董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則（精選3篇）

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 篇1

　　第一章 總 則

　　第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制訂本工作細(xì)則。

　　第二條 戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

　　第二章 人 員 組 成

　　第三條 戰(zhàn)略委員會(huì)由七至九名成員組成。其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事，也可以聘請(qǐng)公司外部有關(guān)專業(yè)人士擔(dān)任委員。

　　第四條 戰(zhàn)略委員會(huì)由董事長(zhǎng)、1/2以上的獨(dú)立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　第五條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。

　　第六條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。委員在任期屆滿前可向董事會(huì)提交書面的辭職申請(qǐng)。委員在失去資格或獲準(zhǔn)辭職后，由委員會(huì)根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

　　第七條 戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，另設(shè)副組長(zhǎng)1—2名。

　　第三章 職 責(zé) 權(quán) 限

　　第八條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

　　(二)對(duì)公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;

　　(三)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營(yíng)方面重大投融資方案進(jìn)行前期的研究并提出建議;

　　(四)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營(yíng)方面重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行前期的研究并提出建議;

　　(五)對(duì)其他影響公司發(fā)展的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營(yíng)方面重大事項(xiàng)進(jìn)行前期的研究并提出建議;

　　(六)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià);

　　(七)董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

　　第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

　　第四章 決 策 程 序

　　第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)作好董事會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，為董事會(huì)決策提供必要依據(jù)：

　　(一)由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)將其中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目的意向、初步可行性研究報(bào)告以及合作方的基本情況等資料;

　　(二)由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案;

　　(三)公司有關(guān)部門或控股子公司(參股公司)負(fù)責(zé)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程(草案)及可行性研究報(bào)告等的洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組;

　　(四)由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。

　　第十二條 戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。

　　第十三條 相關(guān)項(xiàng)目如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其評(píng)審提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第五章 議 事 規(guī) 則

　　第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持。主任委員不能出席時(shí)，可委托其他一名委員主持。

　　第十五條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議作出的決議必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　第十六條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采用通訊表決方式召開。

　　第十七條 戰(zhàn)略委員會(huì)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問(wèn)、法律顧問(wèn)列席會(huì)議。

　　第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。

　　第十九條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存，保存期限不少于五年。

　　第二十條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。

　　第二十一條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長(zhǎng)或董事會(huì)授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息。

　　第六章 附 則

　　第二十二條 本細(xì)則中提到的“重大投融資”、“重大資本運(yùn)作”、“重大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”、“重大事項(xiàng)”是指公司《章程》中規(guī)定的須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)。

　　第二十三條 本細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起施行。

　　第二十四條 本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)制訂與修改，并由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十五條 本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。

　　__________ 公司董事會(huì)

　　____年____月____日

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 篇2

　　第一章 總 則

　　第一條 為進(jìn)一步建立健全公司董事(非獨(dú)立董事)、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制訂本工作細(xì)則。

　　第二條 薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制訂公司董事及其他高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)制訂、審查公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員的薪酬方案，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

　　第三條 本細(xì)則所稱董事、監(jiān)事是指在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事，其他高級(jí)管理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，以及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。

　　第二章 人 員 組 成

　　第四條 薪酬與考核委員會(huì)由____名董事組成，其中獨(dú)立董事____名。

　　第五條 薪酬與考核委員會(huì)由董事長(zhǎng)、1/2以上的獨(dú)立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　第六條 薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事?lián)�任，�?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

　　第七條 薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

　　第八條 薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與考核委員會(huì)的有關(guān)決議。

　　第三章 職 責(zé) 權(quán) 限

　　第九條 薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

　　(一)根據(jù)董事及高級(jí)管理人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)、相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案;

　　(二)薪酬計(jì)劃或方案包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等;

　　(三)審查公司董事及其他高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng);

　　(四)負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;

　　(五)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

　　第十條 董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬方案。

　　第十一條 薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事、監(jiān)事的薪酬方案，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意并提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施;公司其他高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　第四章 決 策 程 序

　　第十二條 薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)的工作組，負(fù)責(zé)作好薪酬與考核委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：

　　(一)提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況;

　　(二)公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況;

　　(三)提供董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況;

　　(四)提供董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況;

　　(五)提供按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。

　　第十三條 薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事等高級(jí)管理人員的考核程序：

　　(一)公司董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)述職和自我評(píng)價(jià);

　　(二)薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事等高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià);

　　(三)根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事等高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過(guò)后，報(bào)公司董事會(huì)。

　　第五章 議 事 規(guī) 則

　　第十四條 薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持。主任委員不能出席時(shí)，可委托其他一名委員(獨(dú)立董事)主持。

　　第十五條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議作出的決議必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　第十六條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采用通訊表決方式召開。

　　第十七條 薪酬與考核委員會(huì)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問(wèn)、法律顧問(wèn)列席會(huì)議。

　　第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會(huì)可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。

　　第十九條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)回避。

　　第二十條 薪酬與考核委員會(huì)召開會(huì)議時(shí)，可要求董事等有關(guān)高級(jí)管理人員到會(huì)述職或接受質(zhì)詢，該等人員不得拒絕。

　　第二十一條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。

　　第二十二條 須經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)作出決定或判斷的事項(xiàng)，無(wú)論是否獲得會(huì)議通過(guò)，均應(yīng)報(bào)送董事會(huì)審議，持有反對(duì)意見的委員有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行陳述。

