董事會會議紀要

　　會議紀要是用于記載、傳達會議情況和議定事項的公文，那么，下面是小編給大家整理收集的董事會會議紀要范文3篇，僅供大家閱讀參考。

　　董事會會議紀要范文1

　　時 間：x年x月x日14:00

　　地 點：會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

　　2、審議《標(biāo)準(草案)》

　　3、審議《改進方法》

　　4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

　　會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責(zé)，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　x年xx月xx日

　　董事會會議紀要范文2

　　會議時間：X年X月X日

　　會議地點：在?市?區(qū)?路?號X會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人(或者代理人)：

　　2、認股人(或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

　　會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

　　發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

　　三、選舉董事會成員

　　發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監(jiān)事會成員

　　發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　五、審核公司設(shè)立費用

　　發(fā)起人代表向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。第一范文網(wǎng)

　　(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人： (簽字)

　　X年X月X日

　　注意事項：

　　1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

　　2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

　　3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

　　4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

　　5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。

　　6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

　　7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

　　董事會會議紀要范文3

　　x學(xué)院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開，會期半天。學(xué)校董事會成員出席會議，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

　　一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告

　　會上，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報告。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強;和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設(shè)繼續(xù)推進。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項工作也都取得了新的進步。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構(gòu)建進程，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績。

　　董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學(xué)校行政工作報告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項工作安排。

　　二、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財務(wù)決算報告和本學(xué)年度財務(wù)預(yù)算

　　報告26-27學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費總收入為8612萬元，實際經(jīng)費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會議認為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟節(jié)約，同時也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍，改善辦學(xué)條件，增強學(xué)校競爭力，會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費預(yù)算，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費支出占學(xué)費收入的比例。會議要求學(xué)院行政班子進一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè)，推動學(xué)院深入持久發(fā)展。

　　三、會議重點研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊伍建設(shè)等問題與會人員結(jié)合各自工作實際，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊伍建設(shè)等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點共識：

　　一要大力加強學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學(xué)科，誰是支撐學(xué)科等，而是鼓勵各個學(xué)科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科，努力形成“人無我有，人有我強”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面，還要堅持嚴謹?shù)男ｏL(fēng)、嚴格的管理，注重校園文化的建設(shè)。

　　二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進一步下放管理權(quán)限，強化宏觀指導(dǎo)。

　　三要加快推進科學(xué)研究工作。科學(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務(wù)。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。

　　四要更加重視隊伍建設(shè)，做好新老交替工作。隊伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導(dǎo)員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

　　五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅持因崗設(shè)人，做到競爭上崗，避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出，職務(wù)能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

　　四、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調(diào)指出，工資調(diào)整要堅持三個原則，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價。現(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當(dāng)再延聘一段時間，但最長不超過3年。(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學(xué)院提出，報董事會核準。