前期進行員工滿意度調查的問卷方式很好，但是最后公 布的員工合理化建議中只體現了獲獎人的姓名、題目，可否將獲獎員工的合理化建議詳細內容對員工進行公開。
2、員工建議在分公司新大樓能否為大家開辟“籃球場”、“乒乓球室”、“書吧”等活動場所。
3、員工建議區域各部門人員能夠多到分公司走一走，與大家多交流，了解員工心聲。
董事會會議紀要標準格式 篇9
2月13日上午，教育局在局四樓會議室召開領導班子會議，黨委書記方俠同志主持了會議，黨委副書記辛麗，副局長王厚果、李若強、王磊，局紀委書記王鵬，局黨委委員、主任科員王剛，副主任科員高衛東、房新峰、徐德龍同志參加了會議。會議主要有三項議程，
一是聽取人事股關于縣政協第十一屆委員會委員推薦工作和義務教育學校校長獎勵性績效工資分配的匯報;
二是重新明確了局領導班子成員分工和基層工作聯系點制度;
三是進一步強調了教育局機關工作制度。會議同意人事股根據〘中共豐縣縣委批轉縣委統戰部、縣委組織部〖關于政協豐縣第十一屆委員會從事安排的意見〗的通知〙(豐委發〔20xx〕11號)精神提出的縣十一屆政協委員推薦建議，通過了人事股關于義務教育學校校長獎勵性績效工資分配的建議方案，重點就局領導班子成員分工和基層工作聯系點工作進行討論。鑒于教育局領導班子成員的變動情況，會議決定對領導班子成員分工作如下調整：
辛麗同志協助方俠同志分管局黨委工作，同時協助分管人事、辦公室工作，兼管宣傳、綜合治理、信訪、計劃生育、紀檢、工會、關工委、共青團、婦女、統戰、老干部等工作。聯系股室和單位：人事股、辦公室、進修學校、紀委、監察室、工會、關工委、團委、宣傳與網絡監管中心。
王剛同志協助李若強同志工作，協助分管成人教育、社會教育、幼兒教育、師德師風、陶研會、福利企業、治安安全、學校周邊環境治理、消防安全、統戰、老干部、評優評先等工作。側重幼兒教育、安全工作和工業辦安全生產工作。同時協助王磊同志抓好心理教育工作。
聯系股室和單位：成職教股、工業辦、安保股、陶研會、教育股、德育辦。
其他領導班子成員原分工不變。
會議就教育局領導班子成員聯系點及高中教育教學督查分工作了調整(具體分工附后)，同時明確要求，要進一步加大教育局領導班子成員聯系點工作力度，實行聯系點領導一崗雙責。各聯系點領導要對聯系點工作全面負責，包括黨風廉政建設、安全維穩和教育發展。會議要求聯系點領導每兩個月至少下聯系點一次，召開一次不同層面的座談會，在學生食堂吃一次飯，向所在鎮黨委政府通報一次聯系點工作，協調聯系點學校與所在鎮黨委政府的關系。
二〇XX年二月十三日
董事會會議紀要標準格式 篇10
會議聽取副局長、運管所長關于公交候車亭建設相關情況匯報，縣xx屆人民政府第七次常務會議審議并原則同意城市公交發展的方案，調整站點布局、建設候車亭，通過招標將城市公交候車亭的廣告經營權與公交候車亭的建設維護進行捆綁出讓，由中標企業投資興建和后期維護，政府給予中標企業20xx年的廣告經營權，并保留公交候車亭三分之一的正面公益廣告位，會議明確公交候車亭建設由交通運輸局具體負責實施，這次需新建90個公交候車亭，18塊招呼牌。經過前期相關專家對候車亭建設進行前期設計預算，建設費用在410萬元左右。會議研究同意：
一、公交候車亭建設和廣告經營權實行捆綁招標，誰中標，誰建設。給予中標方20xx年的廣告經營權。候車亭廣告經營權起拍價410萬元，拍賣價格過410萬元的超出部分作為候車亭廣告拍賣收益歸縣交通運輸局所有。
二、委托由縣公共資源交易中心推薦省新洲拍賣有限公司為招投標代理機構。招投標代理費用，拍賣傭金由中標方負責支付。
三、投標方必須向縣交通運輸局預交保證金100萬元，若參與投標但未中標，則由招標方在五個工作日內全額退回(不計息);若參與投標并中標的，則將投標保證金轉為履約保證金，待工程結束并在沒有違約的前提下，經驗收合格交付使用后予以退回，若中標方不履行建設的，沒收保證金。
四、中標方必須按縣交通運輸局設計方案和施工要求，按時按質按量完成。
五、中標方在經營期限內必須保留三分之一公交候車亭正面公益廣告位，并在經營期限內負責對公交候車亭日常維護和保潔及燈箱廣告電費的上繳。
六、公交候車亭和招呼牌的建設期為三個月。
會議還研究了其他事項。
董事會會議紀要標準格式 篇11
時間： 20xx 年 05 月 09 日
地點：公司四樓會議室
主持：李蘇 記錄：顧瑩
主要內容：
一、前階段工作總結：
1 、結合市府、有限公司關于“世博會與上海新一輪發展”大討論及開展“誠信服務”的要螅結合宮驕管理年的實際情況，匠維僅定楷焦“宅獎敬業的電建粳艦”主題活冬?
