撤銷董事會的章程修正案（精選13篇）
撤銷董事會的章程修正案 篇1
X公司(以下簡稱：公司)章程修訂案(下稱“修訂案”)由X公司(下稱“股東”)于201*年**月*日簽署。
由于調整公司治理結構，股東對章程作如下修訂：
第一條 對章程第十四條的修訂
章程第十四條原表述為：“公司設正、副總經理各1名，由董事會決定聘任或解聘，任期3年。總經理對董事會負責，行使下列職權：(一)主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議;(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規章;(六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員;(八)董事會授予的其他職權。”
現該第十四條修訂為：“公司設總經理1名，由董事會決定聘任或解聘，任期3年。總經理對董事會負責，行使下列職權：(一)主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規章;(六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員;(八)董事會授予的其他職權。”
第二條 本修訂案經公司股東簽署和審批機構批準后生效。
X公司(蓋章)：
授權代表(簽字)：
撤銷董事會的章程修正案 篇2
經*有限公司全體股東研究決定召開股東會議，應到2人，實到2人，符合法律規定，決議事項如下：
一、同意公司的經營范圍變更為：煤炭批發經營;土石方工程施工;鋼材、建材、日用百貨銷售;工程機械租賃;道路貨物運輸。
二、同意公司的經營地址變更為：鄂爾多斯市康巴什新區華資大廈E座1212室。
三、同意對公司章程進行修正。
全體股東簽字：
x年七月十八日
撤銷董事會的章程修正案 篇3
根據*有限公司股東會研究決定，同意變更公司經營地址及經營范圍，現將公司章程第二章第七條、第八條修改為：
第二章第七條 公司住所：鄂爾多斯市康巴什新區華資大廈E座1212室。
第二章第八條 公司的經營范圍：煤炭批發經營;土石方工程施工;鋼材、建材、日用百貨銷售;工程機械租賃;道路貨物運輸。
本章程修正案是原章程不可分割的部分，原公司章程第二章第七條、第八條同時作廢。
全體股東簽名：
x年七月十八日
撤銷董事會的章程修正案 篇4
為了適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律、行政法規的規定，結合本公司實際，特制定本章程。
第一章 公司名稱和住所
第一條 公司名稱：有限(責任)公司;
第二條 公司住所：XX縣XX鎮(鄉)路(街、村) 號。
第二章 公司經營范圍
第三條 公司經營范圍：。
第三章 公司注冊資本
第四條 公司的注冊資本為人民幣XX萬元;于X年X 月X日前一次性(分X次)繳足。
第五條 股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設的賬戶;以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續;股東不按規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。
第四章 股東的姓名或名稱
第六條 股東的姓名或名稱：
股東姓名(名稱)
身份證號碼(證照號碼)
第五章 股東的出資方式、出資額和出資時間
第七條 股東的出資方式、出資額和出資時間
股東姓名
出資方式
出資額
分期出資次數
出資時間
貨幣
XX萬元
X次
第1次
X年XX月X日前出資X萬元
第2次
X年XX月X日前出資X萬元
第3次
X年XX月X日前出資X萬元
貨幣
XX萬元
X次
第1次
X年XX月X日前出資X萬元
第2次
X年XX月X日前出資X萬元
第3次
X年XX月X日前出資X萬元
第八條 公司成立后，應向股東簽發出資證明書，并由公 司蓋章;有限責任公司成立后，發現作為設立公司出資的非貨幣財產的實際價額顯著低于公司章程所定價額的，應當由交付該出資的股東補足其差額;公司設立時的其他股東承擔連帶責任。
第六章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第九條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構， 行使下列職權：
(1)決定公司的經營方針和投資計劃;
(2)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;
(3)審議批準董事會的報告;
(4)審議批準監事會的報告;
(5)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方 案;
(6) 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(7)對公司增加或減少注冊資本作出決議;
(8) 對發行公司債券作出決議;
(9) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(10) 修改公司章程;
(11) 對公司向其他企業投資或者為他人提供擔保作出決議;
(12)公司章程規定的其他職權。
第十條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。
第十一條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。
第十二條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應每半年召開一次，代表十分之一上表決權的股東，三分之一以上的董事，監事會提議召開臨時股東會議的，應當召開臨時會議。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。
第十三條 股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會召集和主持;監事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。
第十四條 股東會會議應對所議事項作出決議，一般決議應由二分之一以上表決權的股東通過，但對修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。股東會應該對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
第十五條 設董事會，其成員為三人，由股東會選舉產生。董事任期每屆為X年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。
第十六條董事會對股東會負責，行使下列職權：
(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作;
(二)執行股東會的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;
(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公
司副經理、財務負責人及其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)公司章程規定的其他職權。
第十七條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行或者不履行職務的，由副董事長和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第十八條 董事會必須有三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會會議時，必須書面委托他人參加，由被委托人履行委托書中載明的權力。對所議事項作出的決定應由占全體董事三分之二以上的董事表決通過方有效，并應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會決議的表決，實行一人一票。
第十九條 公司設經理1名，由董事會決定聘任或解聘。經理對董事會負責，行使以下職權：
(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;
(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;
(八)董事會授予的其他職權。經理列席董事會會議。
第二十條 公司設監事會，由三名監事組成，監事由公司股東會選舉產生。其中職工代表一名。
第二十一條 監事會行使下列職權：
(一)檢查公司財務;
(二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;
(四)提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;
(五)向股東會會議提出提案;
(六)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;
(七)公司章程規定的其他職權。
第二十二條 監事會發現公司經營情況異常，可以進行調查;必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作;監事會行使職權所必需的費用，由公司承擔。
