有限責(zé)任公司董事會會議紀要

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有限責(zé)任公司董事會會議紀要1

　　時間:x年10月17日

　　主持:董事長郎

　　出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員

　　會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結(jié)，并對公司今后的發(fā)展進行通報。

　　一、存在問題

　　公司管理有些不嚴謹，導(dǎo)致信息傳達不統(tǒng)一。

　　操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

　　3.在處理公司出現(xiàn)危機，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業(yè)。

　　二、問題原因

　　對有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時調(diào)整，造成合同違約。

　　出現(xiàn)危機后，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

　　三、整改發(fā)展規(guī)劃

　　目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時會擇機向大家公布，因此，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備。

　　另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規(guī)章制度，使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

　　下發(fā): 公司骨干

有限責(zé)任公司董事會會議紀要2

　　x年12月16日上午10時，x集團董事會第一屆第十五次會議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會議廳召開。x集團董事長王強出席并主持會議，x集團董事、行政總裁徐忠誠，x集團董事、執(zhí)行總裁、財務(wù)總監(jiān)呂梅，x集團董事、南卓旅業(yè)負責(zé)人洪晨騰，x集團董事、執(zhí)行總裁、融資部經(jīng)理熊，x集團董事、貴州建設(shè)(機械化施工)有限公司總經(jīng)理王豐院參加會議，x集團執(zhí)行總裁、監(jiān)事會主席、業(yè)務(wù)部經(jīng)理張，x集團總裁助理、貴州建設(shè)(機械化施工)有限公司副總經(jīng)理王、x集團董事會秘書、貴州建設(shè)(機械化施工)有限公司副總經(jīng)理李列席會議。會議就x集團x年的工作做了總結(jié)，高管做了x年工作總結(jié)及反省，討論了x年員工股權(quán)激勵兌現(xiàn)方案、x年人事調(diào)整方案、x年度集團公司運營方案及王學(xué)武、黃、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題。現(xiàn)紀要如下：

　　一、首先由行政總裁徐忠誠對x集團x年工作進行總結(jié)及反省，內(nèi)容如下：

　　(一)、x年工作總結(jié)

　　1、業(yè)務(wù)拓展及融資

　　公司通過培訓(xùn)、引進人才、拓寬渠道及體制改革等方法，實現(xiàn)了年初鎖定的業(yè)務(wù)拓展目標，基本上實現(xiàn)了融資與業(yè)務(wù)的相對覆蓋。

　　2、資產(chǎn)回籠

　　習(xí)水、遵義、六盤水、雙山、興仁、凱里、龍里等項目工程進度款回籠基本達到預(yù)期目標。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款。完成了貴陽辦公樓的不動產(chǎn)權(quán)證已辦理;會所及新購14樓辦公用房的不動產(chǎn)權(quán)證正在辦理中;畢節(jié)中小企業(yè)、老橡膠廠前期手續(xù)、資料已準備完善;金沙土地使用證完稅后即可辦理。

　　3、生產(chǎn)管理體制

　　x年，理順了集團公司、機械化公司的體制關(guān)系，完善了機械化公司班子配備，建立并完善了相應(yīng)的組織管理制度和工作規(guī)章制度。公司項目也得到消化，“營改增”的意識深入人心。畢節(jié)中小企業(yè)園、習(xí)水良村中小企業(yè)園、溫水中小企業(yè)園園區(qū)建設(shè)初見成效，招商引資企業(yè)陸續(xù)入駐，收取租金共計2040萬元。南卓旅業(yè)也達到預(yù)期實現(xiàn)目標。

　　4、體制改革及精神文明建設(shè)

　　從x年10月21日以來，集團公司出臺了一系列的激勵方案，成立了ST團隊、TS團隊和QS團隊，極大的推動了集團公司工作的較大發(fā)展。成立了黨支部和工會，為集團公司的發(fā)展帶來積極向上的正能量。

　　(二)存在的問題

　　1、部分管理層及員工的思想不統(tǒng)一，公司缺少凝聚力。

　　2、管理層的管理能力、管理水平跟不上公司發(fā)展的需要。思路還停留在做一個優(yōu)秀員工或項目經(jīng)理上，對集團公司管理思路不清，忘記了自己是一個管理者。個人利益高于集團利益，缺少大局觀和奉獻精神。

　　3、服務(wù)水平低，缺乏主觀能動性及責(zé)任意識，不能滿足公司發(fā)展的需要和客戶的需要。接待任務(wù)考慮不周，跟蹤服務(wù)不主動、不細心、怕見官。

