董事會會議紀要樣本模板

　　在會議過程中，由記錄人員把會議的組織情況和具體內容記錄下來，下面是挑選較好的董事會會議紀要樣本模板，供大家參考閱讀。

一、董事會會議紀要樣本模板

　　時 間：x年x月x日14:00

　　地 點：會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取(單位)x年的工作總結

　　2、審議《標準(草案)》

　　3、審議《改進方法》

　　4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

　　會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

　　經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

　　會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　x年xx月xx日

二、董事會會議紀要樣本模板

　　時間：2019年11月5日上午9：00

　　地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

　　議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;

　　2、討論通過公司利潤分配建議方案。

　　主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

　　出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

　　關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事

　　張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使

　　表決權)

　　應到會董事人數：5

　　實際到會董事人數：4

　　其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人

　　列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理

　　諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監事會主席

　　金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監

　　記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

　　曹操董事長：尊敬的劉備董事、關羽董事、張飛董事、趙云董事，尊敬的司馬懿總經理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議。本次會議已于10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

　　劉備副董事長：收到。

　　關羽董事：收到。

　　張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

　　曹：本次董事會會議應到董事5名，實到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發表意見并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司馬懿先生、公司監事會主席諸葛亮先生列席本次會議，公司辦公室主任孫小喬女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

　　眾董事：無異議。

　　曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

　　司馬：---------------------------------------。

　　曹：下面請各位董事發表意見。

　　劉：----------------------。

　　關：----------------------。

　　張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

　　曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

　　金：-------------------------------

　　曹：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

　　劉：----------------------。

　　關：----------------------。

　　張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

　　曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

　　(眾董事填寫選票)

　　曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協助。

　　(孫小喬女士協助諸葛亮先生收票和計票)

　　曹：請諸葛亮先生唱票。

　　諸葛：第一項議題，贊成2票，反對2票，棄權1票;第二項議題，贊成4票，反對1票，棄權0票;

　　曹：現在宣布表決結果：-------------------

　　曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案

　　(孫小喬女士草擬董事會決議草案)

　　曹：現在宣布董事會決議草案：----------------

　　曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

　　(3名董事舉手)

　　張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。

　　曹：反對的請舉手。

　　(無人舉手)

　　曹：棄權的請舉手。

　　(1人舉手)

　　曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

　　曹：請問各位董事還有什么意見?

　　眾董事：無意見。

　　曹：請問各位列席人員還有什么意見?

　　司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

　　其他列席人員：無意見。

　　曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

　　(孫大喬女士打印董事會決議)

　　曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

　　(眾董事簽字)

　　曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

　　出席董事簽字：

　　曹操 劉備 關羽 張飛 趙云(張飛代)

　　列席人員簽字：

　　司馬懿 諸葛亮 金人慶

　　記錄人： 孫大喬

　　xx年x月x日