第二十三條 監事的任期每屆為X年，連選可以連任。監事任期屆滿未及時改選，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。
第二十四條 監事會設主席一人，由全體監事過半數以上選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
第二十五條 監事可以列席董事會會議，并對董事會會議事項提出質詢或者建議。
第二十六條 監事會每年席至少召開一次會議，監事可以提議召開臨時監事會會議;監事會決議應當經半數以上監事通過。
第七章 公司法定代表人
第二十七條 (董事長、經理)為公司法定代表人，任期為X年，由董事會選舉產生，任期屆滿，可連選連任。
第八章 股東會會議認為需要規定的其他事項
第二十八條 公司的營業期限為XX年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。
第二十九條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程應由三分之二經上表決權的股東通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。
第三十條 公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定制作并依法經會計師事務所審計，于第二年三月三十一日前送交各股東。
第三十一條 公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所由股東會決定。
第三十二條 公司章程的解釋權屬于股東會。
第三十三條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。
第三十四條 公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。
第三十五條 本章程經各方出資人共同訂立，自公司設立之日起生效。
第三十六條 本章程一式五份，公司留存一份，并報公司登記機關備案一份。
股東簽名或蓋章：
X年XX月XX日
撤銷董事會的章程修正案 篇5
第一章 總則
第一條 為了主動適應我國經濟、教育和醫藥衛生體制改革的發展形勢，加強復旦大學醫學院(以下簡稱“醫學院”)與社會各界的聯系，提升辦學自主權和服務社會的能力，增強辦學活力，提高辦學水平，逐步建立以政府辦學為主體、社會各界參與相結合的多元化辦學體制，設立復旦大學醫學院董事會(以下簡稱“院董會”)。
第二條 院董會是醫學院秉承開放辦學理念，不斷完善辦學體制，依法設立的決策咨詢與院務監督機構，是密切醫學院與社會各界關系的橋梁和紐帶，是支持醫學院建設與發展的重要組織形式。
第三條 院董會遵循“自愿、平等、協作、共贏”的原則，對醫學院在辦學過程中的戰略方向、戰略目標以及其他重要事務進行咨詢、指導、決策和監督。
第四條 院董會的宗旨和目標是以科學發展觀為指導，深入實施科教興國、人才強國戰略，協助并支持醫學院更好地完成醫療、教學、科研、人才培養等目標，努力把醫學院建設成為世界一流的醫學院。
第二章 院董會組織機構
第五條 院董會由支持醫學教育及醫藥衛生事業、積極關心醫學院發展的各級政府及其部門、國內外企事業單位(包括教育、衛生事業單位)、社會團體(董事單位或代表)以及個人組成。基本條件包括：
(一) 關心醫學院醫教研事業，并有加入院董會的意愿;
(二) 認同并擁護院董會的宗旨和本章程;
(三) 具有一定的影響力和良好的聲譽;
(四) 對醫學院的發展有所貢獻和支持。
第六條 院董會設主席一名，由醫學院院長擔任。第一屆董事會成員由主席提名，醫學院領導班子討論后確定。董事每屆任期四年，可以連任。根據需要可設榮譽董事若干名，指導院董會工作。
第七條 院董會下設秘書處，設在醫學院辦公室，負責處理院董會的行政事務和日常運作，與外聯處(校董秘書處)保持日常溝通和協調，并接受相關指導。秘書處設秘書長一名，副秘書長若干名。秘書長由主席及董事推薦，經院董會認可，由主席聘任。
第八條 院董會議為院董會的最高權力機構。院董會原則上每年召開一次全體董事會議。必要時經主席召集，亦可臨時召開院董會議。
第九條 新增董事或董事單位一般由董事推薦，并經董事會議認可。董事單位董事因故不能履行董事職務，董事單位可重新推薦董事。
第十條 院董會和復旦大學校董會在架構上自成一體，相對獨立，無從屬關系;根據需要，上述兩個層面的董事職務可交叉兼任。
第三章 院董的責任和權利
第十一條 院董的責任
(一) 熱心于醫學院的醫教研事業，并為此做出一定的貢獻;
(二) 對醫學院的重大決策和舉措提出意見和建議;
(三) 動員社會力量，集聚各方資源，協助醫學院籌集辦學資金;
(四) 協助加強醫學院與社會各界的交往和聯系，吸引更多的社會力量支持醫學院的醫教研事業;
(五) 維護醫學院的社會榮譽和整體利益。
第十二條 院董的權利
(一) 對醫學院的發展規劃、改革措施和重大決策等重要事務進行評議、指導和監督;
(三) 有權審核院董捐贈資金的使用情況;
(四) 定期獲得醫學院發展建設、教學科研、對外交流等方面的信息;
(五) 參與醫學院的重大慶典和重要對外交流活動;
(六) 優先利用醫學院的有關資源;
(七) 推薦、審議、決定新增補院董人選。
第四章 顏福慶醫學教育發展基金
第十三條 醫學院設立“顏福慶醫學教育發展基金”(以下簡稱“顏福慶基金”)，接受院董以及其他社會團體和個人的捐贈。
第十四條 顏福慶基金主要用于支持醫學院的教育發展事業，獎勵作出突出貢獻的優秀教職工和品學兼優的在校學生，支持、投入與醫學院發展有關的其他項目，以及按照捐贈者意愿進行的有利于醫教研事業發展的項目。
第十五條 顏福慶基金將依托院董會全體董事的力量，廣泛聯系海內外熱心醫學教育事業的各界人士，多渠道籌措辦學資金，支持醫學院的建設和發展。
第五章 醫學院的義務
第十六條 表彰董事單位和個人捐資的興學義舉，向捐資者頒發證書，并把做出較大貢獻的董事單位和個人的事跡，寫進院史，編入院志。為董事單位和個人出資在學院興建教學、科研用建筑物和人文景點、鋪設道路、購買大型儀器設備、設立獎勵基金等提供服務并予冠名。
第十七條 在同等條件下，優先向董事單位推薦所需的各類畢業生，優先為董事單位舉辦各類繼續教育、崗位培訓和提供教學與科研設備等服務。
第十八條 在同等條件下，優先向董事單位轉讓新技術、新產品、新工藝等科研成果;根據董事單位的需要進行科技攻關和技術開發，幫助解決現場的技術難題和開發高新技術產品。
第五章 附 則
第十九條 本章程的解釋權屬醫學院董事會秘書處。
第二十條 本章程自通過之日起生效。
撤銷董事會的章程修正案 篇6
第一章 總 則
第一條 xx科技大學董事會是xx省人民政府、xx省教育廳、xx省國防科工辦、綿陽市人民政府、中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、電子集團公司及其它有關科研院(所)、企事業單位與xx科技大學共同組成的共建與聯合辦學的組織機構，是xx科技大學開放合作辦學、服務區域經濟社會發展和企業科技創新的指導性機構。董事會在xx省人民政府的指導下，商議xx科技大學共建與聯合辦學及董事會成員單位產學研合作等重大事宜。
第二條 xx科技大學董事會的宗旨是推動區域產學研用相結合，其指導思想是：以科學發展觀為指導，順應知識經濟社會教育、科技、產業融合發展的潮流，按照“政府主導、自愿合作、開放共享、互利共贏、風險共擔”原則構建特色鮮明的區域產學研戰略聯盟，充分發揮聯盟優勢，更好地為建設創新型國家、落實科教興國戰略、人才強國戰略和西部大開發戰略、推進經濟社會發展和中國(綿陽)科技城建設服務。以開放為前提，以共享為基礎，以服務求支持，以共贏為目的，探索促進高等教育和區域經濟協調發展的產學研合作新模式，促進董事會成員單位共同發展。
第三條 董事會依據xx科技大學建設和發展需要，以及各董事會成員單位產學研用合作的需要，不斷創新管理體制和運行機制，建立支撐區域產學研聯盟持續發展的長效機制，不斷釋放合作潛能、拓展合作空間，將聯盟打造成為支撐成員單位共同發展的重要平臺和改革試驗區。
第二章 組 織
第四條 xx科技大學董事會由xx省人民政府批準，由xx省教育廳、xx省國防工辦、綿陽市人民政府、xx科技大學、參與聯合組建、共建的中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、電子集團公司及其它有關科研院所、企事業單位的代表組成。各有關單位自愿申請，經董事會批準，可加入或退出董事會。
第五條 董事由董事會各成員單位相關負責人擔任，并組成董事會。董事會設董事長一人，常務副董事長、副董事長若干人。xx省人民政府分管教育的副省長任董事長，xx省教育廳廳長、綿陽市市長、xx省國防工辦主任、xx科技大學黨委書記任常務副董事長，中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、電子集團公司的分管領導和xx科技大學校長任副董事長。董事長、常務副董事長、副董事長組成常務董事會。董事會每屆任期五年，可連選連任。如實際工作中由于董事所在單位變更或董事本人工作調動，應由委派方及時提出調整、替換，以合適人選接任其董事工作。
第六條 董事會全體會議行使董事會最高權力，原則上每5年召開一次，召開董事會全體會議由常務董事會決定。董事會會議由董事長或董事長委托常務副董事長召集并主持。
第七條 常務董事會在董事會全體會議閉會期間，行使董事會職權，常務董事會可以根據情況接收、調整董事單位及董事人選。
