臨時股東會會議紀要范文（精選30篇）

臨時股東會會議紀要范文 篇1

　　中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。

　　會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發展投資有限公司”的議案。

　　同意該項議案的股數為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。

　　二0XX年十一月二十四日

臨時股東會會議紀要范文 篇2

　　會議時間：20xx年5月3日

　　會議地點：

　　會議氣氛：

　　參會人數：約30人

　　評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

　　1、未來成本收入比將繼續降低

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。

　　3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)

　　4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。

　　5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。

　　6、事業部業務不太受網點的限制。

　　7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。

　　8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

　　9、分紅比例應該不會下降。

　　10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。

臨時股東會會議紀要范文 篇3

　　會議時間：20xx年5月3日

　　會議地點：

　　會議氣氛：

　　參會人數：約30人

　　評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

　　1、未來成本收入比將繼續降低

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。

　　3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)

　　4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。

　　5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。

　　6、事業部業務不太受網點的限制。

　　7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的`融資渠道越來越多。

　　8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

　　9、分紅比例應該不會下降。

　　10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。

臨時股東會會議紀要范文 篇4

　　會議地點：在xx市xx區路號（會議室）

　　會議性質：臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：股東（或者股東代表）、，全體股東均已到會。（或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況）

　　會議議題：協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的'其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。

　　五、其他有關內容：。

　　全體股東簽字、蓋章：，

　�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

臨時股東會會議紀要范文 篇5

　　一、時間：

　　x年10月12日

　　二、地點：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、會議決議事項

　　1、公司不設董事會，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經理;

　　2、公司不設監事會，只設監事壹名，推選為監事。

　　3、通過X有限公司章程。

　　4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。

　　5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月12日

臨時股東會會議紀要范文 篇6

　　長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

　　會議由CZN董事長主持。

　　會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

　　經股東大會表決，結果如下：

　　一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

　　1.同意的股權數：70萬

　　2.不同意的股權數:135萬

　　3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

　　同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

　　二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

　　1.同意的股權數:193萬

　　2.不同意的股權數:21萬

　　3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

　　表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

　　三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，�？顚Ｓ谩�

　　長沙龍輝機床有限公司

　　第六次股東臨時會議通過

　　20xx年12月1日

臨時股東會會議紀要范文 篇7

　　中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。

　　會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發展投資有限公司"的議案。

　　同意該項議案的股數為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。

　　二0XX年十一月二十四日

臨時股東會會議紀要范文 篇8

　　股東會會議紀要范文一有限責任公司股東就股權轉讓一事，于x年xx月xx日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以比例通過）

　　一、完全同意轉讓方將其持有的公司%股權全額轉讓給受讓方，轉讓股權的股份分別是%。

　　二、股權轉讓后，公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。

　　三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。

　　四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。

　　五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。

　　股東簽字：

　　x年xx月xx日

臨時股東會會議紀要范文 篇9

　　時間:

　　XX年3月5日

　　地點

　　:x公司辦公室

　　出席人:

　　主持人:

　　記錄員:

　　會議內容:

　　一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生

　　公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

　　一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名認繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的變更為xx市

　　三、同意推舉為公司董事會成員。

　　四、同意推舉為公司監事，為公司經理。

　　五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

臨時股東會會議紀要范文 篇10

　　因公司經營范圍有所變動，由公司法人代表楊勇進行修

　　改，現紀要如下：

　　將原經營范圍：服裝批發、辦公用品銷售�，F修改為：

　　服裝生產、批發、辦公用品銷售。

　　股東簽名(蓋章)

　　實業有限公司

　　20xx年x月xx日

臨時股東會會議紀要范文 篇11

　　會議時間：XX年7月××日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會會議

　　召集人：王

　　會議通知時間：XX年7月××日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：，，，

　　主持人：王

　　會議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，

　　代表?%表決權的股東同意，

　　代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　免去李監事職務，選舉譚為公司監事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表

　　%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　增加公司注冊資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，

　　代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內容：

　　1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

　　(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

　　(4)侵害公司商業秘密;

　　(5)詆毀公司商業信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

　　2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　年月日

臨時股東會會議紀要范文 篇12

　　時間:

　　XX年3月5日

　　地點

　　:x公司辦公室

　　出席人:

　　主持人:

　　記錄員:

　　會議內容:

　　一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生

　　公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

　　一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名認繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的變更為xx市

　　三、同意推舉為公司董事會成員。

　　四、同意推舉為公司監事，為公司經理。

　　五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的`相關條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

　　全體股東簽名:

臨時股東會會議紀要范文 篇13

　　時 間：201X年2月15日

　　地 點：文化創意產業園股份有限公司會議室

　　人 員：

　　會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜

　　記 錄：

　　201X年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創意產業園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個半小時。主要內容如下：

　　一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過評審。

　　二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協助貴州XX產業園工作。

　　三、國土廳根據國發(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點。

　　四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。

　　五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。

　　六、貴州省發改委已把XX產業園列為省重點工程。

　　七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。

　　八、在相關的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業多次到公司對XX項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協議。

　　九、由楊永強帶領的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業進行交流。

　　十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統一的規劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。

　　十一、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費;2、設計規劃費;3、建設資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時流轉土地，共計26億元左右。

　　十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。

　　十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區、生活區、模型展示區(營銷樓中心)，整個規劃已獲烏當區政府審批。

　　十四、盡量引進一些大型專業公司來進行單獨性的項目合作開發，群策群力，加速開發進程。

　　十五、盡量爭取相關產業部門、銀行及各大機構支持。

　　十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。

　　貴州文化創意產業園股份有限公司

　　二〇一X年二月十五日

臨時股東會會議紀要范文 篇14

　　時間：20xx年月日

　　地點：長沙公司辦公室

　　出席人：肖某、陳某

　　會議內容：

　　一、變更長沙有限公司經營范圍、公司類型及公司股東。

　　二、討論通過公司新章程。

　　會議決定：

　　一、經全體股東討論，一致同意：

　　1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實繳26.95萬元)轉讓給陳某。

　　轉讓后公司的出資情況如下：

　　股東

　　認繳額(萬)

　　實繳額(萬)

　　出資方式

　　出資比例

　　肖某

　　28.05

　　28.05

　　貨幣

　　51%

　　陳某

　　26.95

　　26.95

　　貨幣

　　49%

　　2.選舉陳某為公司執行董事，同時免去肖某執行董事職務;肖某繼續擔任公司法定代表人兼經理職務;聘任李某為公司監事，同時免去謝某監事職務。

　　3.公司類型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營)。

　　4.公司經營范圍由商務慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務、文體活動的組織策劃(以工商登記核準為準)。

　　5.公司營業期限為50年，從公司成立之日起計算。

　　二、經全體股東討論，同意新章程所寫內容。

　　三、本公司營業執照正本(注冊號為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明，現同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。

　　四、全權委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

臨時股東會會議紀要范文 篇15

　　會議時間：

　　會議地點：公司辦公室

　　參加人員：全體股東

　　會議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。

　　會議性質：臨時

　　會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會議應到股東 人，實到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：

　　一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。

　　二、股東出資情況：注冊資本 萬元，實收資本 萬元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。

　　三、公司經營范圍：

　　四、經有限公司股東會選舉決定：

　　(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。

　　(股東姓名)任本有限公司經理。

　　(股東姓名)任本有限公司監事。

　　五、全體股東一致通過公司章程。

　　股東簽字：(蓋章)

　　年 月 日

臨時股東會會議紀要范文 篇16

　　一，競品的終端攔截:這是個常態化的問題，公司一直很重視解決;低價產品對高價產品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務，通過現場熬膠，體現產品的品質品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發展迅速，前景較好。

　　二，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類的發展，龍頭品牌受益，這是公司的戰略看法。

　　三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務和維護。

　　四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準備(各地備案)好前，謹慎提價。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!

