公司董事會會議紀(jì)要精選
___________有限公司
第____屆董事會第____次會議記要
時間：
地點(diǎn)：
議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;
2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;
3、審定公司預(yù)算方案;
4、對公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：，_________有限公司副董事
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應(yīng)到會董事人數(shù)：
實(shí)際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：，________有限公司總經(jīng)理
，________有限公司監(jiān)事會主席
，________有限公司財務(wù)總監(jiān)
記錄人：，_________有限公司辦公室主任
董事：尊敬的董事、董事、董事，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于1天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點(diǎn)----、議題---，請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?
副董事：收到。
董事：收到。
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主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由。
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主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人：亮先生收票和計票，請女士協(xié)助。
(女士協(xié)助先生收票和計票)
主持人：請先生唱票。
：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán)票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
主持人：請女士草擬董事會決議草案
(草擬董事會決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。