第八條 常務董事會下設董事會執行委員會，是全面落實董事會和常務董事會決議的協調、組織、督導、執行機構，由各董事會成員單位派員組成。董事會執行委員會原則上每年召開一次工作例會，會議由執行委員會主任召集召開，協調處理董事會相關事宜，并向常務董事會報告工作，提出董事會工作規劃和改革建議。
第九條 董事會執行委員會主任、副主任由董事長推薦，由常務董事會任命，并通報董事會全體組成成員。根據需要，董事會執行委員會可下設分委員會，如規劃委員會、人才培養委員會、科技合作委員會等。各分委員會工作條例由分委員會擬定，經董事會執行委員會審定后報常務董事會批準后實施。
第十條 董事會在xx科技大學設辦公室作為為董事會及董事會執行委員會服務的辦事機構，負責日常聯系、秘書和會務服務工作，同時負責收集董事會成員單位意見和建議。董事會辦公室專職主任由xx科技大學依據干部管理辦法任命、兼職副主任由常務董事會組成單位派員組成。董事會辦公室主任兼任董事會執行委員會秘書長。
第三章 職 責
第十一條 董事會負責指導、審議xx科技大學辦學規模、發展規劃、辦學特色與定位、人才培養、學科專業建設以及如何適應董事會成員單位的戰略發展需要等重大問題。
第十二條 董事會執行委員會負責協調學校與各董事會成員單位之間的合作關系，推進區域產學研聯盟單位的合作與共贏。
第十三條 董事會執行委員會負責對xx科技大學教學、科研、管理、產業和招生就業等方面的改革進行討論研究，提出意見或建議，指導學校建設與發展。
第十四條 董事會執行委員會負責實施董事會成員單位間的科技人才共享、科教資源共享和公共平臺與設施共享。負責組織創新團隊進行科技攻關，聯合對外集聚資源、聯合培養人才、聯合申報發明專利、科技進步獎、共同推進科技成果轉化和產業化、共同提升品牌聲譽、共享與交換各種信息。
第十五條 董事會或董事會執行委員會可根據學校、董事會成員、省市政府等戰略發展需要，召集組織高水平專家委員會，召開教育、科技、產業論壇，提供科學決策咨詢和顧問。
第四章 權利與義務
第十六條 董事單位以自身特色和優勢，采取多種形式支持xx科技大學的發展和建設，包括提供資金和物資，提供實習基地，合作科研，共同申報碩士、博士點，在學校冠名設立獎學金等形式。董事單位的科技專家和科研人員經本單位同意可以擔任學校兼職教師，根據學校教學安排，承擔相應課程及其實踐教學任務;每年適量接受研究生和本專科學生到相關可向社會開放的實驗室進行畢業實習和畢業設計，并委派相關的指導教師進行指導。
第十七條 xx科技大學為外聘兼職教師和指導教師支付相應的課時津貼。
第十八條 xx科技大學對各董事單位職工的子女報考高等學校給予全方位的指導。
第十九條 xx科技大學可為董事單位長期穩定地輸送各層次專門人才;還可受董事單位委托培養研究生、本科、專科等各層次有關專業人員;共同創造條件增設董事單位急需的短缺專業及邊緣、綜合性學科專業;在有條件的董事單位可設立碩士培養點和函授辦學點，舉辦各類短期培訓，開展繼續工程教育等。優先優惠轉讓科研成果，承擔董事單位的科研課題，按知識產權要求共享科研成果，共同建立教學、科研、生產三結合基地等。
第二十條 xx科技大學國家大學科技園，為董事單位成員入園進行科技成果孵化、產品開發等提供優惠、便利條件。
第二十一條 董事會成員的科技成果(發明專利、技術)等，同等條件下成員單位之間可以優先、優惠進行推廣、應用。
第五章 附 則
第二十二條 本章程在實施過程中，根據需要，可由常務董事會委托董事會執行委員會研究制定實施細則。
第二十三條 本章程由董事會負責解釋。
第二十四條 本章程自董事會討論通過之日起正式生效。
x年六月三日
撤銷董事會的章程修正案 篇7
第一章 總 則
第一條 xx科技大學董事會是xx省人民政府、xx省教育廳、綿陽市人民政府、中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、xx省長虹電子集團公司及其它有關企、事業單位與xx科技大學共同組成的聯合辦學組織機構，是xx科技大學在辦學方面的指導性機構。董事會在學校上級主管部門的統一領導下，商議xx科技大學重大辦學事宜。
第二條 xx科技大學董事會工作的指導思想是：全面貫徹黨的教育方針，面向人才市場，創新辦學模式和管理運行機制;以改革促進學校發展，不斷提高辦學水平與綜合實力。為我國國民經濟各部門培養人才，并提供科學技術研究成果，為西部大開發作出貢獻。
第三條 xx科技大學董事會的宗旨是：貫徹“教育必須為社會主義建設服務，社會主義建設必須依靠教育”的方針，用新思維、新機制，充分發揮科研院(所)、企業與學校的各自優勢，探索產學研成功結合的模式，密切協作、互惠互利、共同發展，為我國經濟建設服務。
第四條 在xx科技大學實現教育改革總目標的過程中，董事會將指導xx科技大學逐步建立科研院(所)、企業與學校的固定聯系，密切合作的有效機制，使學校具有主動適應國民經濟發展需要的活力，以適應我國社會主義市場經濟、社會發展的形勢。
第二章 組 織
第五條 xx科技大學董事會由xx科技大學和xx省人民政府、xx省教育廳、綿陽市人民政府和參與聯合組建、共建的中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、長虹電子集團公司及其它有關企、事業單位的代表組成。各有關單位自愿申請，經董事會批準，可加入或退出董事會。
第六條 董事由董事會各成員單位主要負責人擔任，并組成全體董事會。董事會設董事長一人，副董事長若干人，由以下人員擔任：xx省人民政府分管教育的副省長任董事長，xx省教育廳廳長、xx科技大學黨委書記任常務副董事長，綿陽市市長以及參與聯合組建和共建的中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、長虹電子集團公司的分管領導和xx科技大學校長任副董事長。董事長、常務副董事長、副董事長組成常務董事會。董事會每屆任期四年，可連選連任。如實際工作中由于董事所在單位變動或董事本人工作調動，應由委派方及時提出調整、替換，以合適人選接任其董事工作。
第七條 董事會全體會議行使董事會最高權力，一般每年召開一次，召開董事會由常務董事會決定。董事會會議由董事長召集并主持。
第八條 常務董事會在下一屆董事會全體會議召開以前，行使董事會職權，常務董事會可以根據情況接收、調整董事單位及董事人選。
第九條 董事會下設辦公室(與校合作辦學辦公室，校友會辦公室合署)，作為董事會的常設辦事機構。合署辦公室設專職主任二人，其它人員根據工作需要另定，董事會會議結束后至下次董事會會議召開前，日常工作由辦公室運作。
第十條 根據需要，董事會可下設人才培養委員會、科技合作委員會和基金管理委員會，正、副主任委員由董事會確定并聘任。各工作委員會工作條例由各委員會擬定，經董事會批準后實施。
第三章 任 務
第十一條 董事會對xx科技大學辦學特色與定位、學科建設、專業設置、培養方向和學校發展速度、規模以及如何適應我國國民經濟的發展等重大問題進行討論，提出意見或建議，并做出有關決定。
第十二條 董事會對xx科技大學教學、科研、管理、產業體制和招生、分配制度等方面的改革進行討論研究，提出意見或建議，指導學校在深化改革的過程中，提高辦學水平。
第十三條 董事單位以提供資金和物資，提供實習基地，合作科研，共同申報碩士、博士點等多種形式支持xx科技大學的發展和建設。為把xx科技大學辦成產學研成功結合的多科性大學，參與聯合組建和共建的單位應按照辦學協議，每年為學校安排一定數量的科技專家和科研人員擔任兼職教師，根據學校教學安排，承擔相應課程及其實踐教學任務;每年適量接受研究生和本專科學生到相關可向社會開放的實驗室進行畢業實習和畢業設計，并委派相關的指導教師和提供相應的設計題目。學校為這些兼職教師和指導師支付相應的課時津貼，并無償提供公寓給兼職教師使用。
第十四條 xx科技大學可為董事單位長期穩定地輸送各層次專門人才;還可受董事單位委托培養研究生、本科、專科等各層次有關專業人員;共同創造條件增設董事單位急需的短缺專業及邊緣、綜合性學科專業;在有條件的董事單位可設立碩士培養點和函授辦學點。優先優惠地轉讓科研成果，承擔董事單位的科研課題，共同建立教學、科研、生產三結合基地;為董事單位舉辦各類短期培訓，開展繼續工程教育等。
第四章 附 則
第十五條 本章程在實施過程中，根據需要，可由常務董事會研究制定實施細則。
第十六條 本章程由董事會負責解釋。
第十七條 本章程自董事會討論通過之日起正式生效。
撤銷董事會的章程修正案 篇8
第一章 總 則
第一條 根據中華人民共和國現行法律和有關法規，成立醫科大學董事會(以下簡稱董事會)并制定董事會章程。
第二條 董事會屬自愿合作性質，各方竭誠為董事會工作的順利開展提供方便，積極為董事會的發展創造良好條件。
第三條 董事會理解并尊重各成員之間種族、國籍、政治體制、經濟體制、教育體制和文化習俗等方面的差異，按照相互尊重、積極協商的原則處理日常工作事宜。
第四條 董事會法定地址為：中華人民共和國xx省xx市漢中路140號，醫科大學院內。
第五條 董事會在中國的一切活動均應遵守中國的法律、法令和有關條例的規定，并受中國法律管轄和保護。
第六條 董事會為非行政的常設機構，其行為不影響醫科大學原有的辦學機制、性質。
第二章 宗 旨
第七條 建立董事會，旨在按照社會主義市場經濟體制和高等醫學教育辦學規律的客觀要求，拓寬辦學渠道，吸納社會各方面力量關心、支持學校建設，增強醫科大學辦學能力和活力。通過學校與行政機關、企事業單位、社會各界聯系的形式，建立適應社會主義教育事業發展的辦學機制，更好地培養高質量、高層次的社會急需的高級醫學專門人才，為經濟建設和社會發展服務。
第八條 董事會堅持黨的基本路線，全面貫徹黨的教育方針，積極促進學校改革開放事業的深入發展，真正辦成有中國特色的高校董事會。
