董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式
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董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式一
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進(jìn)方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式二
一、 目的與適用范圍
1.1
為了進(jìn)一步規(guī)范----集團(tuán)所屬企業(yè)董事會會議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定
本標(biāo)準(zhǔn)。
1.2 1.3
本標(biāo)準(zhǔn)適用于-----集團(tuán)所屬已登記成立的企業(yè)董事會會議文件的制作。 董事會文件內(nèi)容要求
1.3.1 董事會會議文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 會議通知;
1.3.3 委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書; 1.3.4 會議簽到簿; 1.3.5 會議議程; 1.3.6 議案及其附件; 1.3.7 董事會會議紀(jì)要及決議。 1.4
會議通知按下列要求送達(dá)，樣本請見附件一：
1.5 授權(quán)委托書(參見附件三)應(yīng)當(dāng)載明：
1.5.1 委托人和受托人姓名、身份證號碼;
1.5.2 授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對臨時提案進(jìn)行表決等; 1.5.3 授權(quán)時效; 1.5.4 委托人簽字。 1.6
會議簽到簿(參見附件四)內(nèi)容包括會議名稱、參會人員姓名及職務(wù)、身份證號碼、
簽名等。
1.7
會議議程(參見附件五)內(nèi)容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參
會人員、會議議題、具體議程安排等。
1.8 1.9
議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事一文。 會議紀(jì)要(參見附件七)應(yīng)該記載內(nèi)容如下：
1.9.1 會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質(zhì);
1.9.2 會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員; 1.9.3 會議議程;
1.9.4 議案匯報人的匯報意見; 1.9.5 董事發(fā)言要點;
1.9.6 每一決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名; 1.9.7 列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見;
1.9.8 其它需要記錄的情況。-】
1.10 董事會決議(參見附件八)應(yīng)記載內(nèi)容如下： 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5
會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質(zhì);
會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員; 決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名。
董事會決議由到會董事簽字;代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附相對應(yīng)的董事授權(quán)委托書。 決議涉及對外報批的事項，應(yīng)一事一議，單獨形成決議。
1.11 紀(jì)要與決議的區(qū)別
紀(jì)要和決議為董事會會議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：
1.12 提供董事會會議使用的會冊包括會冊封面(參見附件十)、會議議程、議案及相關(guān)附
件，董事會會冊原則上應(yīng)與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員。
1.13 簽署
于會議結(jié)束時協(xié)調(diào)與會董事簽署、確認(rèn)會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項，但最遲不超過會后十五日。
二、 會議命名規(guī)則
各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準(zhǔn)。董事會命名規(guī)則如下：
三、 董事會文件制作與歸檔要求
內(nèi)容完整、文字準(zhǔn)確、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。
會議結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書、會議材料、董事簽字確認(rèn)的會議紀(jì)要及決議。
每次董事會會議檔案應(yīng)當(dāng)單獨裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄(參見附件十一)。
企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次董事會會議后一個月內(nèi)，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。公司設(shè)有股東會的，股東會文件制作標(biāo)準(zhǔn)參照董事會文件制作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、 執(zhí)行時間
本標(biāo)準(zhǔn)自頒發(fā)之日起執(zhí)行。 附件一、會議通知 附件二、回執(zhí) 附件三、授權(quán)委托書 附件四、會議簽到簿 附件五、會議議程 附件六、董事會會議議案 附件七、會議紀(jì)要 附件八、會議決議 附件九、臨時會議決議 附件十、會冊封面 附件十一