機(jī)構(gòu)章程（精選3篇）
機(jī)構(gòu)章程 篇1
第一章 總 則
第一條 本團(tuán)體的名稱(chēng)為慈善聯(lián)合會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本聯(lián)合會(huì)”)。英文譯名為 (英文縮寫(xiě)為CCA) 。
第二條 本聯(lián)合會(huì)是由致力于我國(guó)慈善事業(yè)的社會(huì)組織、企事業(yè)單位等有關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人自愿結(jié)成的聯(lián)合性、樞紐型社會(huì)組織，具有社會(huì)團(tuán)體法人資格。
第三條 本聯(lián)合會(huì)遵守憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家政策，遵守社會(huì)道德風(fēng)尚。其宗旨是：聯(lián)合慈善力量、溝通社會(huì)各方、促進(jìn)行業(yè)自律、推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
第四條 本聯(lián)合會(huì)的業(yè)務(wù)主管單位和社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)為民政部，接受民政部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。
第五條 本聯(lián)合會(huì)的住所：北京市西城區(qū)廣安門(mén)南街48號(hào)中彩大廈。
第二章 業(yè)務(wù)范圍
第六條 本聯(lián)合會(huì)的業(yè)務(wù)范圍包括：
(一)弘揚(yáng)慈善文化。在全社會(huì)弘揚(yáng)中華民族扶危濟(jì)困、樂(lè)善好施的傳統(tǒng)美德，倡導(dǎo)平等、互助、博愛(ài)、共享的現(xiàn)代慈善價(jià)值觀(guān)，樹(shù)立助人悅己、樂(lè)于奉獻(xiàn)的精神風(fēng)尚。
(二)參與政策制訂。深入研究慈善事業(yè)發(fā)展中面臨的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)反映各類(lèi)慈善主體的意見(jiàn)和建議，協(xié)助政府制訂和完善慈善法規(guī)政策。
(三)維護(hù)會(huì)員權(quán)益。加強(qiáng)慈善界和其他行業(yè)的溝通，及時(shí)向政府部門(mén)、媒體和社會(huì)公眾發(fā)聲，反映會(huì)員合理訴求，協(xié)調(diào)會(huì)員關(guān)系，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。
(四)推動(dòng)跨界合作。推動(dòng)建立慈善組織、企業(yè)、政府、媒體、學(xué)界等各領(lǐng)域的合作伙伴關(guān)系，為慈善行業(yè)可持續(xù)發(fā)展集合社會(huì)資源。
(五)開(kāi)展評(píng)估表彰。依法開(kāi)展行業(yè)評(píng)估和表彰工作，根據(jù)行業(yè)發(fā)展需要組織相關(guān)展覽、展示活動(dòng)。
(六)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。面向社會(huì)各界和慈善領(lǐng)域從業(yè)人員開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，普及慈善知識(shí)和技能，培養(yǎng)優(yōu)秀行業(yè)人才。
(七)促進(jìn)國(guó)際交流。加強(qiáng)國(guó)內(nèi)慈善組織與國(guó)際同行間的交流與合作，引進(jìn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)技術(shù)和優(yōu)秀服務(wù)項(xiàng)目，推動(dòng)慈善事業(yè)走向世界。
(八)推動(dòng)行業(yè)自律。推動(dòng)制訂和實(shí)施各類(lèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)誠(chéng)信建設(shè)，推進(jìn)行業(yè)公開(kāi)透明，維護(hù)行業(yè)秩序。
(九)承辦政府部門(mén)、會(huì)員和其他機(jī)構(gòu)委托辦理的其他事項(xiàng)。
第三章 會(huì) 員
第七條 本聯(lián)合會(huì)的會(huì)員種類(lèi)：?jiǎn)挝粫?huì)員和個(gè)人會(huì)員。
第八條 申請(qǐng)加入本聯(lián)合會(huì)的會(huì)員，必須具備下列條件：
(一)擁護(hù)本聯(lián)合會(huì)章程;
(二)有加入本聯(lián)合會(huì)意愿;
(三)在慈善領(lǐng)域具有一定代表性和影響力。
全國(guó)性慈善組織、地方慈善聯(lián)合組織以及有影響力、有代表性的企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和其他慈善組織，可申請(qǐng)成為本聯(lián)合會(huì)單位會(huì)員。