　　第二十三條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存，保存期限不少于五年。

　　第二十四條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。

　　第二十五條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長(zhǎng)或董事會(huì)授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　第六章 附 則

　　第二十六條 本細(xì)則自董事會(huì)制訂與修改，并自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。

　　第二十七條 本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。

　　第二十八條 本細(xì)則的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。

　　公司董事會(huì)

　　____年____月____日

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 篇3

　　根據(jù)《民法典》等法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，在平等自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，同意訂立本勞動(dòng)合同，共同遵守本合同所列條款。

　　第一條勞動(dòng)合同期限

　　一、本合同為固定期限勞動(dòng)合同。

　　合同自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　二、本合同約定試用期，試用期自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　三、甲方派遣乙方到用工單位的派遣期限為____年____月____日至____年____月____日止。

　　第二條工作內(nèi)容、工作地點(diǎn)及要求

　　甲方派遣乙方工作的用工單位名稱：

　　乙方同意根據(jù)用工單位工作需要，從事__工作,乙方的工作區(qū)域或工作地點(diǎn)在。

　　乙方按用工單位的要求應(yīng)達(dá)到以下工作標(biāo)準(zhǔn)。

　　第三條工作時(shí)間和休息休假

　　一、工作時(shí)間按下列第項(xiàng)確定：

　　1、實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制。乙方每日工作時(shí)間不超過(guò)8小時(shí)，每周工作時(shí)間不超過(guò)40小時(shí)，每周至少休息一天。

　　2、實(shí)行經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門批準(zhǔn)實(shí)行的不定時(shí)工作制。

　　3、實(shí)行經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門批準(zhǔn)實(shí)行的綜合計(jì)算工時(shí)工作制。結(jié)算周期：按結(jié)算。

　　二、甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要經(jīng)與工會(huì)和乙方協(xié)商后可以延長(zhǎng)乙方工作時(shí)間，一般每日不得超過(guò)一小時(shí);因特殊原因需要延長(zhǎng)工作時(shí)間的，每日不得超過(guò)三小時(shí)，但每月不得超過(guò)三十六小時(shí)。甲方依法保證乙方的休息休假權(quán)利。

　　第四條勞動(dòng)報(bào)酬及支付方式與時(shí)間

　　一、乙方試用期間的月勞動(dòng)報(bào)酬為___元。

　　二、試用期滿后，乙方在法定工作時(shí)間內(nèi)提供正常勞動(dòng)的月勞動(dòng)報(bào)酬為__元，或根據(jù)甲方確定的薪酬制度確定為。

　　乙方工資的增減，獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、加班加點(diǎn)工資的發(fā)放，以及特殊情況下的工資支付等，均按相關(guān)法律法規(guī)及甲方依法制定的規(guī)章制度執(zhí)行。甲方支付給乙方的工資不得低于用工地最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、甲方的工資發(fā)放日為每月日。甲方應(yīng)當(dāng)以貨幣形式按月支付工資，不得拖欠。

　　四、甲方未能安排乙方工作或者被用工單位退回期間，按照甲方所在地最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付乙方報(bào)酬。

　　第五條社會(huì)保險(xiǎn)

　　甲、乙雙方必須依法參加社會(huì)保險(xiǎn)，按月繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。乙方繳納部分，由甲方在乙方工資中代為扣繳。

　　第六條勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù)

　　甲方應(yīng)當(dāng)要求用工單位根據(jù)生產(chǎn)崗位的需要，按照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生等規(guī)定，為乙方提供符合規(guī)定的勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品及其他勞動(dòng)保護(hù)條件。乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全操作規(guī)程。甲方和用工單位必須自覺執(zhí)行國(guó)家有關(guān)女職工勞動(dòng)保護(hù)和未成年工特殊保護(hù)規(guī)定。

　　第七條規(guī)章制度

　　一、甲方及用工單位依法制定單位規(guī)章制度，并通過(guò)有效方式及時(shí)告知乙方。

　　二、乙方服從甲方及用工單位管理，并嚴(yán)格遵守甲方及用工單位依法制定的規(guī)章制度。

　　第八條勞動(dòng)合同變更、解除、終止

　　一、甲乙雙方變更、解除、終止勞動(dòng)合同依照《民法典》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、甲方在解除或者終止本合同時(shí)，為乙方出具解除或者終止勞動(dòng)合同的證明，并在十五日內(nèi)為乙方辦理檔案和社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　三、乙方按照雙方約定，辦理工作交接。甲方應(yīng)當(dāng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)模�在辦結(jié)工作交接時(shí)支付。

　　第九條派遣協(xié)議要求

　　甲方應(yīng)當(dāng)與用工單位訂立勞務(wù)派遣協(xié)議，并將協(xié)議內(nèi)容告知乙方。

　　第十條當(dāng)事人約定的其他事項(xiàng)

　　經(jīng)協(xié)商一致，甲乙雙方另行約定以下內(nèi)容：

　　第十一條其他

　　1、本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，任何一方均可向企業(yè)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解，也可向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

　　2、本合同未盡事項(xiàng)，按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

　　3、本合同條款如與今后國(guó)家頒布的法律法規(guī)相抵觸時(shí)，按國(guó)家新的法律法規(guī)執(zhí)行。

　　4、本合同依法訂立，雙方簽字蓋章后生效，雙方必須嚴(yán)格履行。

　　5、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，用工單位留存一份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人簽名：

　　簽約日期：簽約日期：