　　4、工作節(jié)奏緩慢，落實能力不強，執(zhí)行力不夠。

　　二、等高管依次對x年工作進行總結(jié)及反省。反省摘要如下。

　　(一)：1)用人方面，將工作與感情混為一談，人員調(diào)整被動、拖沓。一方面被南卓的事業(yè)和遠景強烈吸引，一方面被現(xiàn)實的親情、友情、同事之情牽絆著。2)選擇合伙人方面，認為我們的內(nèi)部人員太嫩了，喜歡和“外人”合作，打消了公司員工的積極性，錯過了好的合伙人。3)明白自己的工作職責(zé)是讓更多的人充分發(fā)揮能力、燃燒激情，但這一點卻沒有做好。

　　(二)：1)執(zhí)行力不夠。2)整體協(xié)調(diào)能力不夠。3)沒有發(fā)揮好帶頭作用。4)市場敏銳性不強。5)耐性不足。

　　(二)：1)自身學(xué)習(xí)積極性及素養(yǎng)欠缺，耐心不足，綜合執(zhí)行力及監(jiān)管力度薄弱。2)公司業(yè)務(wù)開展程序不規(guī)范。3)公司各種票據(jù)不規(guī)范，存在風(fēng)險。

　　(三)：1)意氣用事。2)缺乏學(xué)習(xí)。3)面對困難時常退縮。4)滿足于一點小成績。

　　(四)：1)融資渠道創(chuàng)新不足。2)形勢判斷失誤。3)隊伍沒有凝聚力，管理不到位。4)對中間人的引導(dǎo)不足。

　　(五)：1)沒以企業(yè)管理者的身份落實貴州建設(shè)(機械化施工)有限公司的管理及對TS團隊的組建工作。2)想問題、做事不夠全面，缺乏耐心，沒有開拓精神。

　　(六)：1)業(yè)務(wù)拓展能力不強。2)團隊建設(shè)和部門溝通欠缺。3)監(jiān)事會成效不大。

　　(七)：1)思維落后，執(zhí)行力不夠。2)工作不積極主動，思路不清，管理流于形式，團隊能力未得到提升。3)資產(chǎn)回籠、園區(qū)結(jié)算審計、成本控制等具體工作沒完成好。

　　(八)：1)進取心不如從前。2)責(zé)任心、執(zhí)行力不夠。3)溝通協(xié)作不夠。

　　三、會議討論并通過了x年甲類人員員工股權(quán)激勵預(yù)兌現(xiàn)方案。

　　四、會議討論通過了《關(guān)于x集團董事會有關(guān)人員的人事任免提名議案》南卓議【】01號、《關(guān)于x集團總裁辦公會有關(guān)組成人員的人事任免提名議案》南卓議【】02號、《關(guān)于x集團董事會組成人員的分工議案》南卓議【】03號、《關(guān)于x集團總裁辦公會有關(guān)組成人員的分工議案》南卓議【】04號、《關(guān)于x集團及子公司有關(guān)人員工作崗位調(diào)整的議案》南卓議【】05號、《關(guān)于建議組建接待小組的議案》南卓議【】06號。

　　五、會議討論并通過了《投資運營管理集團有限公司x年運營方案》。明確了x集團板塊結(jié)構(gòu)，x集團機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)及編制，x集團內(nèi)設(shè)機構(gòu)，貴州建設(shè)(機械化施工)有限公司組織架構(gòu)及激勵方案，集團公司及其他各子公司的x年目標任務(wù)，集團公司甲類人員股權(quán)激勵方案等內(nèi)容。

　　六、會議對南卓的發(fā)展方向進行了討論，確定了集團公司、南卓建設(shè)、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)x年的重要工作。

　　七、討論王學(xué)武、黃、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題。

　　最后，通過大家的討論，董事長王強提出x年集團公司在抓好“五個不放松”的前提下，推動“三個三”的工作。第一個三是“三個控制”，即集團運營風(fēng)險控制，集團成本控制，集團質(zhì)量安全控制;第二個三是“三個孵化”，即ST運營管理團隊、TS運營管理團隊、QS運營管理團隊的孵化;第三個三是“三個完善”，即南卓建設(shè)、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)板塊的完善。

　　會議于x年12月17日中午結(jié)束。

　　(黃記錄)

　　x集團董事會

　　x年十二月十九日