在慈善領(lǐng)域有突出貢獻(xiàn)的個(gè)人，可申請(qǐng)成為本聯(lián)合會(huì)個(gè)人會(huì)員。
相關(guān)政府部門(mén)代表，應(yīng)邀可成為本聯(lián)合會(huì)會(huì)員。
第九條 會(huì)員入會(huì)的程序是：
(一)提交入會(huì)申請(qǐng)書(shū);
(二)經(jīng)理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)討論通過(guò);
(三)由本聯(lián)合會(huì)頒發(fā)會(huì)員證。
第十條 會(huì)員享有下列權(quán)利：
(一)本聯(lián)合會(huì)的選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán);
(二)優(yōu)先參加本聯(lián)合會(huì)組織的各種活動(dòng);
(三)優(yōu)先享受本聯(lián)合會(huì)提供的各項(xiàng)服務(wù);
(四)向本聯(lián)合會(huì)反映意見(jiàn)、要求和建議，對(duì)本聯(lián)合會(huì)的工作進(jìn)行監(jiān)督，提出批評(píng);
(五)請(qǐng)求本聯(lián)合會(huì)維護(hù)其合法權(quán)益。
第十一條 會(huì)員履行下列義務(wù)：
(一)遵守本聯(lián)合會(huì)章程，執(zhí)行本聯(lián)合會(huì)決議;
(二)維護(hù)本聯(lián)合會(huì)合法權(quán)益;
(三)完成本聯(lián)合會(huì)委托的有關(guān)事項(xiàng);
(四)按規(guī)定繳納會(huì)費(fèi);
(五)參加會(huì)員大會(huì);
(六)接受本聯(lián)合會(huì)監(jiān)督。
第十二條 會(huì)員入會(huì)自愿，退會(huì)自由。退會(huì)應(yīng)書(shū)面通知本聯(lián)合會(huì)，并交回會(huì)員證;會(huì)員1年以上不履行義務(wù)視為自動(dòng)退會(huì)。
第十三條 會(huì)員如有違反本章程或觸犯法律的行為，經(jīng)理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)表決通過(guò)，予以除名。
第四章 組織機(jī)構(gòu)和負(fù)責(zé)人
第十四條 本聯(lián)合會(huì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是會(huì)員大會(huì)。會(huì)員大會(huì)的職權(quán)是：
(一)制定和修改章程;
(二)選舉和罷免理事;
(三)審議理事會(huì)的工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告;
(四)制定和修改會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);
(五)決定終止事宜;
(六)決定其他重大事宜。
第十五條 會(huì)員大會(huì)須有2/3以上的會(huì)員出席方能召開(kāi)，其決議須經(jīng)到會(huì)會(huì)員半數(shù)以上表決通過(guò)方能生效。
第十六條 會(huì)員大會(huì)每5年召開(kāi)一次。因特殊情況需提前或延期召開(kāi)的，須由理事會(huì)表決通過(guò)，報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查并經(jīng)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。延期最長(zhǎng)不超過(guò)1年。
第十七條 理事會(huì)是會(huì)員大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由全體理事組成，在會(huì)員大會(huì)閉會(huì)期間領(lǐng)導(dǎo)本聯(lián)合會(huì)開(kāi)展日常工作，向會(huì)員大會(huì)負(fù)責(zé)。
第十八條 理事會(huì)的職權(quán)是：
(一)執(zhí)行會(huì)員大會(huì)的決議;
(二)選舉和罷免常務(wù)理事、會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)和秘書(shū)長(zhǎng);
(三)聘請(qǐng)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、名譽(yù)副會(huì)長(zhǎng)、總顧問(wèn)、顧問(wèn);
(四)根據(jù)會(huì)長(zhǎng)提名，增補(bǔ)或者調(diào)整副會(huì)長(zhǎng)和秘書(shū)長(zhǎng);
(五)籌備召開(kāi)會(huì)員大會(huì);
(六)向會(huì)員大會(huì)報(bào)告工作和財(cái)務(wù)狀況;
(七)決定會(huì)員的吸收和除名;
