上市資產重組協議書（通用3篇）

上市資產重組協議書 篇1

　　甲方：___________________

　　企業法人營業執照號碼：___________________

　　注冊地址：___________________

　　乙方：___________________

　　企業法人營業執照號碼：___________________

　　注冊地址：___________________

　　鑒于：________________

　　1.甲方擬設立一家股份有限公司，該公司成立后計劃向中國境外投資者發行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進行重組。

　　2.甲方將其所屬的_____________企業及_____________、_____________企業、_____________企業、_____________資產、負債及權益(詳見附件三“注入資產”)投入乙方，甲方作為唯一發起人以發起設立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。

　　3.在本協議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權。在綜合募股完成之后，甲方將繼續為乙方的控股股東。

　　4.為確保重組的內容和目的得到貫徹和落實，甲方和乙方同意根據本協議的規定對重組及與重組有關事項作出適當的安排。

　　據此，雙方立約如下：

　　1.定義

　　1.1除非本協議另有規定，下述用語在本協議內具有如下含義：

　　a.甲方指_____________，分公司及其他分支機構;除非上下文另有規定，“甲方”均應包括甲方的資產及其業務。

　　b.乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支機構;除非上下文另有規定，“乙方”均應包括乙方的資產及其業務。

　　c.會計報告指_____________會計師事務所按照中國《股份有限公司會計制度》編制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關附注);乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產負債表(連同有關附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現金流量表(連同有關附注)。

　　d.注入資產指本協議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產、權益和由乙方承擔的負債。

　　e.招股書指乙方就乙方公開發售h股和ads而刊登的招股說明書。

　　f.評估基準日指_____________年_____________月_____________日。

　　g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記注冊之日)。

　　h.重組生效日指乙方成立日。

　　i.相關期間指評估基準日至重組生效日的期間(不含評估基準日及重組生效日當天)。

　　j.重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據本協議和重組文件的條款和條件進行的重組。

　　k.重組文件指本協議附件五所列的重組方案及重組批準文件。

　　l.重組方案指本協議附件五所列的重組方案。

　　m.評估機構指_____________資產評估公司。

　　n.評估報告指評估機構為成立乙方編制的并已由中國財政部于_____________年_____________月_____________日確認的評估基準日的_____________第_____________號《_____________公司資產評估報告書》。

　　o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事;該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使;該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。

　　p.中國指中華人民共和國。

　　q.人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”。

　　1.2除非本協議另有規定，在本協議中：

　　a.條款或附件即為本協議之條款或附件;和

　　b.本協議應解釋為可能不時經延期、修改、變更或補充的本協議。

　　2.重組的生效

　　2.1甲方確認在重組生效日，重組已獲得中國有關主管機關的批準，該等文件已列于本協議附件五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。

　　2.2雙方同意，按重組文件、會計報告及本協議的有關規定實施重組。

　　2.3雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產項下的資產所有權、債權、權利和權益，承擔注入資產項下的負債、責任和義務，并享有和承擔注入資產在相關期間產生的資產、債權、權利、權益、負債、義務和責任(本協議另有規定的除外)。乙方對甲方根據重組文件、會計報告和本協議的規定保留的其他資產、權利、權益、債務和義務(包括潛在的債務和義務)及有關業務不承擔責任，并對其不享有任何權利，亦不承擔任何義務。甲方繼續對其保留的資產、權利、權益、債務和義務(包括潛在的債務和義務)及有關業務承擔責任。

　　2.4甲方確認，注入資產已由評估機構對其進行估值(該估值記載于評估報告)，并經中國有關主管機關批準確認。且該注入資產項下的凈資產已按法定折股比例折股，并已獲取國家有關主管機關批準作為乙方注冊資本。

　　2.5甲方確認，根據重組方案和_____________會計事務所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號《驗資報告》，金額為_____________元人民幣的甲方凈資產在重組生效日已注入乙方。

上市資產重組協議書 篇2

　　第一條　合同當事人

　　(1)甲方：_________。

　　(2)乙方：_________。

　　第二條　合同訂立之目的

　　2.1　甲方為_________，乙方為_________，為使甲乙雙方能更好的規范發展，甲乙雙方經協商同意對雙方的資產和業務進行整合，甲方以其部分資產與乙方的部分資產進行置換。

　　2.2　就上述事宜，甲乙雙方經友好協商達成一致并簽署本協議。

　　第三條　資產置換

　　3.1　甲方用于置換之財產：

　　(1)甲方以其_________畝耕地及其相關的配套經營性資產轉讓予乙方(具體資產清單待中介機構評估后確定)。

　　(2)該等資產以_________年_________月_________日為基準日經中介機構評估確認的資產凈值為準。

　　3.2　乙方用于置換之財產：

　　(1)乙方以其與甲方耕地相配套的輔助性生產設施、水利調度設施、棉紡設備、廠房、工業用地轉讓予甲方(具體資產清單待中介機構評估后確定)。

　　(2)該等資產以_________年_________月_________日為基準日經中介機構評估確認的資產凈值為準。

　　3.3　甲乙雙方同意本協議項下用于置換的資產在評估基準日至資產置換日期間所產生的利潤或虧損分別由資產受讓方享有或補足。

　　第四條　置換原則

　　4.1　置換后，甲乙雙方置換資產所有的義務仍歸原資產所有方。

　　4.2　本協議所涉及之置換資產及長期投資(包括但不限于固定資產、流動資產、遞延資產等)，均以評估后的價值進行置換。

　　第五條　資產及業務、合同的劃分

　　5.1　甲乙雙方進行置換的有形資產以評估后的價值為準。

　　5.2　自置換日起，甲乙雙方相互置換以后的資產及相關的業務和合同權利均轉移給協議另一方。

　　5.3　若有任何依本協議4.1條規定之置換原則應轉移于對方之資產及相關的所有業務、合同、財產、權利、義務、利益在轉移予對方之資產及清單中沒有包括但經證實應屬另一方享有或承擔，則應由協議另一方享有或承擔。

