獨資公司董事會決議（精選12篇）
獨資公司董事會決議 篇1
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨資公司，注冊資本為________元，注冊地為________。
二、根據公司章程，經營范圍為________。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司
董事會成員(簽字)：
________、________、________
________年________月________日
獨資公司董事會決議 篇2
鑒于公司的經營狀況。
全體公司董事會成員于 年 月 日在召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的關于公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員、出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定公司和公司合并為公司。
二、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
董事會成員(簽字)：
簽署時間： 年 月 日
獨資公司董事會決議 篇3
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、成立________獨資公司，注冊資本為________元，注冊地為________。
二、根據公司章程，經營范圍為________。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
獨資公司董事會決議 篇4
文中藍色字體后會有風險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨資公司，注冊資本為________元，注冊地為________。
二、根據公司章程，經營范圍為________。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日
獨資公司董事會決議 篇5
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、成立________獨資公司。
一、經營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
獨資公司董事會決議 篇6
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
經研究，決定獨資成立________有限公司，公司基本情況如下：
一、經營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
________有限公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
獨資公司董事會決議 篇7
文中藍色字體后會有風險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨資公司。
一、經營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日
獨資公司董事會決議 篇8
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨資公司。
一、經營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司
董事會成員(簽字)：
________、________、________
________年________月________日
獨資公司董事會決議 篇9
文中藍色字體后會有風險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。 經研究，決定獨資成立________有限公司，公司基本情況如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、經營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________有限公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日
獨資公司董事會決議 篇10
文中藍色字體后會有風險提示）時間：________年____月____日。地點：________。會議性質：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會會議采用書面通知方式，于________年____月____日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。本次董事會會議由________召集和主持。經全體董事討論一致同意如下決議：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。
二、聘任________為公司總經理。
三、以上任期為________年，自公司登記機關核準之日起生效。風險提示：
董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。全體董事簽字蓋章：簽署時間：________年____月____日
獨資公司董事會決議 篇11
董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定免去__________的__________職務，選舉__________為公司__________。
二、因__________提出辭去公司__________職務，會議決定免去__________的公司__________職務，聘任__________為公司__________。
三、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
__________有限責任公司
董事會成員(簽字)：
__________、__________、__________ __________年__________月__________日
獨資公司董事會決議 篇12
股份有限公司于 年 月 日在 召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、_____、______、出席了本次會議，全體董事均已會。
董事會一致通過并決議如下：
一、
二、
三、
公司：
出席會議的董事簽名：
年 月 日