(八)決定辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)和實(shí)體機(jī)構(gòu)的設(shè)立、注銷(xiāo)和變更;
(九)決定副秘書(shū)長(zhǎng)、各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任;
(十)決定其他名譽(yù)職務(wù)的設(shè)立及人選;
(十一)聽(tīng)取、審議秘書(shū)長(zhǎng)的工作報(bào)告，檢查秘書(shū)處的工作;
(十二)領(lǐng)導(dǎo)本聯(lián)合會(huì)各機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作;
(十三)審議和決定聯(lián)合會(huì)內(nèi)部管理制度;
(十四)決定聯(lián)合會(huì)其他重大事項(xiàng)。
第十九條 理事會(huì)的主要工作規(guī)則是：
(一)理事會(huì)由會(huì)長(zhǎng)或副會(huì)長(zhǎng)召集和主持;
(二)理事會(huì)原則上須有2/3以上理事出席方能召開(kāi)，其決議須經(jīng)到會(huì)理事2/3以上表決通過(guò)方能生效;
(三)理事會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議;
(四)理事因特殊情況不能與會(huì)時(shí)，應(yīng)委托他人參會(huì)發(fā)表意見(jiàn)或作表決，或者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)就有關(guān)議題寫(xiě)出書(shū)面意見(jiàn)，否則，視為棄權(quán);
(五)列席人員須經(jīng)會(huì)長(zhǎng)或秘書(shū)長(zhǎng)同意方可列席;
(六)理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)印發(fā)全體會(huì)員;
(七)召開(kāi)理事會(huì)議，原則上應(yīng)提前10天通知;
(八)做好會(huì)議出勤情況的統(tǒng)計(jì)工作;
(九)理事因故不能到會(huì)，須正式請(qǐng)假;
(十)理事連續(xù)三次不參加理事會(huì)會(huì)議，視為自動(dòng)放棄理事資格。
第二十條 本聯(lián)合會(huì)設(shè)立常務(wù)理事會(huì)。常務(wù)理事會(huì)由全體常務(wù)理事組成，對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)，常務(wù)理事人數(shù)不超過(guò)理事人數(shù)的1/3。
第二十一條 常務(wù)理事會(huì)在理事會(huì)閉會(huì)期間，行使下列職權(quán)：
(一)執(zhí)行會(huì)員大會(huì)的決議;
(二)籌備召開(kāi)會(huì)員大會(huì);
(三)決定會(huì)員的吸收和除名;
(四)決定辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)和實(shí)體機(jī)構(gòu)的設(shè)立、注銷(xiāo)和變更;
(五)決定副秘書(shū)長(zhǎng)、各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任;
(六)領(lǐng)導(dǎo)本聯(lián)合會(huì)各機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作;
(七)審議和決定聯(lián)合會(huì)內(nèi)部管理制度;
(八)決定聯(lián)合會(huì)其他重大事項(xiàng)。
第二十二條 常務(wù)理事會(huì)的主要工作規(guī)則是：
(一)常務(wù)理事會(huì)由會(huì)長(zhǎng)或副會(huì)長(zhǎng)召集和主持;
(二)常務(wù)理事會(huì)原則上須有2/3以上常務(wù)理事出席方能召開(kāi)，其決議須經(jīng)到會(huì)常務(wù)理事2/3以上表決通過(guò)方能生效，如遇緊急情況，需由在京常務(wù)理事半數(shù)以上同意方能做出決議;
(三)常務(wù)理事會(huì)至少每半年召開(kāi)一次會(huì)議，情況特殊時(shí)可采用通訊形式召開(kāi);
(四)常務(wù)理事因特殊情況不能與會(huì)時(shí)，應(yīng)委托他人參會(huì)發(fā)表意見(jiàn)或作表決，或者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)就有關(guān)議題寫(xiě)出書(shū)面意見(jiàn)，否則，視為棄權(quán);
(五)列席人員須經(jīng)會(huì)長(zhǎng)同意方可列席;
(六)常務(wù)理事會(huì)議紀(jì)要應(yīng)印發(fā)全體理事;
(七)召開(kāi)常務(wù)理事會(huì)議，原則上應(yīng)提前10天通知;
(八)做好會(huì)議出勤情況的統(tǒng)計(jì)工作;
