公司股東（董事）會決議書（精選33篇）

公司股東（董事）會決議書 篇1

　　司股東(董事)會決議

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東(董事)：

　　有限公司股東(董事)會第　　次會議于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召開。出席本次會議的股東(董事)　　　　人，代表　　%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：

　　年　月　日

公司股東（董事）會決議書 篇2

　　第 屆第 次股東會決議

　　時間：

　　地點：

　　主持人：

　　記錄人：

　　應到會股東人數：

　　實際到會股東人數：

　　股東股額：

　　會議以何種方式通知股東到會參加會議：(電話或書面)

　　會議決議內容：

　　到會股東簽字：

　　年 月 日

公司股東（董事）會決議書 篇3

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長______主持會議。經與會股東協商(一致)通過如下決議：

　　一、會議時間：______年____月____日。

　　二、會議地點：______。

　　三、會議性質：臨時(或者定期)股東會議。

　　四、參加會議人員：______。

　　五、原(全體)股東(或者股東代表)：______、______、______。

　　六、新增股東(或股東代表)：______(無新股東的，刪除該項)。

　　七、會議議題：協商表決本公司事宜。

　　八、同意公司原股東將所持有公司____%股權出資額為______萬元人民幣以______萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東______、______放棄優先受讓權)。股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

　　1、股東______，認繳注冊資本______萬元人民幣，占注冊資本____%;實繳注冊資本______萬元人民幣。

　　2、股東______，認繳注冊資本______萬元人民幣，占注冊資本____%;實繳注冊資本______萬元人民幣。

　　九、同意將公司名稱變更為______有限公司。

　　十、同意將公司住所由變更為______。

　　十一、同意將公司經營范圍由變更為______(以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

　　十二、公司董事、監事、經理的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去______、______、______的董事職務，同意免去______、______的監事職務;選舉______、______、______為新董事，繼續選舉原董事會成員______、______擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由______、______、______、______、______組成;選舉______、______為新監事，繼續選舉原監事會成員______擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由______、______、______和職工代表出任的監事______、______組成(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)。

　　2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去______的執行董事職務，同意免去______的監事職務，同意免去______的經理職務;本公司由______、______、____組成新股東會，選舉(或聘任)______為執行董事，選舉(或聘任)______為監事，選舉(或聘任)______為本公司經理(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)。

　　3、同意免去______、______董事職務，增補______、______為公司董事;免去______、______監事職務，增補______、______為公司監事(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)。

　　4、同意免去______執行董事職務，重新選舉______為公司執行董事;免去______監事職務，重新選舉______為公司監事;免去______經理職務，重新聘用______為公司經理(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)。

　　十三、同意公司的注冊資本由______萬元人民幣增加(減少)至______萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本________萬元人民幣，其中由原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣，原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣，新股東______出資______萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊資本____%。

　　2、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊資本____%。

　　3、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊資本____%。

　　十四、同意公司實收資本由______萬元人民幣增加(減少)至______萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本______萬元人民幣，其中由原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣，原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣，新股東______出資______萬元人民幣。

　　十五、同意公司類型由變更為______。

　　十六、同意公司股東______的名稱(或者姓名)變更為______。

　　十七、同意公司營業期限延長至______年____月____日。

　　十八、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由______、______、______、______組成，其中由______擔任組長、由______擔任副組長(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)。

　　十九、其它需要決議的事項請逐項列明：______。

　　原股東簽字、蓋章：

　　新增股東簽字、蓋章(無新股東的，刪除該項)：

　　簽署時間：______年____月____日

公司股東（董事）會決議書 篇4

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于________年________月________日召開了股東會，會議由代表________%表決權的股東參加，經代表________%表決權的股東通過，作出如下決議：

　　1、同意本次減資的總額為萬股，全體股東采用同比例(非同比例)減資的方法。

　　2、原擁有本公司股股份，現減少股股份，減資方式為，減資后的剩余股份為股，占注冊資本的________%;

　　3、股東減少注冊資本后，其最新股本結構如下：________，出資額為____萬股，占注冊資本的____%;

　　4、同意修改本公司章程，具體修改內容見“__________公司章程修正案”或見“________年________月________日修改后的公司新章程”。

　　5、__________公司股東會法人(含其他組織)股東蓋章：_________________自然人股東簽字：_________________

　　________年________月________日

公司股東（董事）會決議書 篇5

　　會議時間：_______________

　　會議地點：_______________

　　本次會議應到股東________人，實際到會股東________人，到會股東代 表________%股權。本次會議由公司董事會召集，董事長________主持(或本次會議由公司執行董事會召集、主持)。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規定。經代表公司________　　　%表決權的股東同意，通過以下決議：

　　1、(1) 公司名稱由________有限公司變更為________有限公司( (適用于名稱變更);

　　(2) 公司住所由________區________街道________路________號變更為________區________街道________路________號(適用于住所變更);

　　(3) 公司注冊資本從　________　萬元增至　________　萬元，此次增資額為________ 萬元，出資方式為貨幣(或公司法規定的其他方式)，其中股東 增資 萬元， 股東 增資 萬元。此次增加注冊資本出資方式為________，在________ 年 ________月 ________日前出資到位。(適用于增加注冊資本);

　　增資后的股本結構為：(適用同比例增資)

　　出資 萬元，占注冊資本的 ________%。

　　出資 萬元，占注冊資本的 ________%。

　　由于不同比例增資,股本結構由原來的: 出資 ________萬元，占注冊資本的________ %; 出資 ________萬元，占注冊資本的 ________%。調整為： 出資 ________萬元，占注冊資本的________ %; 出資 ________萬元，占注冊資本的 ________%。(適用不同比例增資)

　　(4)決定將公司注冊資本從　________萬元減至________萬元，其中股東 減資________ 萬元，股東 減資_______萬元。(適用于減少注冊資本);

　　(5)決定將公司經營范圍變更為：________ (適用于經營范圍變更);

　　(6)決定將公司營業期限變更為　________年;(適用于營業期限變更)

　　(7)同意股東 將占公司________%的股權(計________萬元出資額，其中未實 繳出資________萬元)，以________　萬元轉讓給新股東________，未實繳________萬元的出資義務一并轉讓給新股東 。其他股東放棄優先購買權。(適用于股東變更)

　　(8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)

　　2、同意修改公司章程相關條款。

　　3、決定免去________執行董事職務，重新選舉________為執行董事;免去________監事職務，重新選舉________　為監事(適用設執行董事的企業)。(或者：)決定免去________董事職務，重新選舉________為董事;免去________監事職務，重新選舉________為監事。(適用設董事會的企業)

　　同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

　　反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

　　棄權的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

　　________年 ________月________ 日

公司股東（董事）會決議書 篇6

　　風險提示： 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。

　　且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　會議時間：______。

　　會議地點：______。

　　實到股東：______。

　　會議性質：臨時(或者定期)股東會議。

　　召集人：______。

　　主持人：______。

　　應到會股東______方，實際到會股東______方，代表______%股權。

　　全體股東一致通過如下決議：

　　風險提示：股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、決定將公司名稱(住所、營業期限等)變更為______。

　　二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。

　　三、決定增加(減少)公司經營項目：

　　四、決定免去______的執行董事(或董事)兼經理、法定代表人職務;決定免去______的監事職務;決定任命______為執行董事(或董事)兼經理、法定代表人;決定任命______為監事。

　　公司新一屆董事會成員由______組成;公司新一屆監事會成員由______和職工代表出任的監事______組成。

　　五、決定將______在公司中的______%股權(計______萬元出資額)以______萬元轉讓給新股東。

　　六、相應修改公司章程。

　　全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

　　其他參會人員簽字(如主持人、監事等)：

　　______年______月______日

公司股東（董事）會決議書 篇7

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　根據甲方于________年______月______日簽訂的設立________________有限公司章程第_____章第_____條的規定，甲、乙雙方就乙方公司投資總額與注冊資本的差額部分金籌措問題達成如下協議：