2 、“非典”預防工作。“非典”預防工作是這一段時間的工作重點，公司專門發布了緊急通知，針對公司施工點多面廣的特點，我們要加強對流動人員的控制，同時做好辦公區域的消毒工作，對這項工作，希望大家高度重視。
3 、立功競賽工作。自 3 月 8 日召開立功競賽動員會以來，各項工作正在落實之中。今年競賽工作的重點是推行：立功競賽管理工作作業指導書“，推行菜單式管理，推進競賽管理工作的制度化，規范化，同時要求各施工項目明確各自的競賽重點，如西氣東輸工程的焊接質量管理。
4 、文明工地創建。今年，外高橋二期和西氣東輸項目爭創上海市文明工地。5 、班組建設工作。根據公司今年施工管理工作的新特點，我們制定了新的班組建設實施意見，推出四種形式的班組建設模式。
6 、宣傳工作。各施工點，包括漳州、深圳、寧波等外地施工項目，都及時將信息傳遞到公司，確保公司新聞的全面、及時。
7 、黨建工作。新成立南京、寧波項目黨支部。南京項目由馬榮華同志任書記，寧波項目由呂國清同志任書記。
8 、漳州工程開展黨員責任區活動。繆書記最近到漳州項目，開展思想政治工作調研，今后外地施工點不斷增加，如何做好職工的思想政治工作是一個新課題。
9 、民主管理工作，落實職代會精神，推行公司領導干部接待日制度，從 4 月份起，雙月的第一個星期五為公司領導接待日。另外工會的民主管理專門小組去年的工作總結和今年的工作規劃工作也基本完成。
10 、關心職工，對生病困難職工的幫困工作，對外地施工點職工家庭有困難的職工及時家訪，做好信息溝通工作。
11、 舉辦了二級工會干部學習班。
12 、黨委、團委網站的開通。目前由于公司外部網的容量有限，上述兩個網頁僅限于公司局域網中瀏覽，下一步公司外網擴容后，各施工點可以通過因特網瀏覽。
13 、紀委開展了合同法的培訓工作。
二、各支部情況匯報：
各支部分別就黨員學習、民主評議、積極分子培養、“非典”預防工作進行了匯報。
三、下階段工作布置：
1 、“關于開展爭當敬業的電建精英主題”活動。結合“世博會與上海新一輪發展”大討論活動，主要有三個方面的內容：一是“培育城市精神，爭當敬業的電建精英”大討論;二是“發揚誠信精神，建設用戶滿意工程”;三是“發揚敬業精神，推進職工素質工程”。
2 、黨員民主評議工作。要求 5 月 30 日以前結束。 7 月 1 日評比優秀黨員，每個支部推薦一名。
3 、黨員發展工作。二季度要發展的黨員，要求 6 月 10 日以前完成。4 、積極分子培訓工作。
5 、根據市工業黨委的要求開展“組織生活創新實例”活動。
6 、公司控制管理費用，今后各項目購買辦公用品、生活用品、發生業務招待費都必需先向辦公室提出書面申請、經批準后方可使用，緊急情況可采用電話申請的辦法。
7 、項目承包方案的討論，各部室 5 月 16 日前交出討論意見。
8 、 6 月份群防群治月，公司將到各施工點開展檢查，要求各項目做好自查。
9 、 6 月下旬將組織一次紀檢講座，請各部門安排出席。
董事會會議紀要標準格式 篇12
20xx年2月26日，縣委常務副書記、縣信訪工作領導小組組長主持召開了今年第二季度縣信訪領導小組會議，現紀要如下：
會議通報了平利縣第一季度來訪情況、集體訪情況、案件查辦情況以及信訪工作存在的問題。對第二季度信訪動態進行了分析，排查了村務公開、退耕還林、企業改制、清退代課教師、交通治理等群眾關心的熱點問題。
會議認為，一季度我縣信訪工作由于各級各部門高度重視，采取了積極有效措施，加大了案件查辦力度，一些多年纏訪問題、一些影響投資環境問題、一些久拖未
