子公司董事會決議（精選3篇）
子公司董事會決議 篇1
鑒于________公司決定要設立子公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定設立________子公司。
二、公司經營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負責人。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
子公司董事會決議 篇2
文中藍色字體后會有風險提示）鑒于________公司決定要設立子公司，董事會成員于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定設立________子公司。
二、公司經營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負責人。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日
子公司董事會決議 篇3
股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。
應參加會議董事為________人，實際參加會議董事 人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。
于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
公司：________。
出席會議的董事簽名：
________年________月________日