　　1、乙方公司投資總額與注冊資本的差額________萬美元由甲方從境外提供股東貸款解決，即由甲方從境外提供自有資金貸款。

　　2、甲方應保證其在乙方公司注冊資本中的出資按期到位并按乙方公司建設和生產經營進程所需提供股東貸款、甲方為乙方公司提供的股東貸款總額不超過乙方公司投資總額與注冊資本的差額________萬美元、用途應與可行性研究報告的規劃相符。

　　3、乙方有義務按建設和生產所需提前一個月向甲方提出貸款要求。

　　4、甲、乙雙方應協商訂立協議確定每次貸款的用途、金額、利息、到帳期限和歸還期限等有關事宜。

　　5、甲方為乙方提供的股東貸款應按國家有關規定在貸款協議簽訂后一個星期內向外匯管理部門辦理外債登記手續。

　　6、甲、乙雙方應遵照本協議的條款履行各自義務、如有違約、造成一方損失的、違約方應承擔相應責任和賠償。

　　7、本協議一式三份、甲、乙雙方各執一份、一份報審批部門備案、由甲、乙雙方于________年______月______日訂立、雙方簽字后生效。

　　甲方(投資方)：________________________

　　乙方(外商投資企業)：___________________

　　日期：___________________

公司股東（董事）會決議書 篇8

　　股東會決議：

　　出席會議股東：

　　列席會議新增股東：

　　根據《公司法》 及公司章程， 有限公司于 年 月 日在(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共 人，代表公司 股東 %的表決權

　　，所作出決議經公司股東表決權的 %通過。決議事項如下：

　　1.同意公司經營范圍變更為：______________________________。

　　2.免去 執行董事(法定代表人)兼經理的職務;同意選舉 為執行董事(法定代表人)兼經理。(設執行董事格式)

　　免去 、 、 、 董事的職務;同意選舉 、 、 為董事(設董事會格式)。

　　3.同意 (原股東) 將占公司注冊資本 %的股權，共 萬元的出資以 萬元轉讓給 (新股東) 。

　　4.同意公司住所遷至(具體地址)。

　　5.同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司(自然人獨資)。

　　6.同意公司公司注冊資本、實收資本由X萬元變更為X萬元，增加(減少)部分X萬元由股東 出資。

　　7.…………(其它需要決議的事項請逐項列明)。

　　8.同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　原股東：(簽名或蓋章)______________ 新增股東：(簽名或蓋章)______________

　　年 月 日

公司股東（董事）會決議書 篇9

　　有限公司于?年?月?日在?市?區?路?號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東?有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東?有限公司和股東?有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、選舉?、?、?、?、?為?有限公司首屆董事會成員。

　　二、選舉?為?有限公司監事。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

　　四、通過公司章程。

　　股東：?有限公司（蓋章）

　　股東：?有限公司（蓋章）

　　年?月?日

公司股東（董事）會決議書 篇10

　　X公司股東決定

　　根據中華人民共和國公司法和X有限公司章程規定，X有限公司股東于20__年3月30日，就以下事宜決定：

　　（1）將股東x有限公司所持X有限公司x萬元股權轉讓給A有限公司，轉讓后X有限公司股本結構為：

　　股東名稱

　　認繳出資額

　　(人民幣元)

　　持股比例

　　A公司

　　10,000,000

　　100%

　　合計

　　10,000,000

　　100%

　　（2）指定        辦理X有限公司變更登記事宜。

　　(本頁以下無正文, 后附簽署頁)

　　(《有限公司股東決定》之簽署頁, 無正文)

　　股東：有限公司(公章)

　　法定代表人/授權代表簽字:

　　日期:

公司股東（董事）會決議書 篇11

　　股東一：________________

　　股東二：________________

　　股東三：________________

　　(依次排列)

　　根據________公司股東大會的一致通過，先將________公司營業利潤分紅事項作如下協議，全體股東以茲遵守：

　　一、名詞解釋

　　1、營業周期：是指每個自然年度為一個經營周期。

　　2、周期結算：每個營業周期滿后，公司財務人員將公司的財務情況進行匯總。

　　3、利潤：總營業額-開支-稅收后的純盈余。

　　4、法定公積金：利潤的10%為法定公積金

　　5、分紅的本金：去除法定公積金后的利潤。

　　二、分配原則

　　經全體股東一致同意，紅利的分配方案為：股東一占________%;股東二占________%，股東三占________%……

　　三、利潤分紅的其他事項

　　1、每個營業周期屆滿后，2個月內進行周期結算。

　　2、結算完畢后，將財務報表報公司股東會批準

　　3、根據批準的財務報表制定紅利分配報告，經股東會同意后，實施紅利分配。

　　四、本協議未盡事項，由全體股東另行協商，制定補充協議。

　　五、本協議直全體股東簽字蓋章之日起生效。

　　股東一：________________

　　股東二：________________

　　股東三：________________

公司股東（董事）會決議書 篇12

　　公司股東(董事)會決議

　　會議時間：________________

　　會議地點：________________

　　出席會議股東(董事)：______

　　有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

　　一、同意更換董事

　　二、同意修改章程

　　三、同意變更住所

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：_________

　　______年______月______日

公司股東（董事）會決議書 篇13

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　根據甲方于________年______月______日簽訂的設立________________有限公司章程第_____章第_____條的規定，甲、乙雙方就乙方公司投資總額與注冊資本的差額部分金籌措問題達成如下協議：

　　1、乙方公司投資總額與注冊資本的差額________萬美元由甲方從境外提供股東貸款解決，即由甲方從境外提供自有資金貸款。

　　2、甲方應保證其在乙方公司注冊資本中的出資按期到位并按乙方公司建設和生產經營進程所需提供股東貸款、甲方為乙方公司提供的股東貸款總額不超過乙方公司投資總額與注冊資本的差額________萬美元、用途應與可行性研究報告的規劃相符。

　　3、乙方有義務按建設和生產所需提前一個月向甲方提出貸款要求。

　　4、甲、乙雙方應協商訂立協議確定每次貸款的用途、金額、利息、到帳期限和歸還期限等有關事宜。

　　5、甲方為乙方提供的股東貸款應按國家有關規定在貸款協議簽訂后一個星期內向外匯管理部門辦理外債登記手續。

　　6、甲、乙雙方應遵照本協議的條款履行各自義務、如有違約、造成一方損失的、違約方應承擔相應責任和賠償。

　　7、本協議一式三份、甲、乙雙方各執一份、一份報審批部門備案、由甲、乙雙方于________年______月______日訂立、雙方簽字后生效。

　　甲方(投資方)：________________________

　　乙方(外商投資企業)___________________

　　日期：____ 年 _____ 月 _____ 日

公司股東（董事）會決議書 篇14

　　甲方：__________ 旅店 辦理 無限公司

　　乙方：__________

　　1、__________ 旅店 辦理 無限公司， 運營 場合位于__________號。

　　2、 運營 范疇： 旅店 運營、 拜托 辦理、 旅店 征詢

　　3、出資 方法及數額

　　一、乙方以_____出資， 群眾幣_____元;

　　(乙方 賜與甲方(壹萬伍仟元整)做為入股 包管金。

　　以 包管在 運營 限期內不退股，待 運營 限期屆滿乙方 加入 股分時矛以返還。

　　甲方：乙方：

　　停業執照：

　　身份證號碼：

　　4、利潤 分派和 吃虧 分管

　　公司 普通在_________ 停止 財政結算，甲方按_______分 牟利潤或 分管 吃虧;