(九)常務(wù)理事因故不能到會(huì)，須正式請(qǐng)假;
(十)常務(wù)理事連續(xù)三次不參加常務(wù)理事會(huì)會(huì)議，視為自動(dòng)放棄常務(wù)理事資格。
第二十三條 本聯(lián)合會(huì)設(shè)會(huì)長(zhǎng)1人、副會(huì)長(zhǎng)若干人、秘書(shū)長(zhǎng)1人。會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)和秘書(shū)長(zhǎng)須具備下列條件：
(一)堅(jiān)持黨的路線(xiàn)、方針、政策，政治素質(zhì)好;
(二)在慈善領(lǐng)域有杰出影響力;
(三)最高任職年齡不超過(guò)70周歲;
(四)身體健康，能堅(jiān)持正常工作;
(五)未受過(guò)剝奪政治權(quán)利的刑事處罰;
(六)具有完全民事行為能力。
第二十四條 本聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)如超過(guò)最高任職年齡的，須經(jīng)理事會(huì)表決通過(guò)，報(bào)請(qǐng)業(yè)務(wù)主管單位審查并經(jīng)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。
第二十五條 會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)每屆任期5年，連任不超過(guò)兩屆;因特殊情況需延長(zhǎng)任期的，須經(jīng)會(huì)員大會(huì)2/3以上會(huì)員表決通過(guò)，報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查并經(jīng)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。
第二十六條 會(huì)長(zhǎng)為本聯(lián)合會(huì)法定代表人。因特殊情況，經(jīng)會(huì)長(zhǎng)委托，理事會(huì)同意，并報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查、社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，可以由副會(huì)長(zhǎng)或秘書(shū)長(zhǎng)擔(dān)任法定代表人。
法定代表人代表本聯(lián)合會(huì)簽署有關(guān)重要文件。
本聯(lián)合會(huì)法定代表人不兼任其他團(tuán)體的法定代表人。
第二十七條 會(huì)長(zhǎng)代表理事會(huì)和常務(wù)理事會(huì)，全面領(lǐng)導(dǎo)本聯(lián)合會(huì)工作，行使下列職權(quán)：
(一)召集和主持理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)，或委托副會(huì)長(zhǎng)召集和主持理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)，必要時(shí)召集副會(huì)長(zhǎng)開(kāi)會(huì);
(二)檢查會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)決議的落實(shí)情況;
(三)提名副會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)人選。
副會(huì)長(zhǎng)和秘書(shū)長(zhǎng)協(xié)助會(huì)長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)本聯(lián)合會(huì)工作。
第二十八條 本聯(lián)合會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)為秘書(shū)處，負(fù)責(zé)執(zhí)行理事會(huì)和常務(wù)理事會(huì)決議事項(xiàng)，處理聯(lián)合會(huì)的日常事務(wù)。秘書(shū)處向理事會(huì)負(fù)責(zé)。
第二十九條 本聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
(一)主持辦事機(jī)構(gòu)開(kāi)展日常工作;
(二)管理各內(nèi)設(shè)部門(mén)，協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)和實(shí)體機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作;
(三)提名副秘書(shū)長(zhǎng)以及各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人，交理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)討論決定;
(四)決定辦事機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、實(shí)體機(jī)構(gòu)專(zhuān)職工作人員的聘用;