決的經濟糾紛得到妥善解決，保證了縣域經濟的健康發展。但與去年同期相比，信訪總量明顯增大，集體訪批次人數成倍增長，信訪形勢不容樂觀。這些問題的存在與少數單位不重視信訪工作，不講原則、不講大局、遇事推諉扯皮上交矛盾，與部分干部工作作風漂涪工作方法簡單粗暴有直接關系。因此，各級各部門要端正認識，增強責任意識，改進工作方法，化解矛盾，維護社會穩定。
會議強調，信訪工作是一項長期性的工作，隨著經濟社會的發展，會不斷產生新的矛盾，引發新的信訪。但只要我們努力工作，牢固樹立“權為民所用，情為民所系，利為民所謀”的思想，不斷改進工作作風、工作方法，主動化解矛盾，信訪是可以減少的。會議指出，二季度信訪工作要以化解矛盾、減少集體訪、解決長期纏訪為核心，以二季度信訪總量比去年同期下降為目標，認真履行職責，按“分級負責，歸口辦理”原則，各自做好工作，確保一方平安。
董事會會議紀要標準格式 篇13
一、會議時間： 月 日 星期二下午2點
二、會議地點：會議室
三 、主持人：生產部經理
四、參加人員：
五、會議主要內容
(一)、總結上周結果報告，計劃本周工作內容
(1)、PC微結構板及AB結構板在上周因分配器A層太窄，影響了試機任務的完成。
(2)、與廠家洽談1號瓦機牽引切割裝置的已近初步有了方案。
(3)、商討新修模頭紗線原因，與廠家袁工聯系探討，廠家現在已經不生產這種磨頭，要檢查一下分配器的阻流塊。
(4)、2號中空板的模頸的清點，缺損連接件由周玉清畫圖，審核后外加工。
(5)、2號陽光板訂做三層磨具近期回廠，做好安排試機的準備。
(6)、3號耐力板試機時中輥的溫度明顯波動，一邊溫度高一邊溫度低不穩定溫差較大。做不出產品
分析方法：(a)可能旋轉接頭松動，冷卻水短路。
(b)加熱器的水循環系統安裝水壓力表，以判斷水流情況。
(c)檢查熱電偶及觸點，排除水垢及死角的因素，檢查溫控表和電磁閥。
(8)、舊料的消耗不理想問題。
(a)人工分練乳白舊料，以便生產時使用。
生產辦
20xx-08-03
董事會會議紀要標準格式 篇14
20xx年3月18日，楊松波局長主持召開了20xx年財政局領導班子第2次會議。財政局黨支部書記李占舉、副局長司鎮華、古麗娜·肉孜、蔣蕓，鄉財局局長高志強、副局長蔣建英，農發辦主任范紅毅、副主任賈金偉，參加了會議。會議討論研究了財政局班子成員分工調整及20xx年財政工作任務分解等議題。現將會議主要精神紀要如下：
一、會議通過了局領導班子成員工作分工調整事宜;
二、會議討論研究了20xx年工作任務分解，確定了任務責任人，明確了任務完成時間及具體要求。
三、會議專題研究了財政局“創先爭優”工作;
四、會議討論了財政局院內綠化、硬化辦法，研究了政務(制度)公開具體方案。
會議要求：
(一)20xx年責任分解按照會議精神修改完善后要盡快印發各股室、部門及相關責任人員;
(二)分管領導及各股室負責人要針對3月15日檔案檢查中存在的問題進行再督促、再落實，3月底之前再組織一次檢查。要求在全州“兩基”工作現場會之前，各類檔案整理工作要完成90%以上，所有檔案需附卷內目錄，由局辦公室負責統一裝訂;
“一崗一冊”工作要加快編制進度，爭取“兩基”檢查前編制完成6個重點崗位的操作手冊;
(三)分管領導與業務口溝通后在3月底之前拿出“創先爭優”計劃草案。各股室、部門要選擇基礎較好的業務工作或機關建設方面的亮點列入我局“爭先創優”計劃，并通過開展“爭創”活動力爭達到全縣或全州財政系統第一的目標。按照《關于印發若羌縣財政局深入開展創先爭優活動實施方案》(若財字〔20xx〕165號)第二階段要求，全體黨員近期內要完成黨性分析報告及黨員公開承諾書，古麗娜同志具體負責我局“爭先創優”各階段工作的督促落實;