　　乙方按______分 牟利潤或 分管 吃虧。

　　(未經 商議 贊成 片面 形成 喪失由 小我私家按 實踐 喪失 負擔)

　　5、退股、入股

　　有 以下 情況之 臨時，入股人 能夠退股：

　　一、 運營 限期屆滿，乙方 不肯 持續 運營;

　　二、需有 合理 來由方可退股;

　　三、 運營 限期屆滿經甲，乙 單方 贊成 能夠退股;

　　四、甲，乙 單方 發作難于再 持續 股分 運營時 能夠退股。

　　五、乙方退股需 提早__月 見告甲方并經甲、乙 單方 商議 贊成 能夠退股。

　　六、未經甲方 贊成而自行退股給甲方 釀成的 喪失，由乙方 負擔。

　　6、股東的 權益

　　一、查閱、復制公司章程、股東會 集會 記載、董事會 集會 決定、監事會 集會 決定和 財政 管帳 陳述。

　　二、分享公司利潤。

　　三、公司 事變的表決權：(注：股東 根據出資比例 利用表決權，但股東 還有 商定并 紀錄于公司章程的除外。

　　四、(注：此處或可按 實踐 狀況填寫股東各自 差別的 權益內容。

　　7、股東的 任務

　　一、 定期足額 交納出資。

　　二、 分管公司 運營 危險及 喪失。

　　三、 服從 法令、 法例和公司章程，依法 利用股東 權益，不得 損傷公司或 其余股東的 正當 長處。

　　四、(注：此處或可按 實踐 狀況填寫股東各自 差別的 任務內容。

　　8、 守約 義務

　　一、有 以下 舉動之一的，屬 守約：

　　1)不按本 和談 商定出資;

　　2)股東 半途抽回出資;

　　3)因股東 不對 形成本 和談 不克不及 實行或 不克不及 完整 實行的;

　　4)任何股東有 本質性內容未予 表露或 表露不實，或 違背 許諾和 包管，或 違背本 和談 劃定的，均被視作 守約。

　　10、 閉幕與 清理

　　公司 股分 運營有 以下 情況之 臨時， 該當 閉幕：

　　一、 運營 限期屆滿，甲、乙 單方 不肯 持續 運營的;

　　二、甲、乙 單方 決議 閉幕;

　　三、 運營已不 具有法定人數;

　　四、 單方 閉幕后，企業 該當依法 停止結算。

　　11、 運營 停止后的 事變：

　　一、即行 選舉 清理人，并 約請__ 中心人(或公證員) 到場 清理;

　　二、 清理后 若有 紅利，則按收取 債務、 了債 債權、返還出資、按比例 分派 盈余 財富的 次第 停止。

　　牢固資產和 不成分物，可作價賣出，其價款 到場 分派;

　　三、 清理后 若有 吃虧， 不管 單方出資 幾，先以 單方 配合 財富 歸還， 單方 財富 不敷 了債 部門，由 單方按出資比例 負擔。

　　12、本 條約 若有未盡 事件，應由 單方 會商 彌補或 修正。

　　彌補和 修正的內容與本 條約 具備 劃一 效率。

　　13、本 和談一式兩份，自 單方 署名后 見效， 單方各執一份，均具 劃一 法令 效率。

　　甲方：

　　簽約日期：

　　乙方：

　　簽約日期：

公司股東（董事）會決議書 篇15

　　聲 明

　　鑒于：

　　王  （棄權股東）為*有限公司（以下簡稱公司）的合法股東之一，并依據公司章程規定持有公司百分之十五 （15%）的股權；

　　李（股權出讓方）為公司的另一股東，依據公司章程規定持有公司百分之八十五（85%）的股權；

　　*年*月*日，公司依法召開公司股東會，股東會形成決議，同意李（股權出讓方）向齊*（股權受讓方）轉讓其持有的公司部分（或    %）股權。

　　王  （棄權股東）在此聲明：

　　1、本股東無條件放棄依據《中華人民共和國公司法》和《*有限公司章程》對出讓股份享有的優先購買權，同意齊*成為新的股東。

　　2、本股東放棄股權優先購買權的決定是無條件和不可撤銷的。

　　3、本股東同意就出讓相關事宜對《*有限公司章程》進行相應的修改。

　　股東（簽章）：            

　　年    月    日           

公司股東（董事）會決議書 篇16

　　編號：__________

　　有限公司股東會決議

　　公司于      年   月   日在      召開了股東會會議。會議由

　　召集和主持,        記錄。會議應到股東   人，實到股東

　　人，代表公司股東    %的表決權。本次會議已于     年   月

　　日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　本次會議審議通過以下事項：

　　1.增加出資

　　同意公司注冊資本、實收資本由    萬元變更為    萬元，增加部分   萬元由股東        、         出資。

　　2.增資后股權結構

　　同意新股東        向公司投資人民幣    萬元，取得增資完成后公司    ％的股權；同意新股東        向公司投資人民幣    萬元，取得增資完成后公司    ％的股權。

　　增資完成后，各方在公司的持股比例如下：

　　，出資額為    萬元，持增資完成后公司    %的股權；

　　，出資額為    萬元，持增資完成后公司    %的股權；

　　，出資額為    萬元，持增資完成后公司    %的股權；

　　3.公司其他股東放棄本次增資的優先認購權。

　　4.董事會（備選）

　　決定同意設立公司董事會，成員為       、       、       ，其中，        為董事長。

　　5.變更章程

　　同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　以下無正文

　　原股東：[簽名或蓋章]

　　新增股東：[簽名或蓋章]

　　年    月      日

公司股東（董事）會決議書 篇17

　　（適用于股權轉讓的決議）

　　時間：______年______月______日。

　　地點：______。

　　會議性質：臨時股東會議。

　　會議通知方式：______。

　　股東到會情況：______、______等股東全部到會。

　　會議由公司法定代表人______召集并主持，會議決議如下：

　　一、同意原股東______在本公司投資股權______萬元、原股東______在本公司投資股權______萬元（共計______萬元），分別一次性全部轉讓給新股東______有限公司。

　　二、同意______有限公司出資成為公司新股東。

　　三、同意股權轉讓后，本公司股東由______有限公司獨家出資。

　　四、同意股權轉讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》。

　　五、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務全部免除。

　　六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務全部由受讓股權的股東享有或承擔（含轉讓前的債權債務）。

　　七、股權轉讓后，原股東會解散，由受讓股權的股東（出資人）決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關事宜。

　　以上決議，全體股東______％通過。

　　全體原股東簽字：

　　______年______月______日

公司股東（董事）會決議書 篇18

　　_______ 有限公司股東：_______ 、_______ 、_______ 經協商,就公司股東內部轉讓股權一事達成以下協議:

　　_______ 股東自協議簽署之日起辭去 ______ 有限公司的一切職務。上述公司的田可期間的任何盈虧都與_______ 無關。

　　1、原股東______ 將其在公司的全部股權，折人民幣________ 占注冊資本________ %轉讓給股東

　　2、股東_______ 將其在公司的部分股權折人民帀_______ % ,占注冊資本 _______ % ,轉讓給股東

　　3、股東_______ 在公司的股權由原先的人民幣 _______ %,占公司注冊資本的 ________ %,變更為人民帀_______ 萬元，占公司注冊資本的______ %O 特立此協議,以資共同遵守。

　　本協議一式 ______ 份,股東各執壹份。壹份送市工商局辦理變更。

　　股東：

　　__________ (簽字)

　　__________ (簽字)

　　__________ (簽字)

　　__________ 有限公司

　　—年—月—日

公司股東（董事）會決議書 篇19

　　風險提示：

　　召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。時間：地點：參會人員：主持人：會議性質：臨時股東會議根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司于________年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，于________年____月____日在______召開股東會，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權。所作出決議經公司股東表決權的______％通過，符合《公司法》及公司章程的規定。決議事項如下：風險提示：股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　① 修改公司章程；

