董事會會議紀要格式

　　___________有限公司

　　第____屆董事會第____次會議記錄

　　時間：

　　地點：

　　議題：1、選舉董事長，任命總經理;

　　2、聽取總經理的工作總結和計劃;

　　3、審定公司預算方案;

　　4、對公司融資方案進行審議;

　　主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

　　出席董事：，_________有限公司副董事

　　...............

　　...............

　　應到會董事人數：

　　實際到會董事人數：

　　其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

　　列席人：,________有限公司總經理

　　,________有限公司監事會主席

　　，________有限公司財務總監

　　記錄人：，_________有限公司辦公室主任

　　董事：尊敬的董事、董事、董事，總經理;尊敬的：今天我們召開北京X有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

　　副董事：收到。

　　董事：收到。

　　..........

　　主持人：本次董事會會議應到董事 名，實到董事 名，其中董事委托董事發表意見并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司先生、公司監事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

　　眾董事：無異議。

　　主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經理。首先請先生陳述提名理由。

　　：---------------------------------------。

　　主持人：下面請各位董事發表意見。

　　A：----------------------。

　　B：----------------------。

　　C：----------------------。董事同意我的意見。

　　主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關于公司 方案的簡要說明。

　　D：-------------------------------

　　主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

　　A：----------------------。

　　B：----------------------。

　　C：----------------------。董事同意我的意見。

　　主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

　　(眾董事填寫選票)

　　主持人：亮先生收票和計票，請女士協助。

　　(女士協助先生收票和計票)

　　主持人：請先生唱票。

　　：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權0票;..............

　　主持人：現在宣布表決結果：-------------------

　　主持人：請女士草擬董事會決議草案

　　(草擬董事會決議草案)

　　主持人：現在宣布董事會決議草案：----------------

　　主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

　　( 名董事舉手)

　　(聲明)：我同時代表董事舉手。

　　主持人：反對的請舉手。

　　( 人舉手)

　　主持人：棄權的請舉手。

　　( 人舉手)

　　曹：好， 票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

　　主持人：請問各位董事還有什么意見?

　　眾董事：無意見。

　　主持人：請問各位列席人員還有什么意見?

　　：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

　　其他列席人員：無意見。

　　主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。

　　( 打印董事會決議)

　　主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。

　　(眾董事簽字)

　　主持人：請女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　記錄人：

　　年 月 日