(四)辦公室要對近年來我局出臺的規章制度進行全面梳理，分管領導要針對各項制度執行過程中存在的問題進行專門研究，并抓緊修改完善，重點抓制度的落實措施;需要公布公開的制度，在盡可能減小設施及墻面損壞的前提下，由辦公室負責拿出具體方案并落實。
董事會會議紀要標準格式 篇15
會議時間: 20xx年1月21日 13:40至15:00
會議地點：會議室
主 持 人：葉嗣玲
參加人員：小鄭總、沈騰飛、李霞、胡蜀平、洪衛、李紅、張莉、江潔、葉嗣玲、康厚彬、
張明放、徐春
缺席人員：唐二玲、
記 錄 人：王廷廷
會議內容：
本次周例會聽取了各部門上周主要工作情況匯報，公司領導對各部門工作中遇到的困難和存在的問題進行了回復和指示，現將會議紀要如下：
一、存在的問題及解決方案：
1、李經理匯報本周能確定19#樓租賃一事。
2、洪總指示策劃部張經理盡快將開業活動數據報告提交上來。
3、康經理卷簾門廠家的人過來維修時未修理完善，還有一處未修理。沈總指示以后再遇到類似問題，就以公文的形式要求對方整改。在會上提出來的問題，如已確定處理方法，就自行落實，不宜反復在會上提出。
4、有商家需要辦理貨車通行證，但其自身不具備辦證資格，想讓我們幫他辦理。
5、24#樓正在整改消防，閘閥需要更換新的，一步步完善。
6、張經理要求商管公司配合，如有工程上的問題，以書面形式報到工程部，不要隨時一個電話告知，不方便統一安排。
7、徐經理匯報辦理24#樓在辦理預售轉竣工時，網上系統已被鎖定，需要完成后才能辦理其他業務。
8、李總匯報了上周提出的節能驗收解決方式，對方正在完善中，將繼續跟進中。
9、葉主任組織各部門負責人聞新的“中高層管理人員績效考核”制度。
二、本周工作重點：
1、李經理反映12-5的商戶遲遲未來接房，要求行政部配合發函給對方。
2、小鄭總指示25號前通知商戶繳納物管費。
3、李總匯報了關于退回資本金一事，聯系了建管科，無農民工薪資投訴案件，再和宋主任銜接，爭取本周批復。
4、因招商工作接近尾聲，招商部李經理的工作重點由招商轉向客服，全力配合康經理開展商管公司的工作，蔣發瓊暫時調到客服部任試用房管員。招商部辦公地點遷到商管公司，電話由行政部安排移機。
5、本周將組織公司員工對新的規章制度進行學習。
董事會會議紀要標準格式 篇16
會議時間：20xx年6月23日
會議地點：
參會人員：
會議主持：
會議記錄：
會議主要議題：關于對不服從組織安排，對學校工作造成嚴重影響的處理。
一、鞏曙光書記介紹違紀事實：
20xx年9月1日，因何赟正式調往社區，她負責的工會工作、黨務工作、計劃生育工作、保健老師工作、會計工作，根據學校校務會決定，分別由三人分擔。潘志君承擔：工會工作、黨務工作、計劃生育工作;高貴幫承擔保健老師工作;孫培承擔會計工作。高貴幫、孫培順利將工作承接，潘志軍表示工會、黨務工作可接，但計劃生育工作由于自己個人的原因——特別討厭、不喜歡，堅決不接。
后來經過多次做工作，才勉強將計劃生育工作接下來，但同時表示只干到本學期末。我考慮到工作不能受影響，同意說“如果下一學期，學校領導正式任命，可以考慮換其他人。”20xx年2月開學，學校領導依然沒有正式任命，于是通知潘志軍繼續干計劃生育工作。在此期間，雖然我多次做工作，但潘志君工作態度一直十分消極，多次表示堅決不會干計劃生育工作。致使學校因計劃生育工作不到位，學校申報烏魯木齊衛生紅旗單位復驗受到不良影響——上級單位拒絕接受我校申請;教育局領導多次點名批評我校;全區統一開展的獨生子女調查統計報工作根本沒有進行。
現對于潘志君不服從工作安排，對學校工作造成不良影響的事實提交黨總支會議討論處理。
二、黨總支成員：鞏曙光、張濤、劉淑華集體討論。
三、黨總支會議決議：