第九條 董事會的工作著眼于21世紀國際經濟、教育和文化發展趨勢，不遺余力地為醫科大學提供財力、物力和其他方面的支持，努力把醫科大學辦成一所高水平、有特色、多科性、在教育質量和辦學效益等方面位居全國同類學校前列、在國際上有重要影響的一流醫科大學。
第十條 董事會實行成員單位的權利與義務相統一的原則。董事會的成員既承擔一定的義務，又保留并尊重各成員的權利(細則詳見本章程第四章)。
第三章 組織機構及其活動
第十一條 董事會本著平等協商、自愿參加的原則，凡向醫科大學提供一定數量經費、物資或其他方面支持并有志于同醫科大學聯合發展的各類企業、事業單位、政府部門、高等院校、科研單位、海外基金會以及民營實業家，均可獲得董事會成員資格，擁有董事會一個席位。
第十二條 享有董事會成員資格的單位或個人可由其法人代表或實業家本人擔任醫科大學董事會董事，也可委派其他人擔任董事。若因故需改換董事人選時，應書面通知董事會。
第十三條 國內外知名人士、著名專家學者也可受聘為董事會董事。
第十四條 醫科大學為董事會成員，并負責董事會的日常管理、協調工作。
第十五條 董事會設董事長1人。執行副董事長1人，主持董事會日常工作，執行董事會決議，負責召集董事會議。設副董事長若干人，協助董事長工作。董事長缺席時，由執行副董事長代行其職。
第十六條 董事長、副董事長由全體董事會議從具有董事資格的人員中通過協商(選舉)產生，每屆任期3—5年，可連選連任。
第十七條 董事會成員數額不受限制。董事會可根據需要不定期吸收有關單位和個人參加董事會。
第十八條 董事會成員單位因故退出董事會，應書面通知董事長，其正式退出日期從董事長收到通知后三個月算起。在未正式退出董事會之前，應當繼續享有權利并承擔義務。其作為參加董事會的財物，應歸董事會所有。
第十九條 董事會議一般每年召開一次，由于特殊原因，或者經三分之一以上董事提議，董事長可決定提前、推遲或臨時召開董事會議。
第二十條 董事會議召開前30天，董事長應書面通知各董事，寫明會議內容、時間和地點。
第二十一條 董事因故不能出席董事會議，可以書面委托代表人出席，若屆時未出席也未委托代表人出席，則作為棄權。
第二十二條 出席董事會議的法定人數為全體董事的三分之二以上，不夠三分之二人數時，其通過的決議無效。
第二十三條 每次董事會議，必須作詳細的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時，由代理人簽字。記錄文本由董事會保存。
第二十四條 董事會議作出的決議，由董事長簽署執行。
第二十五條 董事會設秘書處，掛靠醫科大學發展委員會辦公室。秘書處在董事長、副董事長直接領導下進行工作，具體負責董事會文件起草、資料收集整理、文件保存和內外聯絡等日常事務。
第二十六條 董事會可聘請海內外知名的企業家、社會活動家、專家學者擔任顧問和名譽董事長。
第二十七條 在必要時可設常務董事，其地位、作用和選舉辦法由董事會議再行商定。
第四章 職責、權利和義務
第二十八條 董事會是為醫科大學籌集辦學資金、提供管理決策咨詢、評議學校工作，以及通過提高辦學水準為董事單位提供所需人才或其他服務的常設機構。
第二十九條 董事的權利：
1、聽取醫科大學工作報告，對學校工作進行評議，提出改進學校工作的意見和建議。
2、對學校的辦學方向、培養目標、專業設置、社會對人才的需求、體制改革和其他重大決策及董事單位之間的合作事項進行監督、指導和咨詢。
3、參與研究學校的發展規劃，積極推進規劃的實施。
4、審議董事會基金的使用和管理狀況，有權對基金的使用提出質詢和批評。
5、參與學校大型基建項目及其他重要工程的咨詢、審議。
第三十條 董事的義務：
1、通過多種形式和途徑向國內外宣傳醫科大學，擴大學校影響。同時，致力于加強同社會各界的交往和聯系，吸引更多的社會力量支持學校的事業，發展新的董事會成員。
2、為董事會募集董事會基金，為醫科大學的發展提供一定的經費、物資或其他方面的支持。擁有副董事長資格成員的單位或個人，為學校募集不少于80萬元辦學資金。擁有董事資格的成員單位或個人，一般為學校募集不少于30萬元辦學資金。行政機關的董事為學校的發展提供決策咨詢。
3、為學校提供各種信息，促進學校與社會的廣泛接觸和聯系。
4、為學校的教學、科研工作提供方便，建立教學、科研實踐場所和學生實習基地，促進醫科大學的人才培養、科學研究、社會服務等各項事業的不斷發展。
第三十一條 醫科大學的義務：
1、根據董事單位的需要，向董事單位優先輸送優秀人才。
2、通過短訓班、高級進修班、研究生課程班、在職申請學位等形式，為董事單位培養急需的各種人才，并在收費上予以優惠。
3、積極為董事單位開展科技服務，優先轉讓科技成果，為董事單位的重大決策提供咨詢。
4、董事單位正式職工子女報考醫科大學各類形式的學習，學校在招生政策允許的范圍內，錄取時優先考慮。
5、利用學校附屬醫院的優勢，為董事單位的職工健康咨詢、疑難病癥會診等方面提供方便。
6、聘請有經驗和名望的董事擔任客座教授、兼職教授或兼職研究員。
7、盡可能地為董事在工作、活動、就診、健康保健等提供方便。
8、利用學校與國內外的廣泛聯系，為董事單位牽線搭橋，促進董事單位的生產、科研等各項事業在海內外的發展。
9、為海外董事回國考察、探親、旅游等提供方便，其子女來校就讀可予以適當優惠、照顧。
10、凡對學校發展作出較大貢獻的董事單位和個人，在校史上記載其事跡;由董事單位或個人提供經費建設的建筑物和購置的大型設備，可在報請上級有關部門同意后，以其單位或個人的名稱命名，也可在校內刻石記名，以資紀念。
第五章 董事會基金
第三十二條 建立醫科大學董事會基金。基金主要用于：改善醫科大學的辦學條件;獎勵有突出貢獻的教職工和學生;獎勵對學校發展有重大貢獻的人員;董事會活動經費以及董事會認為必要的其他開支。
第三十三條 基金的來源有：
1、董事單位和個人提供的經費;
2、以董事會名義所獲得的收益;
3、國內外政府基金會、民間基金會的捐贈款項;
4、董事會在一定條件下投資所得的收益;
5、以董事會名義向社會募集的款項;
6、其他途徑所得的收益。
第三十四條 董事會接受學校事業發展需要的各種儀器、設備和圖書資料的捐贈。
第三十五條 為了積累董事會基金，可以邀請醫科大學專家、學者進行適當義務的或有償的社會服務性活動。
第三十六條 任何捐款、捐物者不得附加有損于中華人民共和國主權的條件，不得損害國家、集體和他人利益。
第六章 附 則
第三十七條 本章程由董事會議討論通過后正式生效。
第三十八條 本章程由董事會負責解釋，章程的修改必須經董事會議三分之二以上的董事贊成通過。
第三十九條 董事會內部各方應真誠合作，互相尊重對方的利益和要求，其未盡事項通過進一步洽談解決。
相關知識
作為公司董事會，其形成有資格上、數量上和工作安排上的具體要求，也有其具體職責范圍:
(1)從資格上講，董事會的各位成員必須是董事。董事是股東在股東大會上選舉產生的。所有董事組成一個集體領導班子成為董事會。
法定的董事資格如下:首先，董事可以是自然人，也可以是法人。如果法人充當公司董事，就必須指定一名有行為能力的自然人作為其代理人。
其次，特種職業和喪失行為能力的人不能作為董事。 特種職業如國家公務員、公證人、律師和軍人等。第三，董事可以是股東，也可以不是股東。
(2)從人員數量上說，董事的人數不得少于法定最低限額，因為人數太少，不利于集思廣益和充分集中股東意見。
但人數也不宜過多，以避免機構臃腫，降低辦事效率。因此公司或在最低限額以上，根據業務需要和公司章程確定董事的人數。
由于董事會是會議機構，董事會最終人數一般是奇數。
(3)從人員分工上，董事會一般設有董事長、 副董事長、常務董事。人數較多的公司還可設立常務董事會。董事長和副董事長，由董事會成員過半數互相選舉產生，罷免的程序也相同。
(4)在董事會中，董事長具在最大權限。是董事會的主席。主要行使下列職權:
第一，召集和主持董事會會議;
第二，在董事會休會期間，行使董事會職權， 對業務執行的重大問題進行監督和指導;
第三，對外代表公司，即有代表公司參與司法訴訟的權力，簽署重大協議的權力等。
撤銷董事會的章程修正案 篇9
第一章 總 則
第一條 為深化醫藥衛生體制改革，加快推進公立醫院改革步伐，提高醫院運行效率，規范醫療服務行為，確保公益目標的實現，根據國家有關法律法規和《事業單位登記管理暫行條例》、《 xx縣醫院綜合改革試點工作方案》(杭委〔〕111號)及其它有關規定，制定本章程。
第二條 醫院名稱為“xx縣醫院”(以下簡稱為醫院)。英文名稱為“”。醫院以“”漢語拼音的第一個字母“”組成的愛心圖案為院徽，以“厚德、精業、奉獻、創新”為院訓。
第三條 醫院是xx縣人民政府舉辦的公立醫院，屬性為事業單位，醫院的經營性質為非營利性醫療機構，依法自主辦醫和管理，并接受政府和社會的監督。
第四條 醫院地址：xx縣xx鎮路號。
第二章 宗旨使命和業務范圍
第五條 醫院宗旨：堅持基本醫療衛生服務的公益性質，救死扶傷，忠誠為維護和促進xx縣人民群眾的身心健康服務。
第六條 醫院的功能定位與使命：作為縣域醫療衛生中心和農村三級醫療衛生服務的龍頭，承擔縣級綜合醫院應有的職能。一是為縣域內居民提供基本醫療服務，包括運用適宜醫療技術和藥物，開展常見病、多發病診療，危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉診;二是推廣適宜醫療技術，為農村基層衛生機構人員提供培訓和技術指導;三是承擔部分公共衛生服務，以及自然災害和突發公共衛生事件醫療救治工作;四是與城市三級醫院、基層醫療衛生機構實行長期穩定的分工協作;五是承擔我省縣級公立醫院綜合改革試點任務;六是承擔縣政府交辦的其它工作。