　　② 增加或者減少注冊資本的決議；

　　③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④ 變更公司形式的決議；

　　⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、通過公司章程。

　　二、同意本公司不設董事會，委派______為公司執行董事兼經理。

　　三、公司執行董事為公司法定代表人。

　　四、同意本公司不設監事會，委派______為公司監事。

　　五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續。股東表決情況：以上決定內容全體股東一致表決通過。股東簽字（蓋章）：________年____月____日

公司股東（董事）會決議書 篇20

　　公司解散股東會決議范本

　　編號：___________公司解散股東會決議

　　甲方：_______________

　　乙方：______________

　　簽訂日期：___________年_______________月_______________日

　　股東會決議主持人：_______________

　　出席會議股東：_______________

　　根據《公司法》及公司章程,有限公司于______年____月____日以(書面等)形式通知了公司全體股東在______年____月____日(地點)召開股東會,出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的表決權;未出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過,棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1、同意公司注銷。

　　2、同意成立清算組,清算組成員為_________，_________為清算組組長。

　　3、同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東：_______________(簽名或蓋章)

　　___ 年 ___ 月 ___ 日

公司股東（董事）會決議書 篇21

　　轉讓方（以下稱“甲方”）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　受讓方（以下稱“乙方”）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　鑒于甲方在?公司（以下簡稱公司）合法擁有____%股權，現甲方有意轉讓其在公司擁有的?%股權。

　　鑒于乙方同意受讓甲方在公司擁有____%股權。

　　甲、乙雙方經友好協商，本著平等互利、協商一致的原則，就股權轉讓事宜達成如下協議：

　　一、股權轉讓

　　1、甲方同意將其在公司所持股權，即公司注冊資本的____%轉讓給乙方，乙方同意受讓。

　　3、轉讓成功之后，甲方將對公司的經營管理及債權債務不承擔任何責任、義務。

　　二、股權轉讓價格與付款方式

　　1、甲方同意將所持有____%的股權（認繳注冊資本____元，實繳注冊資本____元，協議簽訂當時________公司基本賬戶余額：________元）以________元人民幣的價格轉讓給乙方，乙方同意按此價格和條件購買該股權。

　　2、乙方同意在本合同雙方簽字之日向甲方支付________元；在甲乙雙方辦理完工商變更登記后，乙方向甲方支付剩余的價款________元。

　　三、甲方保證

　　1、甲方保證所轉讓給乙方的股權是甲方在公司的真實出資，是甲方合法擁有的股權，甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權，沒有設置任何抵押、質押或擔保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。

　　2、甲方轉讓其股權后，其在公司原享有的權利和應承擔的義務，隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。

　　3、乙方承認公司章程，保證按章程規定履行義務和責任。

　　四、乙方的陳述與保證

　　1、乙方以出資額為限對公司承擔責任。

　　2、乙方承認并履行公司修改后的章程。

　　3、乙方保證按本合同第二條所規定的方式支付價款。

　　五、協議的變更和解除

　　發生下列情況之一時，可變更或解除本協議，但甲乙雙方需簽訂變更或解除協議書。

　　1、由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本協議無法履行；

　　2、一方當事人喪失實際履約能力；

　　3、由于一方違約，嚴重影響了另一方的經濟利益，使合同履行成為不必要；

　　4、因情況發生變化，當事人雙方經過協商同意；

　　5、合同中約定的其它變更或解除協議的情況出現。

　　六、有關費用的負擔

　　在本次股權轉讓過程中發生的有關費用（如公證、評估或審計、工商變更登記等費用），由________________承擔。

　　七、爭議解決條款

　　甲乙雙方因履行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權按下將爭議提交公司所在地人民法院裁決。

　　八、其他

　　本協議書一式________份，甲乙雙方各執________份，公司、公證處各執________份，其余報有關部門。

　　（以下無正文）

　　甲方：（蓋章）

　　法定代表人：

　　簽約日期：

　　乙方：（蓋章）

　　法定代表人：

　　簽約日期：

公司股東（董事）會決議書 篇22

　　轉讓方（以下稱甲方）：統一社會信用代碼：通訊地址：受讓方（以下稱乙方）：統一社會信用代碼：通訊地址：風險提示一：

　　為了防止股東資格喪失的法律風險，受讓方必須考察轉讓方股東資格的相關證明。在實踐中，必須審查：公司章程、出資證明、股份證書、股票、股東名冊以及注冊登記、公司股權的轉讓協議、公司設立后的授權資本或者新增資本的認購協議、隱名投資者與顯名投資者有關股權信托或代為持有的協議等，這些均可作為證明股東資格的證據。在不同的法律關系和事實情形下，各形式的證據可以發揮不同程度的證明力。如何查看和保存證據，請咨詢專業律師。鑒于甲方在公司（以下簡稱公司）合法擁有____%股權，現甲方有意轉讓其在公司擁有的%股權。鑒于乙方同意受讓甲方在公司擁有____%股權。甲、乙雙方經友好協商，本著平等互利、協商一致的原則，就股權轉讓事宜達成如下協議：

　　一、股權轉讓

　　1、甲方同意將其在公司所持股權，即公司注冊資本的____%轉讓給乙方，乙方同意受讓。

　　2、甲方同意出售而乙方同意購買的股權，包括該股權項下所有的附帶權益及權利，且上述股權未設定任何（包括但不限于）質權、抵押權及其他第三者權益或主張。

　　3、轉讓成功之后，甲方將對公司的經營管理及債權債務不承擔任何責任、義務。

　　二、股權轉讓價格與付款方式

　　1、甲方同意將所持有____%的股權（認繳注冊資本____元，實繳注冊資本____元，協議簽訂當時________公司基本賬戶余額：________元）以________元人民幣的價格轉讓給乙方，乙方同意按此價格和條件購買該股權。

　　2、乙方同意在本合同雙方簽字之日向甲方支付________元；在甲乙雙方辦理完工商變更登記后，乙方向甲方支付剩余的價款________元。

　　三、甲方保證

　　1、甲方保證所轉讓給乙方的股權是甲方在公司的真實出資，是甲方合法擁有的股權，甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權，沒有設置任何抵押、質押或擔保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。

　　2、甲方轉讓其股權后，其在公司原享有的權利和應承擔的義務，隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。

　　3、乙方承認公司章程，保證按章程規定履行義務和責任。

　　四、乙方的陳述與保證

　　1、乙方以出資額為限對公司承擔責任。

　　2、乙方承認并履行公司修改后的章程。

　　3、乙方保證按本合同第二條所規定的方式支付價款。

　　五、協議的變更和解除發生下列情況之一時，可變更或解除本協議，但甲乙雙方需簽訂變更或解除協議書。

　　1、由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本協議無法履行；

　　2、一方當事人喪失實際履約能力；

　　3、由于一方違約，嚴重影響了另一方的經濟利益，使合同履行成為不必要；

　　4、因情況發生變化，當事人雙方經過協商同意；

　　5、合同中約定的其它變更或解除協議的情況出現。

　　六、有關費用的負擔在本次股權轉讓過程中發生的有關費用（如公證、評估或審計、工商變更登記等費用），由________________承擔。

　　七、爭議解決條款甲乙雙方因履行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權按下將爭議提交公司所在地人民法院裁決。

　　八、其他本協議書一式________份，甲乙雙方各執________份，公司、公證處各執________份，其余報有關部門。（以下無正文）甲方：（蓋章）法定代表人：簽約日期：乙方：（蓋章）法定代表人：簽約日期：