(五)負(fù)責(zé)理事會(huì)和常務(wù)理事會(huì)決議的貫徹落實(shí);
(六)組織編制本聯(lián)合會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施;
(七)組織起草本聯(lián)合會(huì)各項(xiàng)管理制度，經(jīng)理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施;
(八)處理其他日常事務(wù)。
第三十條 本聯(lián)合會(huì)可以設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和代表機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)和代表機(jī)構(gòu)不是獨(dú)立法人，其工作應(yīng)接受本聯(lián)合會(huì)的管理和監(jiān)督。
第五章 資產(chǎn)管理和使用原則
第三十一條 本聯(lián)合會(huì)經(jīng)費(fèi)來(lái)源：
(一)會(huì)費(fèi);
(二)捐贈(zèng);
(三)政府資助或政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù);
(四)在核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開(kāi)展活動(dòng)和服務(wù)的收入;
(五)利息;
(六)其他合法收入。
第三十二條 本聯(lián)合會(huì)經(jīng)費(fèi)必須用于章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和事業(yè)的發(fā)展，不得在會(huì)員中分配。
本聯(lián)合會(huì)開(kāi)展表彰等活動(dòng)，不收取任何費(fèi)用。
第三十三條 本聯(lián)合會(huì)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立健全嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督制度，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第三十四條 本聯(lián)合會(huì)配備具有專(zhuān)業(yè)資格的會(huì)計(jì)人員;會(huì)計(jì)不兼任出納。會(huì)計(jì)人員必須遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí)，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第三十五條 本聯(lián)合會(huì)的資產(chǎn)管理必須執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度，接受會(huì)員大會(huì)和財(cái)政部門(mén)的監(jiān)督。資產(chǎn)來(lái)源屬于國(guó)家撥款或者社會(huì)捐贈(zèng)、資助的必須接受審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督，并將有關(guān)情況以適當(dāng)方式向社會(huì)公布。
第三十六條 本聯(lián)合會(huì)換屆或更換法定代表人之前，必須接受社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)和業(yè)務(wù)主管單位認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)組織的財(cái)務(wù)審計(jì)。
第三十七條 任何單位、個(gè)人不得侵占、私分和挪用本聯(lián)合會(huì)的資產(chǎn)。
第三十八條 本聯(lián)合會(huì)專(zhuān)職工作人員的工資和福利待遇，以及聘用人員的工資待遇，參照有關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。
第六章 章程的修改程序
第三十九條 本聯(lián)合會(huì)章程的修改，須經(jīng)理事會(huì)審議，報(bào)會(huì)員大會(huì)審議通過(guò)。
第四十條 本聯(lián)合會(huì)修改后的章程，須在會(huì)員大會(huì)通過(guò)后15日內(nèi)報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查，經(jīng)同意，報(bào)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后生效。
第七章 終止程序及終止后的財(cái)產(chǎn)處理
第四十一條 本聯(lián)合會(huì)完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要注銷(xiāo)的，由理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)提出終止動(dòng)議。