第七條 醫院的服務形式及范圍：
㈠主要提供基本醫療服務。提供內科、外科、婦科、產科、兒科、骨科、腫瘤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、急診醫學科、康復科、中醫科、麻醉、檢驗、病理、醫學影像、遠程醫療等基本診療服務;主要從事常見病、多發病診療，危急重癥病人的救治和重大疑難疾病的接治轉診。
㈡承擔縣域醫療衛生中心的任務，接受城市三級醫院支援，為基層醫療衛生機構提供技術支持和業務指導。
㈢承擔公共衛生、衛生應急、醫療救治、醫療保障、醫療救助、干部保健等工作，以及醫療援外、醫療扶貧、義務診療等公益性活動或其他政府指令性任務。
㈣開展醫學科研活動，發展醫學重點學科。與境內外醫療、教學、科研機構加強合作，開展與本區域常見病、多發病相關的調查研究，以臨床為主，開展實驗研究、醫技研究、護理研究、醫院管理研究，開展新技術、新業務、新方法的推廣應用，開展學術活動和學術交流。
㈤承擔醫學院校實習生的臨床教學和實習任務，并承擔培養基層醫療機構專業人才的指令性任務和本縣全科醫師臨床培訓任務。
㈥隨著經濟社會發展和群眾醫療服務的需求，不斷拓展診療服務范圍。
第三章 服務對象及管理
第八條 醫院的服務對象
㈠優先滿足本縣人民群眾(包括職工醫保和城鄉合作醫療對象)的基本醫療服務需求;
㈡為政府指定的醫療救助對象提供適當的醫療服務;
㈢為全縣干部保健對象提供健康管理服務;
㈣立足，輻射周邊區域需求人群，為其提供診療服務。
第九條 醫院服務對象的管理
㈠實行主診醫生負責制服務，為服務對象提供高質量的醫療服務;
㈡實行預約診療服務，實施分級醫療、基層首診、雙向轉診制度;
㈢推行優化流程、預防為主的治未病式健康管理服務;
㈣推廣優質護理服務;
㈤實行“無假日”門診制度，保障急診急救工作24 小時運轉;
㈥其它有利于改善患者就醫體驗的其他服務模式。
第十條 服務對象的權利與責任
㈠有權享受高質量醫療服務;
㈡保有自己的健康隱私權;
㈢享有便利獲得自己健康狀況信息的權利;
㈣有責任提供真實的健康數據和疾病史，為醫療決策提供依據;
㈤有責任按照醫院的導引和流程要求接受醫療健康管理服務;
㈥有責任為醫療服務提供醫療保險付費或其他任何形式的付費。
第四章 醫院員工
第十一條 醫院員工實行全員聘用制，堅持競聘上崗、按崗聘用、合同管理，新進人員實行公開招聘，擇優聘用。醫院應當與其聘用的職工簽訂書面合同，明確雙方的權利和義務。
第十二條 醫院實行崗位設置管理制度，所有在崗人員簽訂聘用合同和崗位聘任協議。
第十三條 以院長為代表的醫院管理層崗位名額和工資預算，經董事會批準后，執行固定工資和績效目標考核為基礎的年薪制;其它崗位實行崗位工資制和績效工作制。
第十四條 醫院建立完善績效考核制度，制定各職系各級崗位的職責和考核指標，建立以服務質量和崗位工作量為主的績效評估體系，進行日常考核、季度考核、年度考核;制定科室量化考核指標，并與科室績效工資總額掛鉤;將考核結果作為職工續聘、解聘、獎懲以及確定薪酬待遇的依據。
第十五條 根據編內、外不同對象，醫院員工相應享受國家規定的福利制度和社會保險制度。
第十六條 按國家制度和法規以及社會保險法的相關要求，規范醫生執業行為。醫療臨床一線的臨床醫師應購買醫療風險責任險，以規避醫療風險。醫院為一線臨床人員統一提供醫療風險責任險。
第十七條 醫院人員實行“去行政化”管理。本縣內其他事業單位在編人員聘用到醫院后，按照醫院的人事制度管理。
第十八條 醫院設立職工代表大會，是職工參與醫院民主管理和監督的重要組織形式，負責選舉代表列席董事會會議和醫院管理層會議。董事會審議涉及職工切身利益的事項，應當事先征求職工代表大會的意見。
第十九條 醫院依法聘用、解聘、晉升、獎懲員工應當征求職工代表大會意見，并報縣衛生行政主管部門備案。
第五章 組織架構
第二十條 醫院具有獨立法人地位，醫院獨立承擔經濟責任、民事責任和社會責任。
第二十一條 醫院設立董事會、醫院管理層和監事會，實行董事會領導下的院長負責制。
第二十二條 董事會的組成、董事會成員的基本條件、董事會成員的產生、董事會職權及議事規則、董事長職權、董事職權等按《xx縣醫院董事會章程》 執行。董事會負責行使醫院重大事項決策權。醫院董事會可根據需要設立醫院顧問委員會和縣外專家咨詢委員會，為決策提供顧問建議和專家咨詢。
第二十三條 監事會的組成和產生、監事會成員、監事會的職權、監事會議事規則等按《xx縣醫院董事會章程》執行。監事會負責監督董事、醫院管理層成員的職務行為。
第二十四條 醫院管理層負責運營管理，并按照本章程對醫院實施管理。
第六章 醫院管理層
第二十五條 醫院管理層由院長、副院長、總會計師、黨總支部書記、副書記及院長助理等組成，逐步推行職業化。
第二十六條 由院長任醫院的法定代表人，不得兼任其他機構的法定代表人。
第二十七條 醫院管理層全部成員經董事會通過后聘任，任期為5年，經董事會同意，可以連任。醫院管理層是醫院的執行層，負責醫院內部事務的決策管理，行使醫院經營管理事權。醫院管理層的職能：
㈠起草醫院發展規劃、運行方案和基本管理制度，擬定醫院內部運行架構;
㈡貫徹落實董事會決議，依照法律法規和規章制度運營、管理醫院，組織開展醫療、教學、科研、學科建設、對外交流、預防保健等業務工作，實現醫院經營管理目標;
㈢研究提出貫徹落實醫院黨總支部和職工代表大會決議的實施意見，支持群團組織依法開展活動，保障職工合法權益;
㈣保障醫院國有資產安全、完整、保質、增值。
第二十八條 院長的職責：
㈠主持醫院全面工作，組織實施董事會決議，負責召集和主持醫院管理層會議，對醫院經營管理事務有決策和監督權;
㈡簽署工作人員的聘任書，簽發醫院公文;
㈢組織實施醫院發展規劃、專項規劃、年度工作計劃以及重大活動工作方案;
㈣組織實施醫院的基本管理制度和內部管理規范、醫療衛生服務規范;
㈤指導和監督副院長在分管領域的管理工作;
㈥監督和檢查醫院管理層決議的執行情況，聽取各副院長的工作報告;
㈦代表醫院處理對外事務;
㈧接受董事會、監事會的監督和指導，并向其報告工作。
第二十九條 副院長的職責：
副院長對院長負責，協助院長分別分管臨床醫療、醫技，院感、護理，科研、教學，行政和后勤保障、干部保健等工作。
第三十條 醫院管理層實行院務工作會議制度：
㈠會議由院長召集并主持，院長因特殊原因不能履行職權時，由其委托一名副院長代為主持。凡屬醫院管理層職權范圍內的重大事項，需由醫院管理層集體討論并做出決定。
㈡院長可根據需要隨時決定召開醫院管理層會議。醫院管理層會議須由三分之二以上成員出席方可舉行。醫院管理層會議應對會議所議定事項形成會議紀要，并由院長簽發。
㈢在醫院管理層會議上，成員具有平等的質詢權、發言權和表決權，必須維護醫院的利益，不得泄漏醫院的秘密;在行使職權時，如違反醫院規定，給醫院造成損害的，應當承擔相應責任。
第三十一條 醫院學術委員會是專家學者代表組成的學術評議、審議和學術決策咨詢機構。學術委員會成員必須具有高級職稱，組成成員由院長與各專業科室學科帶頭人協商產生，其中不擔任院級行政職務的高級職稱醫務人員代表所占比例應當多于二分之一。
第三十二條 醫院運作架構：醫院設院辦、黨辦、醫務科、護理部、人事科、院感科、保健科、財務科、審計科、總務科、設備科、信息科、醫保辦、客患服務部、保衛科等職能科，開設內科、外科、婦產科、兒科、骨科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中醫科、康復科、理療科、急診醫學科、感染科、麻醉科等14個臨床科室和藥劑、醫學檢驗、醫學影像、超聲、心電圖、內窺鏡診療、病理、高壓氧治療、消毒供應、健康體檢等12個醫技輔助科室。
第三十三條 醫院根據實際需要和精簡、效能的原則，確定醫療教學、學術科研、行政管理等內部組織機構的設置。
第七章 資產管理
第三十四條 醫院經費來源：
㈠政府財政投入;
㈡在核準的業務范圍內開展活動或服務的收入;
㈢社會各界的捐贈;
㈣利息;
㈤其他合法收入。
第三十五條 醫院建立科學、規范、公開的財務管理制度，完善經費使用內部審計和內部控制制度。
第三十六條 醫院建立責任會計和管理會計制度，形成總會計師制度的管理體系。財務科設立責任會計，負責全院各科室經濟核算工作，直接對總會計師負責。
第三十七條 總會計師職責：
㈠總會計師負責開展下列業務工作：
1、編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬訂資金籌措和使用方案;
2、進行成本預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關科(室)降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
3、建立、健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析;
4、承辦單位主要行政領導交辦的其他工作。
㈡負責財會機構的設置和會計人員的配備、會計專業職務的設置和聘任提出方案;組織會計人員的業務培訓和考核;支持會計人員依法行使職權。
㈢協助院長對醫院的業務發展及基本建設投資等問題作出決策。
第八章 黨群組織
第三十八條 醫院建立中國共產黨基層組織。醫院黨組織負責人的選拔和任免按照黨章有關規定和干部選拔任免的程序決定。
第三十九條 醫院黨組織履行以下工作職責：
㈠按照黨章規定，保障和監督、支持醫院貫徹落實黨的路線、方針和政策;
㈡開展基層黨組織建設工作;
㈢開展社會主義精神文明建設和職工思想政治工作，開展衛生文化、醫德醫風和職業道德建設;
㈣依照有關規定監督醫院黨員干部的職務和執業行為;