公司股東（董事）會決議書 篇23

　　甲方：住址：身份證號碼：聯系電話：乙方：住址：身份證號碼：聯系電話：丙方：住址：身份證號碼：聯系電話：丁X：住址：身份證號碼：聯系電話：風險提示：合伙人資格

　　審查合伙人的資格，是簽訂合伙協議最重要的方面。因合伙企業具有較強的人合性，所以合伙人一般都是彼此之間比較熟悉、信任的人。但理X的選擇合伙人不單純是熟悉、信任，還要看其有無一定的物質實力或軟實力。普通合伙企業的合伙人承擔的是無限連帶責任，一旦企業債務不能償還時，有實力償還的合伙人就有被強制償還企業全部債務的風險，如果其他合伙人沒有實力，不應由其承擔部分則很難追償。根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律法規，經過甲、乙、丙、丁友好協商，根據平等互利、相互信任的原則，就共同投資成立公司事宜，訂立本合同。

　　一、公司是依照《中華人民共和國公司法》和其他有關規定成立的有限責任公司。甲、乙、丙、丁X各自認繳的出資額為限，對公司的債權債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。1、公司注冊全稱為：2、公司注冊資金為：________元，（大寫________）。3、各方的出資額和出資方式如下風險提示：合伙人出資

　　一定要理清楚合伙人的出資。每種不相同的種類都必須折價為相應的股份，在合伙協議中明確。這樣才能在今后的盈余分配及債務承擔中，明確各個合伙人的權利和義務，不會因為比例不明確鬧糾紛。

　　另外，對于合伙人出資的財產需要辦理登記的，在合伙協議中應當明確約定辦理登記手續的義務承擔者，辦理時間以及辦理費用的承擔等等。對這些事項約定的缺失或不足，都將增加企業法律風險。 甲方出資出資金額（大寫）出資方式支付方式乙方出資丙方出資丁X出資4、公司住所：5、公司的法人代表：6、公司經營范圍：

　　二、董事會是由公司股東組成，每一位股東均代表公司形象，并有責任和義務維護公司權益。1、甲、乙、丙、丁按照本合同規定繳納出資并簽約后，即成為公司股東。2、股東須遵守公司法以及公司各項規章制度，以身作則。3、除法律、法規規定的情形外，股東不得退股，但可以轉讓股份。4、董事會相關職務由董事會成員協商選舉，并限定期限考核。

　　三、權利與義務風險提示：合作伙伴的職責

　　在合作初期，創業合作者要明確合作伙伴的各自職責，不能模糊，要能拿出書面的職責分析，因為是長期的合作，明晰責任最重要，這樣可以在后期的經營中不至于互相扯皮，反目成仇，好多的創業合作中會有問題，就是因為責任明細不夠。

　　1、甲、乙、丙、丁X為公司董事會成員，但不直接參與公司的正常經營工作。

　　2、為了明確甲、乙、丙、丁職責并有利于公司發展，甲、乙、丙、丁需要合理分工。具體分工如下：（1）董事長由________擔任。主要負責________等一切對外行為，不直接參與公司內部管理工作。（2）執行董事由________擔任。直接負責公司內部運營管理，傳達董事會的各項決定。直屬下級、公司總經理。（3）董事會成員由________擔任。（4）公司總經理根據公司發展需要采用外聘形式。3、公司支出、收入等財務狀況每季由執行董事組織召開股東大會，分析近期經營狀況及制定新的經營戰略目標。4、甲、乙、丙、丁前期各自的市場資源、人脈關系、行業經驗等均屬于合作的一部分。5、甲、乙、丙、丁任何一方不得將公司的發展戰略以及各項資源透漏給外界或競爭對手，否則董事會有權罷免其職權撤回股份并向相關執法部門提起訴訟。6、如因經營或管理等方面甲、乙、丙、丁各持己見，可召開股東會議商討，如確實無法統一決策，執行董事擁有最終決策權。7、如果公司運營困難或需要資金周轉，甲、乙、丙、丁可協商再次為公司投資，根據投資金額的多少可重新制定股份。8、如公司運營虧損，無力繼續經營，需召開董事會，在掙得董事會全體成員同意后可將公司注銷或拍賣，拍賣或變賣所得資金按照甲、乙、丙、丁持有公司股份的比例分配。

　　四、盈余分配與債務的承擔風險提示：利益分配和債務承擔

　　合伙人之間的權益的分配、責任劃分要明確。雖合伙企業對外承擔無限連帶責任，但內部合伙人之間還是要按份額分紅、承擔債務的。有些合伙企業對此沒有約定，從而導致在分紅或承擔債務時合伙人之間產生糾紛，給企業造成不必要的損害。1、盈余分配：除去經營成本、日常開支、工資、獎金、需繳納的稅費等的收入為凈利潤，即合伙創收盈余，此為合伙分配的重點，將以合伙人出資為依據，按比例分配。2、債務承擔：如在合伙經營過程中有債務產生，合伙債務先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為據，按比例承擔。

　　五、退資、出資的轉讓退資風險提示：退出機制

　　合作要想好不合作，當一方退出，什么時候退出，退出時的投入比與退出比的比例，以及怎樣補償，是誰承擔這些要提前書面明晰，簽到合同里，項目的后期合作雙方都能順利的結束不必要的瓜葛，不要義氣用事，以為大家是朋友不必計較的心態，合理的退出機制是合作的很重要的組成部分。1、自愿退資。在經營期限內，有下列情形之一時，合伙人可以退資：（1）合伙協議約定的退資事由出現；（2）經全體合伙人書面同意退資；（3）發生合伙人難以繼續參加合伙項目的法定事由。合伙人擅自退資給合伙造成損失的，應當賠償其他合伙人的全部損失。2、當然退資。合伙人有下列情形之一的，當然退資：（1）死亡或者被依法宣告死亡；（2）被依法宣告為無民事行為能力人；（3）個人喪失償債能力；（4）被人民法院強制執行在合伙企業中的全部財產份額。以上情形的退資以實際發生之日為退資生效日。3、除名退資。合伙人有下列情形之一的，經其他合伙人一致同意，可以決議將其除名：（1）未履行出資義務；（2）因故意或重大過失給合伙項目造成經濟損失的；（3）執行合伙事務時有不正當行為；（4）合伙協議約定的其他事由。對合伙人的除名決議應當書面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退資。合伙人退資后，其他合伙人與該退資人按退資時的合伙項目的財產狀況進行結算。允許合伙人轉讓其在合伙中的全部或部分財產份額。在同等條件下，其他合伙人有優先受讓權。如向合伙人以外的第三人轉讓，第三人應按新入資對待，否則以退資對待轉讓人。合伙人以外的第三人受讓合伙項目的財產份額的，經修改合伙協議即成為合伙項目的合伙人。

　　六、違約責任風險提示：違約責任

　　因為合伙企業的人合性質，決定有關合伙企業的法律不可能對合伙人的違約責任規定的十分具體，所以建議各合伙人在協商合伙協議時，對合伙人的違約責任作出明確規定，以便一旦發生違約行為，可以比較方便地執行，要求違約者依協議承擔責任。1、任何一方擅自挪用公款超過_____千元以上，應受與此款項雙倍賠償，情節嚴重者可依據相關法律可向有關部門提起訴訟。2、任何一方隱瞞或更改公司賬目中飽私囊，一經發現將處以雙倍賠償，情節嚴重者可依據相關法律可向有關部門提起訴訟。

　　七、協議解除或變更出現以下情況本合同自動解除：1、合同期限已滿。2、由于合理原因，經甲、乙、丙、將公司注銷。3、由國家法律或因自然災害等不可抗力的因素。出現以下情況需簽訂新的合同，同時解除此合同：1、公司新增其他股東。2、股東股份變更。3、合作方式變更。