　　五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來，估計春節前阿膠塊市場會出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。

　　六，驢肉銷售：今年調整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。

　　七，從公司和南方所市場調研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優勢明顯;縣級市場小品牌較多。

　　八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發能力等。有實質進展會公告。

　　九，人才引進，一直進行中，人才市場化;重點是系統全面的人才引進。

臨時股東會會議紀要范文 篇17

　　一、 時間： x年5月20日

　　二、 地點：xx市出版物交易中心五樓微型企業區

　　三、 參加人：

　　四、 主持人：

　　五、 會議內容：

　　1、 選舉法定代表人、執行董事、經理、監事

　　2、 討論通過公司章程

　　六、 會議決議：

　　1、 一致選舉為公司法定代表人、為公司執行董事、為經理，為公司監事。

　　2、 經全體股東討論，一致同意公司章程所寫內容。

　　3、 經全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區出版物交易中心五樓微型企業區A區55號。

　　4、 全體股東一致同意委托XX辦理工商營業執照的設立登記。

　　全體股東簽字：

臨時股東會會議紀要范文 篇18

　　長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

　　會議由CZN董事長主持。

　　會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

　　經股東大會表決，結果如下：

　　一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

　　1.同意的股權數：70萬

　　2.不同意的股權數:135萬

　　3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

　　同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

　　二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

　　1.同意的股權數:193萬

　　2.不同意的股權數:21萬

　　3.要求公司先清理財務帳目再予表決的`股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

　　表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

　　三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

臨時股東會會議紀要范文 篇19

　　會議時間：20xx年5月3日

　　會議地點：友誼賓館

　　會議氣氛：和諧

　　參會人數：約30人

　　評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15—25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

　　1、未來成本收入比將繼續降低。

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。

　　3、未來將重點發展分行特色業務（專業業務）。

　　4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。

　　5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。

　　6、事業部業務不太受網點的限制。

　　7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右（民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資越來越多。

　　8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

　　9、分紅比例應該不會下降。

　　10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規模增長率。

臨時股東會會議紀要范文 篇20

　　時間：XX年3月5日

　　地點：長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人： 記錄員：

　　會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

　　一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

　　三、 同意推舉為公司董事會成員。

　　四、 同意推舉為公司監事，為公司經理。

　　五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關于x公司變更住所和經營范圍的決定

　　根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、 同意公司住所變更為：

　　2、 同意公司經營范圍變更為：

臨時股東會會議紀要范文 篇21

　　一、會議時間：20xx年3月12日

　　二、會議地點：

　　三、會議召集及主持人：

　　四、出席會議股東代表：

　　五、記錄人：

　　六、會議議程：

　　1、 宣布開會并通報會議出席人員情況，

　　2、總裁/董事長做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的報告。

　　3、 行政總監關于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

　　4、 財務總監關于公司20xx、20xx年度財務決算、預算的報告。

　　5、 監事會工作報告。

　　6、 提案。

　　7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

　　8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

　　9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

　　10、宣布會議結束。

　　七、會議審議事項及結果：

　�。ㄒ唬�會議審議批準《關于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。

　�。ǘ�）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

　　（三）會議決定聘用會計師事務所承辦公司審計業務，

　　八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

　　二〇XX年三月十二日

臨時股東會會議紀要范文 篇22

　　時間：20xx年2月15日

　　地點：文化創意產業園股份有限公司會議室

　　人員：

　　會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜

　　記錄：

　　20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創意產業園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個半小時。主要內容如下：

　　一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過評審。

　　二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協助貴州XX產業園工作。

　　三、國土廳根據國發(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點。

　　四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。

　　五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。

　　六、貴州省發改委已把XX產業園列為省重點工程。

　　七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。

　　八、在相關的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業多次到公司對XX項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協議。

　　九、由楊永強帶領的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業進行交流。

　　十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統一的規劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。

　　十一、目前公司需要資金安排的項目：

　　1、溫泉勘探費;

　　2、設計規劃費;

　　3、建設資金;

　　4、第二批次土地出讓金;

　　5、拆遷安置房;

　　6、日常辦公費用;

　　7、臨時流轉土地，共計26億元左右。

　　十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。

　　十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區、生活區、模型展示區(營銷樓中心)，整個規劃已獲烏當區政府審批。

　　十四、盡量引進一些大型專業公司來進行單獨性的項目合作開發，群策群力，加速開發進程。

　　十五、盡量爭取相關產業部門、銀行及各大機構支持。

　　十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。

　　貴州文化創意產業園股份有限公司

　　二〇一X年二月十五日

臨時股東會會議紀要范文 篇23

　　1、股東人數18人，實到人數14人，符合開會條件。

　　2、審議20xx年可分配利潤。

　　X院強調:

　　1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。

　　2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

　　A強調:

　　1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。

　　2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業，國家在貸款方面有優惠，充分利用政策。

　　B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%�？偼顿Y額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。

　　舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。

　　3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。

　　A、B、C建議:加強工程過程監控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優質項目，不惜花大投資購買固定、優質、長期運營的項目。整合公司內部的優質人力資源，以及行業內的優質人力資源，充分發揮人才效益。抓培訓，為員工創造外出學習培訓條件，培養人才;在行業內挖掘人才。

　　V建議:

　　1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。

　　2、董事會一季度召開一次。

　　3、人力資源部量化考核指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家庫中尋找關聯企業與項目。

　　4、開源節流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創造效益。

　　X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。

臨時股東會會議紀要范文 篇24

　　會議時間：20xx年5月3日

　　會議地點：

　　會議氣氛：

　　參會人數：約30人

　　評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

　　1、未來成本收入比將繼續降低

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。

　　3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)

　　4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。

　　5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。

　　6、事業部業務不太受網點的限制。

　　7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。

　　8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

　　9、分紅比例應該不會下降。

　　10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。

臨時股東會會議紀要范文 篇25

　　一、會議時間：

　　20xx年3月12日

　　二、會議地點：

　　三、會議召集及主持人：

　　四、出席會議股東代表：

　　五、記錄人：

　　六、會議議程：

　　1、宣布開會并通報會議出席人員情況，

　　2、總裁/董事長做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的報告。

　　3、行政總監關于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

　　4、財務總監關于公司20xx、20xx年度財務決算、預算的報告。

　　5、監事會工作報告。

　　6、提案。

　　7、股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

　　8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

　　9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

　　10、宣布會議結束。

　　七、會議審議事項及結果：

　�。ㄒ唬�會議審議批準《關于審議20xx年度董事長工作報告的.提案》。

　�。ǘ�）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

　�。ㄈ�）會議決定聘用會計師事務所承辦公司審計業務，

　　八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。

臨時股東會會議紀要范文 篇26

　　一、時 間：20xx年10月26日

　　二、地 點：長沙市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

　　三、出席股東：王、長沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳

　　主 持 人：王

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：長沙廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

　　王 40萬元 40% 貨幣

　　長沙廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

　　彭 20萬元 20% 貨幣

　　吳 10萬元 10% 貨幣

　　3、公司經營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。

　　6、公司設監事會，推選吳、彭、彭為公司監事會監事。

　　7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經濟開發區201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

臨時股東會會議紀要范文 篇27

　　一、時 間：x年10月26日

　　二、地 點：xx市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

　　三、出席股東：王、廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳

　　主 持 人：王

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

　　王 40萬元 40% 貨幣

　　廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

　　彭 20萬元 20% 貨幣

　　吳 10萬元 10% 貨幣

　　3、公司經營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。

　　6、公司設監事會，推選吳、彭、彭為公司監事會監事。

　　7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月26日

臨時股東會會議紀要范文 篇28

　　時間:XX年3月5日

　　地點:x公司辦公室

　　出席人:

　　主持人: 記錄員:

　　會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

　　一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的變更為xx市

　　三、 同意推舉為公司董事會成員。

　　四、 同意推舉為公司監事，為公司經理。

　　五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

　　全體股東簽名:

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關于x公司變更住所和經營范圍的決定

　　根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下:

　　1、 同意公司住所變更為:

　　2、 同意公司經營范圍變更為:

臨時股東會會議紀要范文 篇29

　　因公司經營范圍有所變動，由公司法人代表楊勇進行修

　　改，現紀要如下：

　　將原經營范圍：服裝批發、辦公用品銷售�，F修改為：

　　服裝生產、批發、辦公用品銷售。

　　股東簽名(蓋章)

　　實業有限公司

　　二oxx年九月十三日

臨時股東會會議紀要范文 篇30

　　一、時間：

　　x年10月26日

　　二、地點：

　　xx市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　公司(劉、戴)、彭、吳

　　主持人：王

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王××40萬元40%貨幣

　　廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　彭××20萬元20%貨幣

　　吳××10萬元10%貨幣

　　3、公司經營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王、劉、彭為公司董事會董事。

　　6、公司設監事會，推選吳、彭、彭為公司監事會監事。

　　7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區×201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月26日