㈤指導工會、共青團和婦女組織工作。
第四十條 醫院依法設立工會、共青團和婦女組織，并支持其開展工作。
第九章 監督
第四十一條 醫院應當在每季度終了15日內將編制的財務報告報送董事會和縣財政局。醫院年度工作報告和年終財務報告報經董事會審核后向公眾公開，接受社會監督。
第四十二條 醫院的財務收支情況應接受審計部門的依法審計監督。
第四十三條 董事會、監事會及醫院職工存在違法違紀行為的，由相關部門依照有關法律法規及合同的約定追究責任。
第十章 章程的修改程序
第四十四條 本章程的修改，須經董事會審議表決通過。
第四十五條 修改后的章程，須在董事會表決通過后15日內報縣人民政府批準后生效。
第十一章 終止程序
第四十六條 醫院完成宗旨、轉制或由于分立、合并等原因需要注銷的，由董事會提出終止動議。
第四十七條 醫院終止動議須經過董事會表決通過。
第四十八條 醫院終止前，須在縣衛生行政主管單位等有關部門指導下，成立清算組織，清理債權債務，處理善后事宜。清算期間，不開展清算以外的活動。
第四十九條 醫院經縣衛生行政主管部門辦理注銷登記手續后即為終止。
第五十條 醫院終止后的剩余財產，在董事會和縣衛生行政主管部門的監督下，按照國家有關規定，用于發展與醫院宗旨相符的事業。
第十二章 附則
第五十一條 本章程中的其他未盡事宜，依照相關法律、法規和縣人民政府有關規定辦理。
第五十二條 本章程由縣人民政府批準通過，由縣衛生行政主管部門負責解釋。
第五十三條 本章程自縣事業單位登記管理局登記之日起生效。
撤銷董事會的章程修正案 篇10
第一章 總 則
第一條 xx科技大學董事會是xx省人民政府、xx省教育廳、xx省國防科工辦、綿陽市人民政府、中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、電子集團公司及其它有關科研院(所)、企事業單位與xx科技大學共同組成的共建與聯合辦學的組織機構，是xx科技大學開放合作辦學、服務區域經濟社會發展和企業科技創新的指導性機構。董事會在xx省人民政府的指導下，商議xx科技大學共建與聯合辦學及董事會成員單位產學研合作等重大事宜。
第二條 xx科技大學董事會的宗旨是推動區域產學研用相結合，其指導思想是：以科學發展觀為指導，順應知識經濟社會教育、科技、產業融合發展的潮流，按照“政府主導、自愿合作、開放共享、互利共贏、風險共擔”原則構建特色鮮明的區域產學研戰略聯盟，充分發揮聯盟優勢，更好地為建設創新型國家、落實科教興國戰略、人才強國戰略和西部大開發戰略、推進經濟社會發展和中國(綿陽)科技城建設服務。以開放為前提，以共享為基礎，以服務求支持，以共贏為目的，探索促進高等教育和區域經濟協調發展的產學研合作新模式，促進董事會成員單位共同發展。
第三條 董事會依據xx科技大學建設和發展需要，以及各董事會成員單位產學研用合作的需要，不斷創新管理體制和運行機制，建立支撐區域產學研聯盟持續發展的長效機制，不斷釋放合作潛能、拓展合作空間，將聯盟打造成為支撐成員單位共同發展的重要平臺和改革試驗區。
第二章 組 織
第四條 xx科技大學董事會由xx省人民政府批準，由xx省教育廳、xx省國防工辦、綿陽市人民政府、xx科技大學、參與聯合組建、共建的中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、電子集團公司及其它有關科研院所、企事業單位的代表組成。各有關單位自愿申請，經董事會批準，可加入或退出董事會。
第五條 董事由董事會各成員單位相關負責人擔任，并組成董事會。董事會設董事長一人，常務副董事長、副董事長若干人。xx省人民政府分管教育的副省長任董事長，xx省教育廳廳長、綿陽市市長、xx省國防工辦主任、xx科技大學黨委書記任常務副董事長，中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、電子集團公司的分管領導和xx科技大學校長任副董事長。董事長、常務副董事長、副董事長組成常務董事會。董事會每屆任期五年，可連選連任。如實際工作中由于董事所在單位變更或董事本人工作調動，應由委派方及時提出調整、替換，以合適人選接任其董事工作。
第六條 董事會全體會議行使董事會最高權力，原則上每5年召開一次，召開董事會全體會議由常務董事會決定。董事會會議由董事長或董事長委托常務副董事長召集并主持。
第七條 常務董事會在董事會全體會議閉會期間，行使董事會職權，常務董事會可以根據情況接收、調整董事單位及董事人選。
第八條 常務董事會下設董事會執行委員會，是全面落實董事會和常務董事會決議的協調、組織、督導、執行機構，由各董事會成員單位派員組成。董事會執行委員會原則上每年召開一次工作例會，會議由執行委員會主任召集召開，協調處理董事會相關事宜，并向常務董事會報告工作，提出董事會工作規劃和改革建議。
第九條 董事會執行委員會主任、副主任由董事長推薦，由常務董事會任命，并通報董事會全體組成成員。根據需要，董事會執行委員會可下設分委員會，如規劃委員會、人才培養委員會、科技合作委員會等。各分委員會工作條例由分委員會擬定，經董事會執行委員會審定后報常務董事會批準后實施。
第十條 董事會在xx科技大學設辦公室作為為董事會及董事會執行委員會服務的辦事機構，負責日常聯系、秘書和會務服務工作，同時負責收集董事會成員單位意見和建議。董事會辦公室專職主任由xx科技大學依據干部管理辦法任命、兼職副主任由常務董事會組成單位派員組成。董事會辦公室主任兼任董事會執行委員會秘書長。
第三章 職 責
第十一條 董事會負責指導、審議xx科技大學辦學規模、發展規劃、辦學特色與定位、人才培養、學科專業建設以及如何適應董事會成員單位的戰略發展需要等重大問題。
第十二條 董事會執行委員會負責協調學校與各董事會成員單位之間的合作關系，推進區域產學研聯盟單位的合作與共贏。
第十三條 董事會執行委員會負責對xx科技大學教學、科研、管理、產業和招生就業等方面的改革進行討論研究，提出意見或建議，指導學校建設與發展。
第十四條 董事會執行委員會負責實施董事會成員單位間的科技人才共享、科教資源共享和公共平臺與設施共享。負責組織創新團隊進行科技攻關，聯合對外集聚資源、聯合培養人才、聯合申報發明專利、科技進步獎、共同推進科技成果轉化和產業化、共同提升品牌聲譽、共享與交換各種信息。
第十五條 董事會或董事會執行委員會可根據學校、董事會成員、省市政府等戰略發展需要，召集組織高水平專家委員會，召開教育、科技、產業論壇，提供科學決策咨詢和顧問。
第四章 權利與義務
第十六條 董事單位以自身特色和優勢，采取多種形式支持xx科技大學的發展和建設，包括提供資金和物資，提供實習基地，合作科研，共同申報碩士、博士點，在學校冠名設立獎學金等形式。董事單位的科技專家和科研人員經本單位同意可以擔任學校兼職教師，根據學校教學安排，承擔相應課程及其實踐教學任務;每年適量接受研究生和本專科學生到相關可向社會開放的實驗室進行畢業實習和畢業設計，并委派相關的指導教師進行指導。
第十七條 xx科技大學為外聘兼職教師和指導教師支付相應的課時津貼。
第十八條 xx科技大學對各董事單位職工的子女報考高等學校給予全方位的指導。
第十九條 xx科技大學可為董事單位長期穩定地輸送各層次專門人才;還可受董事單位委托培養研究生、本科、專科等各層次有關專業人員;共同創造條件增設董事單位急需的短缺專業及邊緣、綜合性學科專業;在有條件的董事單位可設立碩士培養點和函授辦學點，舉辦各類短期培訓，開展繼續工程教育等。優先優惠轉讓科研成果，承擔董事單位的科研課題，按知識產權要求共享科研成果，共同建立教學、科研、生產三結合基地等。
第二十條 xx科技大學國家大學科技園，為董事單位成員入園進行科技成果孵化、產品開發等提供優惠、便利條件。
第二十一條 董事會成員的科技成果(發明專利、技術)等，同等條件下成員單位之間可以優先、優惠進行推廣、應用。
第五章 附 則
第二十二條 本章程在實施過程中，根據需要，可由常務董事會委托董事會執行委員會研究制定實施細則。
第二十三條 本章程由董事會負責解釋。
第二十四條 本章程自董事會討論通過之日起正式生效。
撤銷董事會的章程修正案 篇11
第一章 總 則
第一條 根據中華人民共和國現行法律和有關法規，成立醫科大學董事會(以下簡稱董事會)并制定董事會章程。
第二條 董事會屬自愿合作性質，各方竭誠為董事會工作的順利開展提供方便，積極為董事會的發展創造良好條件。
第三條 董事會理解并尊重各成員之間種族、國籍、政治體制、經濟體制、教育體制和文化習俗等方面的差異，按照相互尊重、積極協商的原則處理日常工作事宜。
第四條 董事會法定地址為：中華人民共和國江蘇省xx市路號，醫科大學院內。
第五條 董事會在中國的一切活動均應遵守中國的法律、法令和有關條例的規定，并受中國法律管轄和保護。
第六條 董事會為非行政的常設機構，其行為不影響醫科大學原有的辦學機制、性質。
第二章 宗 旨
第七條 建立董事會，旨在按照社會主義市場經濟體制和高等醫學教育辦學規律的客觀要求，拓寬辦學渠道，吸納社會各方面力量關心、支持學校建設，增強醫科大學辦學能力和活力。通過學校與行政機關、企事業單位、社會各界聯系的形式，建立適應社會主義教育事業發展的辦學機制，更好地培養高質量、高層次的社會急需的高級醫學專門人才，為經濟建設和社會發展服務。
第八條 董事會堅持黨的基本路線，全面貫徹黨的教育方針，積極促進學校改革開放事業的深入發展，真正辦成有中國特色的高校董事會。
第九條 董事會的工作著眼于21世紀國際經濟、教育和文化發展趨勢，不遺余力地為醫科大學提供財力、物力和其他方面的支持，努力把醫科大學辦成一所高水平、有特色、多科性、在教育質量和辦學效益等方面位居全國同類學校前列、在國際上有重要影響的一流醫科大學。