　　八、協議期限自簽字之日起，有效期為________年，即________年____月____日起至________年____月____日止。

　　九、協議效力本合同經雙方簽字后生效，部分條目在公司注冊后正式生效。本合同共________頁，一式________份，甲、乙、丙、丁各執________份，具有同等法律效力。甲方：（簽字或蓋章）________年____月____日乙方：（簽字或蓋章）________年____月____日丙方：（簽字或蓋章）________年____月____日丁X：（簽字或蓋章）________年____月____日

公司股東（董事）會決議書 篇24

　　甲方：____________________，身份證：___________________

　　乙方：____________________，身份證：___________________

　　丙方：____________________，身份證：__________________

　　第一條 總則

　　根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律法規，經過甲、乙、丙三方長期友好協商，根據平等互利、相互信任的原則，就共同投資成立_成都引領文化傳播有限公司 (以下簡稱公司)事宜，訂立本合同。

　　第二條 關于公司

　　公司是依照《中華人民共和國公司法》和其他有關規定成立的有限責任公司。甲、乙雙方以各自認繳的出資額為限對公司的債權債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。

　　1、公司名稱為：___________________。

　　2、公司住所為__________________。

　　3、公司的法定代表人為：__________________。

　　4、公司注冊資本為人民幣拾萬元整(RMB100000.00)。

　　5、各方的出資額和出資方式如下：

　　甲方：出資額為 45000元(大寫：肆萬伍千元整)，以現金方式出資，占注冊資本的45%; 乙方：出資額為45000元(大寫：肆萬伍千元整)，以現金方式出資，占注冊資本的45%; 丙方： 10000元(大寫：壹萬元整)以工資及臺式電腦抵扣方式出資，占注冊資本的10%。

　　6、公司經營宗旨：甲、乙、丙三方本著互利互惠、共同勞動、共同經營、共同發展的原則，共同經營公司。

　　7、公司經營范圍：企業文化策劃、形象設計、制作、代理發布各類廣告;網頁制作、企業策劃;室內外裝飾、設計;文化活動策劃;展覽展示、商務咨詢服務;代辦印刷，攝影服務。

　　第三條 職務和分工

　　1、本公司不設董事會，設執行董事與監事，任期三年;

　　2、黃維為公司執行董事兼總經理，負責公司運營與財務管理;

　　3、徐凱為公司副執行董事兼副總經理，負責公司市場策劃，同時協助總經理的經營管理;

　　4、甲方、乙方委托丙方負責公司的經營管理。

　　5、公司銷售、采購、投資財務等所有工作股東皆有知情權，如提出相關問題，主要負責人須做出合理解釋和適當的處理。在相關較重要事務上需要雙方達成一致意見，否則，主要 負責人需要對由此引起的后果承擔相應責任。

　　第四條 出資人的權利和義務、責任

　　1、權利

　　(1)出資人按投入公司的資本額占公司注冊資本額的比例享有所有者的資產權益并轉讓。

　　(2)出資人共同協商確定公司名稱。

　　(3)出資人有權對不履行、不完全履行或不適當履行出資義務的出資人和故意或過失損壞公司利益的出資人提訴訟，要求其承擔相應法律責任。

　　(4)有權查閱股東會會議記錄和公司財務報告。

　　(5)法律、行政規及《公司章程》所賦予的其他權利。

　　2、義務

　　(1)出資人應當在規定的期限內足額繳納各自所認繳的出資額。

　　(2)出資人以其出資額為限對公司承擔責任。股東在公司登記后，不得抽回出資。

　　(3)出資人應遵守《公司章程》。

　　(4)出資人在公司設立過程中，故意或過失侵害公司利益的，應向公司或其他出資人承擔賠償責任。

　　(5)法律、行政法規及《公司章程》規定應當承擔的其他義務。

　　第五條 利潤分配方式：

　　1、利潤分配：利潤和虧損，按各合伙人的投資比例分配和分擔。

　　公司交納稅后的利潤，分配順序：

　　1、彌補以前季度的虧損;

　　2、股東分紅，制度如下：

　　按照股份比例分紅，每季度提取當季度的稅后利潤的40%進行股東分紅，每滿12個月再提取近12個月的積累盈利部分的40%進行股東分紅，盈利的余額部分作為合 作公司的風險公積金和資本公積金，累計額為公司注冊資本的50%后，可不再提取。為公司發展，分配比例股東可視具體情況商議調整，原則上不能提高。

　　第六條 經營

　　資金的增加：在儲備資金不足情況時公司還需要增加經營資金，經全部股東協商同意，各股東應按照各自所占股份比例增加出售，如有股東出現不能夠增加出資的情況，能夠增加出資資金的一方可 按照其出資的投資額適當增加投資比例。

　　如需增加其他人入股，需承認本合同并需經全體合伙人同意，同時執行合同規定的相關權利義務。

　　第七條 退股方式：

　　1、股東退股時，需有正當理由方可退股，并應該向另一股東提出書面申請，股東應就其退股事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意退股。退股一方在沒有清償公司債務完畢的時候不能撤股。

　　每個合作股東的現金總出資額(此協議)是作為該股東退股的唯一結算依據，合作公司應先行將公司總盈利部分的60%按照股份分紅比例結算，加上10%的資本公積金，然后再將該股東的現金總出資額退回。30%是公司的資產折舊和風險公積金不得分配。

　　2、如公司沒有盈利，剛根據公司現有總資產按照實際總出資額股份比例的90%退回該撤資股東。

　　3、退股后以退股時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以現金結算。

　　第八條 公司的解散和清算

　　1、合作因以下事由之一得終止：①合伙期屆滿;②全體合作雙方同意終止合伙關系;③合作事業完成或不能完成;④合作事業違反法律被撤銷;⑤法院根據有關當事人請求判決解散。

　　2、合作終止后的事項：①即行推舉清算人，并邀請各合伙人確定的中間人(或公證員)參與清算;②清算后如有盈余，剛按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩余財產的 順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合伙人或第三人，其價款參與分配;③清算后如有虧損，不論合作雙方出資多少，先以合作雙方共同財產償還，公司財產不足清償的部分， 由合作雙方按出資比例承擔。

　　第九條 該協議簽字即具有法律效應，其他未盡事項參考公司相關制度并協商解決。

　　第十條 本協議一式四份，自簽約方簽字蓋章之日起生效。合作方各執一份。

　　甲方(簽字)：__________________ 電話：__________________

　　乙方(簽字)：__________________ 電話：__________________

　　丙方(簽字)：__________________ 電話：__________________

　　協議簽訂時間： 年 月 日

公司股東（董事）會決議書 篇25

　　甲方：_________________單位

　　乙方：_________________單位員工

　　根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》以及其他相關法律法規規定，甲方因為工作關系向乙方提供電腦和網絡系統，乙方不得利用甲方提供的電腦和網絡系統進行違法犯罪活動。據此雙方簽訂本協議：

　　一、乙方承諾不利用甲方提供的電腦制作、復制、發布、轉摘、傳播含有下列內容的信息：

　　⑴反對憲法基本原則的;

　　⑵危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一的;

　　⑶損害國家榮譽和利益的;

　　⑷煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的;

　　⑸破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信活動的;

　　⑹散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的;

　　⑺散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的;

　　⑻侮辱或者誹謗他人，侵害他人權益的;

　　⑼含有法律法規禁止的其他內容的;