第四十二條 本聯(lián)合會(huì)終止動(dòng)議須經(jīng)會(huì)員大會(huì)表決通過(guò)，并報(bào)請(qǐng)業(yè)務(wù)主管單位審查同意方能生效。
第四十三條 本聯(lián)合會(huì)終止前，須在業(yè)務(wù)主管單位及有關(guān)機(jī)關(guān)指導(dǎo)下成立清算組織，清理債權(quán)債務(wù)，處理善后事宜。清算期間，不開(kāi)展清算以外的活動(dòng)。
第四十四條 本聯(lián)合會(huì)經(jīng)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)辦理注銷(xiāo)登記手續(xù)后即為終止。
第四十五條 本聯(lián)合會(huì)終止后的剩余財(cái)產(chǎn)，在業(yè)務(wù)主管單位和社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)的監(jiān)督下，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，用于發(fā)展與本聯(lián)合會(huì)宗旨相關(guān)的事業(yè)。
第八章 附 則
第四十六條 本章程經(jīng)x年4月18日第一次會(huì)員大會(huì)審議表決通過(guò)。
第四十七條 本章程的解釋權(quán)屬理事會(huì)。
第四十八條 本章程自社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
機(jī)構(gòu)章程 篇2
第一章 總 則
第一條 為弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，加強(qiáng)精神文明建設(shè)，發(fā)展xx市慈善事業(yè)，促進(jìn)社會(huì)保障體系的不斷完善，特成立xx市慈善總會(huì)并制定本章程。
體制第二條 本會(huì)是依據(jù)國(guó)務(wù)院《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》，由熱愛(ài)、支持慈善事業(yè)的國(guó)內(nèi)外的企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和各界人士自愿參加，經(jīng)市政府社會(huì)團(tuán)體登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)登記的社會(huì)福利團(tuán)體。
第三條 本會(huì)的宗旨是發(fā)揚(yáng)人道主義精神，安老助孤、扶殘濟(jì)困，組織社會(huì)力量為孤、老、殘、幼、貧等不幸者提供救助，推進(jìn)社會(huì)福利事業(yè)社會(huì)化的進(jìn)程，促進(jìn)社會(huì)的公平、文明和進(jìn)步。
第四條 本會(huì)接受xx市民政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和市社會(huì)團(tuán)體登記管理機(jī)關(guān)及本會(huì)全體會(huì)員的監(jiān)督。
第二章 任 務(wù)
第五條 廣泛宣傳現(xiàn)代慈善精神，提高全社會(huì)的慈善意識(shí)，促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展。
第六條 接受海內(nèi)外社會(huì)各界的慈善捐贈(zèng)，通過(guò)舉辦各種慈善活動(dòng)籌集慈善資金。
第七條 根據(jù)本會(huì)宗旨和捐贈(zèng)者的意愿，資助和興辦社會(huì)慈善公益事業(yè)。
第八條 組織熱心于社會(huì)慈善事業(yè)的志愿者隊(duì)伍，開(kāi)展多種形式的慈善活動(dòng)。
第九條 支持會(huì)員依法開(kāi)展有利于社會(huì)慈善事業(yè)的活動(dòng)，維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益，為會(huì)員提供信息和咨詢(xún)服務(wù)。
第十條 開(kāi)展同國(guó)內(nèi)外及港、澳、臺(tái)地區(qū)的慈善機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門(mén)、團(tuán)體及個(gè)人的交流與合作，為海外在沈投資興辦慈善事業(yè)者提供咨詢(xún)服務(wù)。
第十一條 向市政府提出有關(guān)社會(huì)慈善事業(yè)方面的建議，協(xié)助市政府發(fā)展社會(huì)慈善事業(yè)。
第三章 會(huì) 員
第十二條 本會(huì)設(shè)團(tuán)體會(huì)員、個(gè)人會(huì)員、創(chuàng)始會(huì)員和名譽(yù)會(huì)員。