第十條 董事會實行成員單位的權利與義務相統一的原則。董事會的成員既承擔一定的義務，又保留并尊重各成員的權利(細則詳見本章程第四章)。
第三章 組織機構及其活動
第十一條 董事會本著平等協商、自愿參加的原則，凡向醫科大學提供一定數量經費、物資或其他方面支持并有志于同醫科大學聯合發展的各類企業、事業單位、政府部門、高等院校、科研單位、海外基金會以及民營實業家，均可獲得董事會成員資格，擁有董事會一個席位。
第十二條 享有董事會成員資格的單位或個人可由其法人代表或實業家本人擔任醫科大學董事會董事，也可委派其他人擔任董事。若因故需改換董事人選時，應書面通知董事會。
第十三條 國內外知名人士、著名專家學者也可受聘為董事會董事。
第十四條 醫科大學為董事會成員，并負責董事會的日常管理、協調工作。
第十五條 董事會設董事長1人。執行副董事長1人，主持董事會日常工作，執行董事會決議，負責召集董事會議。設副董事長若干人，協助董事長工作。董事長缺席時，由執行副董事長代行其職。
第十六條 董事長、副董事長由全體董事會議從具有董事資格的人員中通過協商(選舉)產生，每屆任期3—5年，可連選連任。
第十七條 董事會成員數額不受限制。董事會可根據需要不定期吸收有關單位和個人參加董事會。
第十八條 董事會成員單位因故退出董事會，應書面通知董事長，其正式退出日期從董事長收到通知后三個月算起。在未正式退出董事會之前，應當繼續享有權利并承擔義務。其作為參加董事會的財物，應歸董事會所有。
第十九條 董事會議一般每年召開一次，由于特殊原因，或者經三分之一以上董事提議，董事長可決定提前、推遲或臨時召開董事會議。
第二十條 董事會議召開前30天，董事長應書面通知各董事，寫明會議內容、時間和地點。
第二十一條 董事因故不能出席董事會議，可以書面委托代表人出席，若屆時未出席也未委托代表人出席，則作為棄權。
第二十二條 出席董事會議的法定人數為全體董事的三分之二以上，不夠三分之二人數時，其通過的決議無效。
第二十三條 每次董事會議，必須作詳細的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時，由代理人簽字。記錄文本由董事會保存。
第二十四條 董事會議作出的決議，由董事長簽署執行。
第二十五條 董事會設秘書處，掛靠醫科大學發展委員會辦公室。秘書處在董事長、副董事長直接領導下進行工作，具體負責董事會文件起草、資料收集整理、文件保存和內外聯絡等日常事務。
第二十六條 董事會可聘請海內外知名的企業家、社會活動家、專家學者擔任顧問和名譽董事長。
第二十七條 在必要時可設常務董事，其地位、作用和選舉辦法由董事會議再行商定。
第四章 職責、權利和義務
第二十八條 董事會是為醫科大學籌集辦學資金、提供管理決策咨詢、評議學校工作，以及通過提高辦學水準為董事單位提供所需人才或其他服務的常設機構。
第二十九條 董事的權利：
1、聽取醫科大學工作報告，對學校工作進行評議，提出改進學校工作的意見和建議。
2、對學校的辦學方向、培養目標、專業設置、社會對人才的需求、體制改革和其他重大決策及董事單位之間的合作事項進行監督、指導和咨詢。
3、參與研究學校的發展規劃，積極推進規劃的實施。
4、審議董事會基金的使用和管理狀況，有權對基金的使用提出質詢和批評。
5、參與學校大型基建項目及其他重要工程的咨詢、審議。
第三十條 董事的義務：
1、通過多種形式和途徑向國內外宣傳醫科大學，擴大學校影響。同時，致力于加強同社會各界的交往和聯系，吸引更多的社會力量支持學校的事業，發展新的董事會成員。
2、為董事會募集董事會基金，為醫科大學的發展提供一定的經費、物資或其他方面的支持。擁有副董事長資格成員的單位或個人，為學校募集不少于80萬元辦學資金。擁有董事資格的成員單位或個人，一般為學校募集不少于30萬元辦學資金。行政機關的董事為學校的發展提供決策咨詢。
3、為學校提供各種信息，促進學校與社會的廣泛接觸和聯系。
4、為學校的教學、科研工作提供方便，建立教學、科研實踐場所和學生實習基地，促進醫科大學的人才培養、科學研究、社會服務等各項事業的不斷發展。
第三十一條 醫科大學的義務：
1、根據董事單位的需要，向董事單位優先輸送優秀人才。
2、通過短訓班、高級進修班、研究生課程班、在職申請學位等形式，為董事單位培養急需的各種人才，并在收費上予以優惠。
3、積極為董事單位開展科技服務，優先轉讓科技成果，為董事單位的重大決策提供咨詢。
4、董事單位正式職工子女報考醫科大學各類形式的學習，學校在招生政策允許的范圍內，錄取時優先考慮。
5、利用學校附屬醫院的優勢，為董事單位的職工健康咨詢、疑難病癥會診等方面提供方便。
6、聘請有經驗和名望的董事擔任客座教授、兼職教授或兼職研究員。
7、盡可能地為董事在工作、活動、就診、健康保健等提供方便。
8、利用學校與國內外的廣泛聯系，為董事單位牽線搭橋，促進董事單位的生產、科研等各項事業在海內外的發展。
9、為海外董事回國考察、探親、旅游等提供方便，其子女來校就讀可予以適當優惠、照顧。
10、凡對學校發展作出較大貢獻的董事單位和個人，在校史上記載其事跡;由董事單位或個人提供經費建設的建筑物和購置的大型設備，可在報請上級有關部門同意后，以其單位或個人的名稱命名，也可在校內刻石記名，以資紀念。
第五章 董事會基金
第三十二條 建立醫科大學董事會基金。基金主要用于：改善醫科大學的辦學條件;獎勵有突出貢獻的教職工和學生;獎勵對學校發展有重大貢獻的人員;董事會活動經費以及董事會認為必要的其他開支。
第三十三條 基金的來源有：
1、董事單位和個人提供的經費;
2、以董事會名義所獲得的收益;
3、國內外政府基金會、民間基金會的捐贈款項;
4、董事會在一定條件下投資所得的收益;
5、以董事會名義向社會募集的款項;
6、其他途徑所得的收益。
第三十四條 董事會接受學校事業發展需要的各種儀器、設備和圖書資料的捐贈。
第三十五條 為了積累董事會基金，可以邀請醫科大學專家、學者進行適當義務的或有償的社會服務性活動。
第三十六條 任何捐款、捐物者不得附加有損于中華人民共和國主權的條件，不得損害國家、集體和他人利益。
第六章 附 則
第三十七條 本章程由董事會議討論通過后正式生效。
第三十八條 本章程由董事會負責解釋，章程的修改必須經董事會議三分之二以上的董事贊成通過。
第三十九條 董事會內部各方應真誠合作，互相尊重對方的利益和要求，其未盡事項通過進一步洽談解決。
撤銷董事會的章程修正案 篇12
第一章 總則
第一條 為維護公司、股東的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關法律、行政法規的規定，制訂本章程。
第二條 公司名稱：(以下簡稱公司)
第三條 公司住所：
第四條 公司營業期限：永久存續(或：自公司設立登記之日起至年月日)。
第五條 執行董事為公司的法定代表人(或：經理為公司的法定代表人)。
第六條 公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。
第七條 本章程自生效之日起，即對公司、股東、執行董事、監事、高級管理人員具有約束力。
第二章 經營范圍
第八條 公司的經營范圍：
(以上經營范圍以公司登記機關核定為準)。
第九條 公司根據實際情況，可以改變經營范圍，但須經公司登記機關核準登記。
第三章 公司注冊資本
第十條 公司由個股東共同出資設立，注冊資本為人民幣 萬元。
┌─────────────┬───────┬───────┬───────────┐
│ 股東姓名或名稱 │ 出資額 │ 出資方式 │ 出資比例 │
│ │ (萬元) │ │ (%) │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴───────┴───────────┘
(注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比;出資方式應注明為貨幣、實物、知識產權、土地使用權等)
股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶;以非貨幣財產出資的，應當評估作價并依法辦理其財產權的轉移手續。
第十一條 股東應當按期足額繳納各自所認繳的出資額，并在繳納出資后，經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。
第十二條 公司注冊資本由全體股東依各自所認繳的出資比例分次繳納。首次出資應當在公司設立登記以前足額繳納。(注：股東出資采取一次到位的，不需要填寫下表)。
股東繳納出資情況如下：
(一)首次出資情況：
┌─────────┬───────┬─────┬──────┬───────────┐
│ 股東姓名或名稱 │ 出資額 │ 出資方式 │出資比例(% │ 出資時間 │
│ │ (萬元) │ │ ) │ │
├─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴───────┴─────┴──────┴───────────┘
(二)第二次出資情況：
┌─────────┬───────┬─────┬──────┬───────────┐
│ 股東姓名或名稱 │ 出資額 │ 出資方式 │出資比例(% │ 出資時間 │
│ │ (萬元) │ │ ) │ │
├─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴───────┴─────┴──────┴───────────┘
…….