　　二、乙方不得利用甲方網絡侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權益。

　　三、乙方不得利用甲方提供的電腦和網絡系統發送垃圾郵件、攻擊其他網絡和計算機系統，傳播計算機病毒，以及其他危害互聯網信息安全的行為。

　　四、乙方不得通過甲方網絡系統利用單位QQ群及電子郵箱傳播不負責任、造謠滋事、煽動偏激情緒、制造恐慌氣氛、擾亂正常工作秩序等各種有害信息。

　　五、乙方使用電子函件進行網上信息交流，應當遵守單位保密規定，不得利用電子函件向與單位業務無關的第三人傳遞、轉發或抄送單位商業機密信息。

　　六、乙方應當時刻提高保密意識，不得與單位業務無關的任何人在聊天室、電子公告系統、網絡新聞上發布、談論和傳播單位機密信息。

　　七、乙方違反上述規定情節嚴重的，甲方有權扣罰乙方當月工資的10—20%，構成犯罪的送交司法機關。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　代表簽名：_________________簽名：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

公司股東（董事）會決議書 篇26

　　X公司(以下簡稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。

　　本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇*海主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議就公司下―步經營發展事宜，全體股東一致同意如下決議：

　　1：全體股東一致通過有關公司章程。

　　2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

　　3：同意公司下―步經營發展事項。

　　蓋章及簽署：

　　X年X月XX日

　　股東會決議

　　依據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會決議應包含以下內容：

　　1、 會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(定時)

　　2、 會議通知情況及到會股東狀況：

　　會議通知時間、方式;到會股東情況，股東棄權情況。

　　召開股東會會議，應該與會議召開15日前通知全體股東。

　　3、 會議主持狀況：首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集，

　　董事長主持;董事長因特殊緣故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)

　　4、 會議決議狀況：

　　股東會由股東按出資比例行使表決權;股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。

　　股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股

　　東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東狀況。

　　5、 簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)

公司股東（董事）會決議書 篇27

　　──關于選舉公司法定代表人(執行董事)、監事的決定

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于____年____月________日召開了公司股東會，會議由代表 %表決權的股東參加，經代表 %表決權的股東通過，作出如下決議：

　　1、選舉________為公司本屆執行董事，由執行董事擔任公司法定代表人。

　　2、選舉________為公司本屆監事。

　　3、上一屆法定代表人(執行董事)、監事人員同時免去(第一屆選舉的沒有該條)。

　　4、________________

　　公司股東會

　　法人(含其他組織)股東蓋章：____________

　　自然人股東簽字：____________

公司股東（董事）會決議書 篇28

　　甲方：

　　住址：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　乙方：

　　住址：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　丙方：

　　住址：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　丁方：

　　住址：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律法規，經過甲、乙、丙、丁友好協商，根據平等互利、相互信任的原則，就共同投資成立公司事宜，訂立本合同。

　　一、公司是依照《中華人民共和國公司法》和其他有關規定成立的有限責任公司。甲、乙、丙、丁以各自認繳的出資額為限，對公司的債權債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。

　　1、公司注冊全稱為：

　　2、公司注冊資金為：______元，(大寫______)。

　　3、各方的出資額和出資方式如下

　　出資方名稱：

　　出資金額(大寫)：

　　出資方式：

　　支付方式：

　　4、公司住所：

　　5、公司的法人代表：

　　6、公司經營范圍：

　　二、董事會是由公司股東組成，每一位股東均代表公司形象，并有責任和義務維護公司權益。

　　1、甲、乙、丙、丁四方按照本合同規定繳納出資并簽約后，即成為公司股東。

　　2、股東須遵守公司法以及公司各項規章制度，以身作則。

　　3、除法律、法規規定的情形外，股東不得退股，但可以轉讓股份。

　　4、董事會相關職務由董事會成員協商選舉，并限定期限考核。

　　三、權利與義務

　　1、甲、乙、丙、丁均為公司董事會成員，但不直接參與公司的正常經營工作。

　　2、為了明確甲、乙、丙、丁四方職責并有利于公司發展，甲、乙、丙、丁四方需要合理分工。具體分工如下：

　　(1)董事長由______擔任。主要負責______等一切對外行為，不直接參與公司內部管理工作。

　　(2)執行董事由______擔任。直接負責公司內部運營管理，傳達董事會的各項決定。直屬下級、公司總經理。

　　(3)董事會成員由______擔任。

　　(4)公司總經理根據公司發展需要采用外聘形式。

　　3、公司支出、收入等財務狀況每季由執行董事組織召開股東大會，分析近期經營狀況及制定新的經營戰略目標。

　　4、甲、乙、丙、丁四方前期各自的市場資源、人脈關系、行業經驗等均屬于合作的一部分。

　　5、甲、乙、丙、丁四方任何一方不得將公司的發展戰略以及各項資源透漏給外界或競爭對手，否則董事會有權罷免其職權撤回股份并向相關執法部門提起訴訟。

　　6、如因經營或管理等方面甲、乙、丙、丁四方各持己見，可召開股東會議商討，如確實無法統一決策，執行董事擁有最終決策權。

　　7、如果公司運營困難或需要資金周轉，甲、乙、丙、丁四方可協商再次為公司投資，根據投資金額的多少可重新制定股份。

　　8、如公司運營虧損，無力繼續經營，需召開董事會，在掙得董事會全體成員同意后可將公司注銷或拍賣，拍賣或變賣所得資金按照甲、乙、丙、丁四方持有公司股份的比例分配。

　　四、盈余分配與債務的承擔

　　1、盈余分配：除去經營成本、日常開支、工資、獎金、需繳納的稅費等的收入為凈利潤，即合伙創收盈余，此為合伙分配的重點，將以合伙人出資為依據，按比例分配。

　　2、債務承擔：如在合伙經營過程中有債務產生，合伙債務先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為據，按比例承擔。

　　五、退資、出資的轉讓

　　退資

　　1、自愿退資。在經營期限內，有下列情形之一時，合伙人可以退資：

　　(1)合伙協議約定的退資事由出現;

　　(2)經全體合伙人書面同意退資;

　　(3)發生合伙人難以繼續參加合伙項目的法定事由。合伙人擅自退資給合伙造成損失的，應當賠償其他合伙人的全部損失。

　　2、當然退資。合伙人有下列情形之一的，當然退資：

　　(1)死亡或者被依法宣告死亡;

　　(2)被依法宣告為無民事行為能力人;

　　(3)個人喪失償債能力;

　　(4)被人民法院強制執行在合伙企業中的全部財產份額。以上情形的退資以實際發生之日為退資生效日。

　　3、除名退資。合伙人有下列情形之一的，經其他合伙人一致同意，可以決議將其除名：

　　(1)未履行出資義務;

　　(2)因故意或重大過失給合伙項目造成經濟損失的;

　　(3)執行合伙事務時有不正當行為;

　　(4)合伙協議約定的其他事由。對合伙人的除名決議應當書面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退資。

　　合伙人退資后，其他合伙人與該退資人按退資時的合伙項目的財產狀況進行結算。

　　允許合伙人轉讓其在合伙中的全部或部分財產份額。在同等條件下，其他合伙人有優先受讓權。如向合伙人以外的第三人轉讓，第三人應按新入資對待，否則以退資對待轉讓人。合伙人以外的第三人受讓合伙項目的財產份額的，經修改合伙協議即成為合伙項目的合伙人。

　　六、違約責任

　　1、任何一方擅自挪用公款超過_____千元以上，應受與此款項雙倍賠償，情節嚴重者可依據相關法律可向有關部門提起訴訟。

　　2、任何一方隱瞞或更改公司賬目中飽私囊，一經發現將處以雙倍賠償，情節嚴重者可依據相關法律可向有關部門提起訴訟。

　　七、協議解除或變更

　　出現以下情況本合同自動解除：

　　1、合同期限已滿。

　　2、由于合理原因，經甲、乙、丙、丁協商將公司注銷。

　　3、由國家法律或因自然災害等不可抗力的因素。

　　出現以下情況需簽訂新的合同，同時解除此合同：

　　1、公司新增其他股東。

　　2、股東股份變更。

　　3、合作方式變更。

　　八、協議期限

　　自簽字之日起，有效期為____年，即______年____月____日起至______年____月____日止。

　　九、協議效力

　　本合同經雙方簽字后生效，部分條目在公司注冊后正式生效。本合同共____頁，一式____份，甲、乙、丙、丁各執____份，具有同等法律效力。

　　甲方：(簽字或蓋章)

