有限公司董事會決議（精選14篇）

有限公司董事會決議 篇1

　　時間：________年________月________日。

　　地點：________。

　　會議性質：________。

　　通知情況及參加人員：________。

　　本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。

　　本次董事會會議由________召集和主持。

　　經全體董事討論一致同意如下決議：

　　一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。

　　二、聘任________為公司總經理。

　　三、以上_____為________年，自公司登記機關核準之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章：

　　簽署時間：________年________月________日

有限公司董事會決議 篇2

　　文中藍色字體后會有風險提示）時間：________年____月____日。地點：________。會議性質：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會會議采用書面通知方式，于________年____月____日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。本次董事會會議由________召集和主持。經全體董事討論一致同意如下決議：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。

　　二、聘任________為公司總經理。

　　三、以上任期為________年，自公司登記機關核準之日起生效。風險提示：

　　董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。全體董事簽字蓋章：簽署時間：________年____月____日

有限公司董事會決議 篇3

　　時間： 年 月 日

　　地點：

　　會議性質：

　　通知情況及參加人員：

　　本次董事會會議采用書面通知方式，于 年 月 日送達各位董事， 位董事全體出席，無董事棄權情況。

　　本次董事會會議由 召集和主持。

　　內容：

　　經全體董事討論一致同意如下決議：

　　一、一致選舉 為公司董事長(法定代表人)，

　　二、聘任 為公司總經理。

　　以上任期為 年，自公司登記機關核準之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章：

　　年 月 日

有限公司董事會決議 篇4

　　時間：________年________月________日。

　　地點：________。

　　會議性質：________。

　　通知情況及參加人員：________。

　　本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。

　　本次董事會會議由________召集和主持。

　　經全體董事討論一致同意如下決議：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、一致選舉________為公司董事長(法定代表人)。

　　二、聘任________為公司總經理。

　　三、以上任期為________年，自公司登記機關核準之日起生效。

　　風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　全體董事簽字蓋章：

　　簽署時間：________年________月________日

有限公司董事會決議 篇5

　　股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。

　　應參加會議董事為________人，實際參加會議董事　人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。

　　于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　公司：________。

　　出席會議的董事簽名：

　　________年________月________日

有限公司董事會決議 篇6

　　文中藍色字體后會有風險提示）股份有限公司于________年____月____日在________召開董事會會議。應參加會議董事為________人，實際參加會議董事________人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。公司：________。出席會議的董事簽名：________年____月____日

有限公司董事會決議 篇7

　　_________股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。應參加會議董事為________人，實際參加會議董事________人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　公司：________。

　　出席會議的董事簽名：

　　________年________月________日

有限公司董事會決議 篇8

　　董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定免去__________的__________職務，選舉__________為公司__________。

　　二、因__________提出辭去公司__________職務，會議決定免去__________的公司__________職務，聘任__________為公司__________。

　　三、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　__________有限責任公司

　　董事會成員(簽字)：

　　__________、__________、__________　__________年__________月__________日

有限公司董事會決議 篇9

　　股份有限公司于　年　月　日在　召開董事會會議。應參加會議董事為　人，實際參加會議董事　人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、_____、______、出席了本次會議，全體董事均已會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、

　　二、

　　三、

　　公司：

　　出席會議的董事簽名：

　　年　　月　　日

有限公司董事會決議 篇10

　　一、時間：_____年_____月_____日

　　二、出席會議董事： 、 、 。

　　董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。

　　三、會議議題：

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

　　1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________

　　2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.

　　3、…………(其它需要決議的事項請逐項列明)

　　董事簽章：_______________________

　　公司 (簽章)

　　年 月 日

有限公司董事會決議 篇11

　　公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、成立________獨資公司，注冊資本為________元，注冊地為________。

　　二、根據公司章程，經營范圍為________。

　　風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　________公司

　　董事會成員(簽字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

有限公司董事會決議 篇12

　　鑒于公司的經營狀況。

　　全體公司董事會成員于 年 月 日在召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的關于公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員、出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定公司和公司合并為公司。

　　二、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　董事會成員(簽字)：

　　簽署時間： 年 月 日

有限公司董事會決議 篇13

　　公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經研究，決定獨資成立________有限公司，公司基本情況如下：

　　一、經營范圍：________。

　　二、注冊資本：________。

　　三、地址：________。

　　________有限公司

　　董事會成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

有限公司董事會決議 篇14

　　文中藍色字體后會有風險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、成立________獨資公司。

　　一、經營范圍：________。

　　二、注冊資本：________。

　　三、地址：________。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日