2020年關于股東會議紀要范文三篇

　　會議紀要是根據會議情況、會議記錄和各種會議材料，過綜合整理而形成的概括性強、凝煉度高的文件。下面第一范文網整理了會議紀要范文，歡迎參考。

　　20xx年股東會議紀要范文一

　　時 間：201X年2月15日

　　地 點：文化創意產業園股份有限公司會議室

　　人 員：

　　會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜

　　記 錄：

　　201X年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創意產業園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個半小時。主要內容如下：

　　一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過評審。

　　二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協助貴州XX產業園工作。

　　三、國土廳根據國發(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點。

　　四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。

　　五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。

　　六、貴州省發改委已把XX產業園列為省重點工程。

　　七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。

　　八、在相關的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業多次到公司對XX項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協議。

　　九、由楊永強帶領的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業進行交流。

　　十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統一的規劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。

　　十一、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費;2、設計規劃費;3、建設資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時流轉土地，共計26億元左右。

　　十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。

　　十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區、生活區、模型展示區(營銷樓中心)，整個規劃已獲烏當區政府審批。

　　十四、盡量引進一些大型專業公司來進行單獨性的項目合作開發，群策群力，加速開發進程。

　　十五、盡量爭取相關產業部門、銀行及各大機構支持。

　　十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。

　　貴州文化創意產業園股份有限公司

　　二〇一X年二月十五日

　　20xx年股東會議紀要范文二

　　會議時間：XX年7月日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會會議

　　召集人：王

　　會議通知時間：XX年7月日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：，，，

　　主持人： 王

　　會議審議事項：

　　一、 罷免和更換公司監事;

　　二、 增加公司注冊資本;

　　三、 修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，

　　代表?%表決權的股東同意，

　　代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　免去李監事職務，選舉譚為公司監事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

　　%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　增加公司注冊資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，

　　代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內容：

　　1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

　　(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

　　(4)侵害公司商業秘密;

　　(5)詆毀公司商業信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

　　2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　年 月 日

　　20xx年股東會議紀要范文三

　　會議時間：

　　會議地點：公司辦公室

　　參加人員：全體股東

　　會議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。

　　會議性質：臨時

　　會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會議應到股東 人，實到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：

　　一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。

　　二、股東出資情況：注冊資本 萬元，實收資本 萬元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。

　　三、公司經營范圍：

　　四、經有限公司股東會選舉決定：

　　(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。

　　(股東姓名)任本有限公司經理。

　　(股東姓名)任本有限公司監事。

　　五、全體股東一致通過公司章程。

　　股東簽字：(蓋章)

　　年 月 日