　　日期：年月日

　　乙方：(簽字或蓋章)

　　日期：年月日

　　丙方：(簽字或蓋章)

　　日期：年月日

　　丁方：(簽字或蓋章)

　　日期：年月日

公司股東（董事）會決議書 篇29

　　出席會議股東：

　　1、發起人、股東（或者代理人）： 、 、 、

　　2、認股人： 、 、 、（無認股人的，刪除該款，募集設立專用）

　　3、列席本次股東大會的新增股東 、 、 、。（無新增股東的，刪除該款）

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程， 股份有限公司于 年 月 日在（地點： ）召開（年度、臨時）第 屆第 次股東大會，本次股東大會由公司董事會召集，董事長 主持會議。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。會議應到股東 人，實到 人（其中代理人 人），代表公司股份 萬股，占公司股東表決權的 ％(占全部股份總額的 ％)，符合章程要求。決議事項如下：

　　一、同意公司監事的任免決定

　　1、免職情況

　　（1）同意免去 的監事職務；股東甲 票贊成，股東乙 票贊成，股東X 票贊成，贊成人數符合法定比例。

　　2、任職情況

　　各股東共推薦監事候選人 名，從中選舉 名監事。

　　（1）監事候選人 ，股東甲 票贊成，股東乙 票贊成，股東X 票贊成。

　　（2）監事候選人 ，股東甲 票贊成，股東乙 票贊成，股東X 票贊成。

　　（3）監事候選人 ，股東甲 票贊成，股東乙 票贊成，股東X 票贊成。根據以上投票選舉結果，同意選舉贊成人數符合法定比例的　　　　　、　　　　　擔任公司監事，任期 年。

　　3、監事會組成人員

　　同意由原監事 、 、 和新監事 、 組成公司新一屆監事會。

　　二、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。（提交新章程的則

　　表述為：同意 年 月 日修訂的公司章程，公司章程自本決議通過之日起生效。）

　　全體董事簽字、蓋章：

　　（自然人的簽字、非自然人的蓋章）

　　會議主持人： (簽字)

　　記錄人： (簽字)

　　股份有限公司（蓋章）

　　年 月 日

公司股東（董事）會決議書 篇30

　　轉讓方(甲方)：

　　身份證號碼：

　　受讓方(乙方)：

　　身份證號碼：

　　鑒于甲方在公司(以下簡稱公司)合法擁有____%股權，現甲方有意轉讓其在公司擁有的全部股權，并且甲方轉讓其股權的要求已獲得公司股東會的批準。

　　鑒于乙方同意受讓甲方在公司擁有____%股權。

　　鑒于公司股東會也同意由乙方受讓甲方在該公司擁有的____%股權。

　　甲、乙雙方經友好協商，本著平等互利、協商一致的原則，就股權轉讓事宜達成如下協議：

　　一、股權轉讓

　　1、甲方同意將其在公司所持股權，即公司注冊資本的____%轉讓給乙方，乙方同意受讓。

　　2、甲方同意出售而乙方同意購買的股權，包括該股權項下所有的附帶權益及權利，且上述股權未設定任何(包括但不限于)留置權、抵押權及其他第三者權益或主張。

　　3、協議生效之后，甲方將對公司的經營管理及債權債務不承擔任何責任、義務。

　　二、股權轉讓價格與付款方式

　　1、甲方同意將所持有____%的股權(認繳注冊資本____元，實繳注冊資本____元，協議簽訂當時____公司基本賬戶余額：____元)以____元人民幣的價格轉讓給乙方，乙方同意按此價格和條件購買該股權。

　　2、乙方同意在本合同雙方簽字之日向甲方支付____元;在甲乙雙方辦理完工商變更登記后，乙方向甲方支付剩余的價款 元。

　　三、甲方保證

　　1、甲方保證所轉讓給乙方的股權是甲方在公司的真實出資，是甲方合法擁有的股權，甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權，沒有設置任何抵押、質押或擔保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。

　　2、甲方轉讓其股權后，其在公司原享有的權利和應承擔的義務，隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。

　　3、乙方承認公司章程，保證按章程規定履行義務和責任。

　　四、乙方的陳述與保證

　　1、乙方以出資額為限對公司承擔責任。

　　2、乙方承認并履行公司修改后的章程。

　　3、乙方保證按本合同第二條所規定的方式支付價款。

　　五、協議的變更和解除

　　發生下列情況之一時，可變更或解除本協議，但甲乙雙方需簽訂變更或解除協議書。

　　1、由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本協議無法履行;

　　2、一方當事人喪失實際履約能力;

　　3、由于一方違約，嚴重影響了另一方的經濟利益，使合同履行成為不必要;

　　4、因情況發生變化，當事人雙方經過協商同意;

　　5、合同中約定的其它變更或解除協議的情況出現。

　　六、有關費用的負擔

　　在本次股權轉讓過程中發生的有關費用(如公證、評估或審計、工商變更登記等費用)，由______承擔。

　　七、爭議解決條款

　　甲乙雙方因履行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權按下列第 種方式解決：

　　1、將爭議提交____仲裁委員會仲裁，按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均有約束力。

　　2、各自向所在地人民法院起訴。

　　八、其他

　　本協議書一式____份，甲乙雙方各執____份，公司、公證處各執____份，其余報有關部門。

　　甲方(簽字或蓋章)

　　年月日

　　乙方(簽字或蓋章)

　　年月日

公司股東（董事）會決議書 篇31

　　會議時間：______年____月____日

　　會議地點：________________

　　召集人：________

　　主持人：________

　　應到股東____名，實際到會股東____名，代表全體股東100%表決權。

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：

　　(l)公司名稱：________________

　　(2)公司注冊資本______萬元，公司股東為：________________

　　(3)公司經營范圍：________________

　　(4)通過公司章程;

　　(5)公司設立董事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司董事會董事;

　　(6)公司設立監事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司監事會監事;

　　(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機構________)辦理本公司登記事宜。

　　全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：________________

　　時間：______年____月____日

公司股東（董事）會決議書 篇32

　　（適用于股權轉讓的決議）

　　時間：

　　地點：

　　會議性質：臨時股東會議

　　會議通知方式：

　　股東到會情況：______、______等股東全部到會。

　　會議由公司法定代表人______召集并主持，會議決議如下：

　　一、同意原股東______在本公司投資股權______萬元、原股東______在本公司投資股權______萬元（共計______萬元），分別一次性全部轉讓給新股東______有限公司。

　　二、同意______有限公司出資成為公司新股東。

　　三、同意股權轉讓后，本公司股東由______有限公司獨家出資。

　　四、同意股權轉讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》。

　　五、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務全部免除。

　　六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務全部由受讓股權的股東享有或承擔（含轉讓前的債權債務）。

　　七、股權轉讓后，原股東會解散，由受讓股權的股東（出資人）決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關事宜。

　　以上決議，全體股東______％通過。

　　全體原股東簽字：

　　年　　月　　日

公司股東（董事）會決議書 篇33

　　股東大會召開日期：_____年___月___日

　　本次股東大會采用的網絡投票系統：________

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：________

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是________

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：___年___月___日

　　召開地點：________

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

　　網絡投票系統：________

　　網絡投票起止時間：________________年___月___日至___年___月___日