(注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比;出資方式應注明為貨幣、實物、知識產權、土地使用權等)
第十三條 公司可以增加或減少注冊資本，公司增加或減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規的規定和公司章程規定的程序辦理。
第十四條 公司成立后，應當向股東簽發出資證明書。
第四章 股東
第十五條 公司置備股東名冊，記載下列事項：
(一)股東的姓名或名稱及住所;
(二)股東的出資額;
(三)出資證明書編號。
記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權利。
第十六條 股東享有如下權利：
(一)按照其實繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時，優先按照其實繳的出資比例認繳出資;
(二)參加或委托代理人參加股東會，按照認繳出資比例行使表決權;
(三)優先購買其他股東轉讓的股權;
(四)對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢;
(五)選舉和被選舉為公司執行董事或監事;
(六)查閱公司會計帳簿，查閱、復制公司章程、股東會會議記錄、執行董事的決議、監事的決議和財務會計報告;
(七)公司終止后，按其實繳的出資比例分得公司的剩余財產;
(八)法律、行政法規或公司章程規定的其他權利。
第十七條 股東承擔如下義務：
(一)遵守法律、行政法規和公司章程，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;
(二)按期足額繳納所認繳的出資;
(三)在公司成立后，不得抽逃出資;
(四)國家法律、行政法規或公司章程規定的其他義務。
第十八條 自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對抗或妨礙其行使股東權利。
第五章 股權轉讓
第十九條 股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權，毋須征得其他股東同意;
第二十條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓。
第二十一條 經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照各自認繳的出資比例行使優先購買權。
第二十二條 依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規定轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程該項修改不需再由股東會決議。
第六章 股東會
第二十三條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：
(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
(二)選舉或者更換執行董事、非由職工代表擔任的監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項;
(三)聘任或者解聘公司經理，決定其報酬事項;
(四)審議批準執行董事的報告;
(五)審議批準監事的報告;
(六)審議批準公司年度財務預算方案、決算方案;
(七)審議批準公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對發行公司債券作出決議;
(十)對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十一)修改公司章程;
(十二)對公司向其他企業投資或者為他人提供擔保作出決議;
(十三)決定聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所;
(十四)國家法律、行政法規和本章程規定的其他職權。
第二十四條 股東可以自行出席股東會，也可以委托代理人出席股東會并代為行使表決權。委托代理人出席會議的，其代理人應出示股東的書面委托書。
第二十五條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
第二十六條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。
定期會議每年召開一次，并于上一會計年度完結之后三個月之內舉行。經代表十分之一以上表決權的股東，執行董事，監事提議，應當召開臨時會議。
第二十七條 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。經全體股東一致同意，可以調整通知時間。
股東或者其合法代理人按期參加會議的，視為已接到了會議通知。該股東不得僅以此主張股東會程序違法。
第二十八條 股東會會議由執行董事召集和主持;執行董事不能履行職務或者不履行職務的，由監事召集和主持;監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可自行召集和主持。
第二十九條 股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權。
第三十條 股東會會議對所議事項作出決議，須經代表過半數以上表決權的股東通過，但是對公司修改章程、增加或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
第七章 執行董事、經理、監事
第三十一條 公司設執行董事，由股東會選舉或更換。
執行董事任期每屆 年。(注：不超過三年)任期屆滿，可連選連任。
第三十二條 執行董事對股東會負責，行使下列職權：
(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作;
(二)執行股東會的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券的方案;
(七)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司的內部管理機構的設置;
(九)根據經理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;(注：執行董事兼任經理的，此處應修改為“決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項”)
(十)制訂公司的基本管理制度;
(十一)公司章程規定或股東會授予的其他職權。
第三十三條 公司設經理，由股東會決定聘任或者解聘。經理行使以下職權：
(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會或者執行董事的決議;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;
(七)決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;
(八)股東會或執行董事授予的其他職權。
第三十四條 公司設監事一名(注：或兩名)。股東代表出任的，由股東會選舉或更換;職工代表出任的，由公司職工通過職工大會(注：或職工代表大會)民主選舉產生。
執行董事、高級管理人員不得兼任監事。
監事任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。
第三十五條 監事行使下列職權：
(一)檢查公司財務;
(二)對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議 的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;
(四)提議召開臨時股東會會議，在執行董事不依職權召集和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議。
(五)向股東會提出議案;
(六)法律、行政法規、公司章程規定或股東會授予的其他職權。
第八章 公司財務、會計
第三十六條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東的實繳出資比例分配紅利。
第九章 公司的解散和清算
第三十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：
(一)公司章程規定的營業期限屆滿;
(二)股東會決議解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤消;
(五)人民法院依據《公司法》第183條的規定予以解散。
公司有前款第(一)項情形的，可以通過修改公司章程而存續。
第三十八條 公司因章程第三十七條第(一)、(二)、(四)、(五)項的規定而解散的，應當依法組建清算組并進行清算;公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東會確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第三十九條 清算組由股東組成，依照《公司法》及相關法律、行政法規的規定行使職權和承擔義務。
第十章 附則
第四十條 本章程所稱公司高級管理人員指公司經理、副經理、財務負責人。
第四十一條 公司章程的解釋權屬股東會。本章程如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規為準。
第四十二條 本章程所稱“以上”含本數;“過半數”不含本數。
第四十三條 公司根據需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應送公司原登記機關備案。
全體股東簽名(蓋章)：
年 月 日
撤銷董事會的章程修正案 篇13
依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律、行政法規的規定，由 出資，設立 有限公司(以下簡稱“公司”)，并制定本章程。
第一章 公司的名稱和住所
第一條 公司名稱： 公司
第二條 公司住所：
第二章 公司經營范圍
第三條 公司經營范圍： (涉及行政許可的憑許可證經營)。
公司經營范圍中屬于法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準的項目的，應當在申請登記前報經國家有關部門批準。
第三章 公司注冊資本
第四條 公司注冊資本：人民幣 萬元
第四章 股東姓名(名稱)、出資方式、出資額和出資時間
第五條 股東姓名(名稱)： ，
出資額：
出資方式：
出資時間：股東在公司登記前應當一次足額繳納公司章程規定的出資額
第六條 股東繳納出資后，必須經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。公司成立后，應當向股東簽發出資證明書。
第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第七條 公司不設股東會，由股東行使下列職權：
(一) 決定公司的經營方針和投資計劃;
(二) 委派和更換非由職工代表擔任的執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項;
(三) 審查批準執行董事的報告;
(四) 審查批準監事的報告;
(五) 審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(六) 審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七) 對公司增加或者減少注冊資本作出決定;
(八) 對發行公司債券作出決定;
(九) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;
(十) 修改公司章程;
(十一)對公司對外投資或者為他人提供擔保作出決定。
對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。
第八條 公司不設董事會，設執行董事一名，任期三年(注：三年以下)，由股東任免。執行董事任期屆滿，可以連任。
第九條 執行董事對股東負責，行使下列職權：
(一) 向股東報告工作;
(二) 執行股東的決定;
(三) 決定公司的經營計劃和投資方案;
(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六) 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;
(七) 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(八) 決定公司內部管理機構的設置;
(九) 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘副經理、財務負責人及其報酬事項;
(十) 決定公司的基本管理制度。
對前款所列事項執行董事作出決定時，應當采用書面形式，并由執行董事簽名后置備于公司。
第十條 公司設經理一名，由執行董事決定聘任或者解聘。經理對執行董事負責，行使下列職權：
(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事決定;
(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四) 擬訂公司的基本管理制度;
(五) 制定公司的具體規章;
(六) 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;
(七) 決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管
理人員;
執行董事授予的其他職權。
第十一條 公司不設監事會，設監事一名，任期三年，由股東任免。監事任期屆滿，可以連任。
董事、高級管理人員不得兼任監事。
監事任期屆滿未及時任免，或者監事在任期內辭職，在新任的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事的職務。
第十二條 監事行使下列職權：
(一) 檢查公司財務;
(二) 對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三) 當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正;
(四) 向股東提出提案;
(五) 依法對執行董事、高級管理人員提起訴訟;
(六) 公司章程規定的其他職權。
對前款所列事項監事作出決定時，應當采用書面形式，并由監事簽名后置備于公司。
第十三條 監事可以對執行董事作出的決定事項提出質詢或者建議。監事發現公司經營情況異常，可以進行調查;必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。
第十四條 監事行使職權所必須的費用，由公司承擔。
第六章 公司的法定代表人
第十五條 公司的法定代表人由執行董事擔任(注：可由執行董事或經理擔任)。
第七章 執行董事、監事、高級管理人員的義務
第十六條 高級管理人員是指本公司的經理、副經理、財務負責人。 第十七條 董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。
第十八條 董事、高級管理人員不得有下列行為：
(一)挪用公司資金;
(二)將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲;
(三)違反公司章程的規定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;
(四)違反公司章程的規定或者未經股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易;
(五)未經股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務;
(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;
(七)擅自披露公司秘密;
(八)違反對公司忠實義務的其他行為。
第十九條 董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第八章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度
第二十條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每個會計年度終了時制作財務會計報告，委托國家承認的會計師事務所審計并出具書面報告，并應于 前送交股東。 第二十一條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。
第二十二條 公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所由股東決定。
第二十三條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。
第九章 公司的解散事由與清算辦法
第二十四條 公司的營業期限為 年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。
第二十五條 公司有下列情形之一，可以解散：
(一)公司營業期限屆滿;
(二)股東決定解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;
公司營業期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續。
第二十六條 公司因本章程第二十五條第一款第(一)項、第(二)項、第
(四)項規定解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第十章 股東認為需要規定的其他事項
第二十七條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。
第二十八條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。
第二十九條 本章程一式 份，公司留存 份，并報公司登記機關備案一份。
股東簽字(法人股東蓋章)：
年 月 日