　　第六條　資產置換日

　　甲乙雙方同意，本協議生效日為資產置換日，即甲乙雙方同時辦理產權過戶手續等有關的資產置換事宜。

　　第七條　聲明和承諾

　　7.1　甲乙雙方用以置換之資產，在置換日之前均完全處于甲乙雙方的經營管理和控制之下，且甲乙雙方對其用于置換的資產各自均有合法所有權、使用權或/和股權。

　　7.2　如有任何資產或權利之轉讓必須事先取得第三者的審批、同意或允許才能按本協議和其他條件進行置換的，應取得第三者的審批、同意或允許后才能按本協議進行置換;而該等審批、同意或允許尚未在置換日前取得的，則該置換日應自動推延至取得該審批、同意或允許日。

　　7.3　在本協議簽署之日及置換日，甲乙雙方用以置換之資產及轉移予對方的業務并無任何正在進行或可能發生的重大訴訟、仲裁、指控或處于任何與此有關的其他法律程序;在置換日前甲乙雙方用以置換之資產及轉移于對方的業務若有正在進行或可能發生重大訴訟、仲裁、指控或處于任何與此有關的其他的法律程序中，本協議的置換日期將自動推延，直至上述之法律事實消除;在置換日自動推延期間該等資產及業務所產生的權利、義務均由甲乙雙方各自承擔。

　　7.4　甲乙雙方轉移予對方的業務，其經營和運作所需的所有許可、同意、批準在置換日和本協議簽署之日均是合法的并在置換日后繼續有效。

　　7.5　甲乙雙方簽定并轉移予對方的未執行完畢的合同均是在正常情況下依正常途徑簽定的。

　　7.6　上述聲明和保證如有不正確之處而令對方受到損失，甲乙雙方同意向對方做出充分的賠償。

　　第八條　因置換而產生之相互補償或賠償

　　8.1　因本協議，甲乙雙方各自在協議中所列的置換資產，分別由原資產所有方承擔。

　　8.2　當被置換之資產涉及的第三方義務人未向本協議約定之權利人一方而是向非權利人一方履行時，非權利人一方應在合理時間內及時將該履行之標的返還給約定之權利人。

　　8.3　當被置換之資產涉及的第三方權利人未向本協議約定之義務人一方要求履行，而是向非義務人一方索償或要求其對義務人一方之債務或責任負連帶責任時，非義務人一方應在合理時間內及時通知義務人一方，義務人一方應及時清償或補償另一方、向另一方提供償債擔保、或向另一方保證將賠償該方因依其要求行事或因法律要求或法院命令而引致的任何訴訟、索賠、損失、賠償、付款、費用和開支及與這些內容相關的一切責任;但因非義務人一方未盡通知義務而引致的風險及費用等損失則不在此限。

　　8.4　被置換之資產涉及的第三方權利人向本協議約定的非義務人一方提起訴訟或仲裁，經該方提醒，義務人一方應立即向法院或仲裁機構陳明情況，要求更換當事人，并采取一切可能之措施免除和賠償非義務人一方的任何風險和損失。

　　8.5　本協議一方應補償或賠償另一方因其違反或被指控違反本協議的任何條款而產生的一切有關訴訟、索賠、損失、賠償、付款、費用和開支并承擔與這些內容相關的一切責任。

　　第九條　爭議的解決

　　9.1　雙方就本協議的解釋和施行發生爭議時，應通過友好協商解決。

　　9.2　未能協商解決的爭議，任何一方有權向當地的人民法院提起訴訟。

　　第十條　附則

　　10.1　本協議一式_________份，甲乙雙方各執_________份，具有同等的法律效力。

　　10.2　本協議在簽署后即發生法律效力，未經甲乙雙方協商一致并達成書面協議，任何一方不得解除或修改本協議。

　　10.3　本協議所述之資產置換事宜在以下條件均獲得滿足之日起生效：

　　(1)本協議所述之資產置換事宜經乙方之上級國資管理部門審批通過;

　　(2)本協議所述之資產置換事宜經甲方之股東大會在關聯股東回避表決的情況下審議通過。

　　甲方(蓋章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年________月______日

　　簽訂地點：___________________

　　乙方(蓋章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年________月______日

　　簽訂地點：___________________

上市資產重組協議書 篇3

　　花園系A、B、C三股東共同投資開發的房產項目。現因A資金困難，要求先分配部分未銷售的房產抵債，經三位股東協商一致，就部分商品房的分配達成以下意見：

　　1、花園現有未銷售的商品房8套，其中：

　　A分配4套（4單元7樓A面積127平方米；4單元7樓B面積127平方米；1單元1樓面積140平方米；2單元1樓面積140平方米）；

　　B分配2套（2單元7樓面積140平方米；5單元7樓面積160平方米）；

　　C分配2套（1單元7樓面積140平方米；5單元2樓面積160平方米）；

　　上述房產的稅費由各股東自行負責，公司負責配合辦理相關手續。

　　2、因花園項目還沒有結算，上述房產的分配并不是最終的分配結果。具體分配按照股權比例進行。如有虧損按照股權比例分攤。（如有虧損，上述房產算股東個人購買，房產價格按照本決議時間的市場價計算。）

　　3、股東一致同意：剩余商鋪在A沒有償還完B的欠款之前不再進行分配。如要分配必須由股東會決議。

　　4、股東A同意：公司每年分配給其名下的租金優先償還B的欠款，直至償還完畢。

　　5、本協議一式三份，股東每人一份。

　　股東：

　　年月日