1、潘志君在全體黨員大會上做檢查，要求學校管理支部在黨內對潘志君開展批評教育。
2、提交學校行政，建議對潘志君進行以下行政處理：
(1)扣發潘志君2——6月獎金，每月100元，合計500元。
(2)將潘志君從現崗位(勞資、綜合辦公室職員)調至學校公寓管理員的崗位。
董事會會議紀要標準格式 篇17
會議時間： 年 月 日14:00至 月 日12：30
會議地點：x酒店
會議主持：z
與會人員：zzzzzz
會議主題： 年度第二次管理評審會議
會議記錄：z
會議主要內容：
本次會議緊緊圍繞著上半年的工作、質量管理體系符合性、員工滿意度調查、用戶意見調查以及公司發展思路進行的，采取了大會與分組討論相結合的形式，目的以查問題、找差距、提升管理水平為主，取得了統一思想，鼓足干勁的成效。
一、公司領導z總和z總助對20xx年度的工作進行了總結，指出了本次管理評審會議在公司發展過程中的巨大意義，闡述了公司的定位，明確提出公司以后的發展要為電信做好服務，"客戶的滿意就是z人的期望"，要保證電信物業在z的管理下得到保值增值，指出了公司下一步的發展方向就是要積極推進公司信息化建設，進一步加強流程管理，逐步建立健全規范的管理制度，積極向外拓展，努力爭取通過省優、國優的評選、不斷提升公司的管理資質。同時，也指出召開本次會議的目的就是為了發現問題、解決問題，從而提升管理和服務的質量。
二、品質管理部和客戶服務中心分別對上半年的工作進行了總結，并就本次員工和用戶的意見滿意度調查情況分別進行了分析說明。
三、電信實業公司經營管理部z對公司的成績進了正面的評價，指出了z物業有明確的思路和目標，而電信實業的主營項目就是服務，z物業的思路和目標符合電信實業的實際，同時也提出要直面問題，通過查找問題來強身健體，要利用數據和事實來說話，要采取措施，一方面抓好ISO9000流程的導入，另一方面要對提出的辦法、建議努力轉換成可操作的制度和規范，要以制度管人、以規范管事。
四、管理中心z提出要加強對z物業工作的理解，物業公司要加深對業主的認識和理解，要使樞紐大廈的物業管理在深圳市樹立起自己的特色，指出要做好來訪人員的登記工作，解決好前臺押身份證的問題。
五、黨支部z書記就員工滿意度調查及用戶意見調查反映的問題和管理中出現的問題提出如下建議：
1、關于社區文化活動的滿意度較低的問題。社區文化活動本是物業管理工作中的重要內容，但由于信息樞紐大廈比較特殊性，必須注意對大廈機房的保密工作，因此辦公區域要嚴肅，對社區文化的調查根本就不該提出。
2、關于薪酬、待遇的問題。員工的收入已不算低，要客觀公平地進行橫向比較，在這方面，管理宣傳得不夠，如清潔工、保安員每月都超過了1000元，比較而言是較高的。
3、關于職們晉升和激勵的問題。晉升和激勵是相對的，不應光談物質鼓勵，而不談精神鼓勵，兩者都表很重要，而且更多就以精神鼓勵為主，以物質鼓勵為輔。激勵措施應在可能的前提上提出，不能引起誤導，引起思想上和管理上的混亂。
4、技術上的考評不能用主觀臆想，只能拿硬性的指標來評價，如維修的頻次、時間等。
5、關于文件用語有些提法不太妥當。如"做好電信的堅強后盾"、"加強……，降低行政干預"等。
同時指出，本次管理評審會議猶如體檢，要針對總是進行改善，讓客戶滿意，要鞏固現有的業務市，積極開拓外部市場。
六、會議還分成四個小組圍繞著"怎樣提高員工的工作積極性和提升員工對公司的滿意率、如何讓用戶更滿意"進行了深入細致的討論。
大家普遍認為，應加強員工的憂患意識，將薪資待遇拿到市場上比，進行橫向比較要正確認識這個問題，增強對公司的向心力和凝聚力。在管理上，要加強培訓工作、強化流程管理，進一步合理分工，建立有效的激勵機制，全面調動員工的工作積極性。