第十三條 會(huì)員資格。 (一)團(tuán)體會(huì)員：凡熱心于我市社會(huì)慈善事業(yè)并對(duì)慈善事業(yè)做出貢獻(xiàn)的企事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，承認(rèn)本會(huì)章程，經(jīng)書(shū)面申請(qǐng)，常務(wù)理事會(huì)批準(zhǔn)可成為本會(huì)團(tuán)體會(huì)員; (二)個(gè)人會(huì)員：凡熱心我市社會(huì)慈善事業(yè)的社會(huì)各界人士，承認(rèn)本會(huì)章程，經(jīng)本人書(shū)面申請(qǐng)，常務(wù)理事會(huì)批準(zhǔn)可成為本會(huì)個(gè)人會(huì)員; (三)創(chuàng)始會(huì)員：在本會(huì)創(chuàng)始期內(nèi)，對(duì)本會(huì)的創(chuàng)建或?qū)Υ壬剖聵I(yè)做出較大貢獻(xiàn)的團(tuán)體或個(gè)人，經(jīng)常務(wù)理事會(huì)決定，可成為本會(huì)的創(chuàng)始會(huì)員，創(chuàng)始會(huì)員為本會(huì)的永久性會(huì)員; (四)名譽(yù)會(huì)員：凡熱心我市慈善事業(yè)的國(guó)外慈善福利機(jī)構(gòu)及各界知名人士，經(jīng)本會(huì)常務(wù)理事會(huì)批準(zhǔn)，可成為本會(huì)名譽(yù)會(huì)員。
第十四條 會(huì)員的權(quán)利。 (一)有表決權(quán)、選舉權(quán)、被選舉權(quán); (二)有對(duì)本會(huì)工作的批評(píng)權(quán)、建議權(quán)、監(jiān)督權(quán); (三)有參加本會(huì)組織的各種活動(dòng)的權(quán)利; (四)有受到本會(huì)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利; (五)有優(yōu)先取得本會(huì)出版的書(shū)刊、資料的權(quán)利。
第十五條 會(huì)員的義務(wù)。 (一)遵守本會(huì)章程，執(zhí)行本會(huì)決定; (二)積極參加本會(huì)組織的各項(xiàng)活動(dòng)，完成本會(huì)委托的任務(wù); (三)按照本會(huì)宗旨，努力為xx市慈善事業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn); (四)維護(hù)本會(huì)的宗旨和聲譽(yù); (五)按時(shí)繳納會(huì)費(fèi)(個(gè)人會(huì)員免繳)。
第十六條 會(huì)員嚴(yán)重違反本會(huì)章程或長(zhǎng)期不履行會(huì)員義務(wù)，經(jīng)常務(wù)理事會(huì)決定，可勸其退會(huì)或取消會(huì)員資格。
第四章 組 織
第十七條 本會(huì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是會(huì)員代表大會(huì)，會(huì)員代表大會(huì)每四年召開(kāi)一次。其職責(zé)是： (一)制定和修改本會(huì)章程; (二)決定本會(huì)的工作方針和任務(wù); (三)聽(tīng)取和審議理事會(huì)和財(cái)務(wù)報(bào)告; (四)選舉理事，產(chǎn)生理事會(huì); (五)推舉正副會(huì)長(zhǎng)。
第十八條 理事會(huì)為本會(huì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，理事會(huì)在會(huì)長(zhǎng)下每二年召開(kāi)一次，其職責(zé)是： (一)執(zhí)行會(huì)員代表大會(huì)決議，制定本會(huì); (二)向會(huì)員代表大會(huì)報(bào)告工作; (三)選舉本會(huì)常務(wù)理事，任免秘書(shū)長(zhǎng)、副秘書(shū)長(zhǎng); (四)籌集、管理和使用慈善事業(yè)基金; (五)組織召開(kāi)會(huì)員代表大會(huì)。
第十九條 本會(huì)常務(wù)理事會(huì)由會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)和若干理事組成，在會(huì)員代表大會(huì)和理事會(huì)閉會(huì)期間行使理事會(huì)職權(quán)，常務(wù)理事會(huì)每年召開(kāi)一次。其職責(zé)是： (一)貫徹理事會(huì)決議; (二)制定本年度和財(cái)務(wù)預(yù)算方案; (三)審議批準(zhǔn)會(huì)員的入退會(huì)事宜; (四)聘請(qǐng)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)，提出理事增補(bǔ)方案報(bào)請(qǐng)理事會(huì)和會(huì)員代表大會(huì)通過(guò); (五)審定本會(huì)機(jī)構(gòu)、編制及主要制度。
第五章 資 金
第二十條 資金來(lái)源。 (一)國(guó)內(nèi)外和港、澳、臺(tái)地區(qū)單位、團(tuán)體、個(gè)人的捐贈(zèng); (二)政府部門(mén)的資助; (三)興辦慈善實(shí)體的收入; (四)舉辦慈善募捐活動(dòng)的收入; (五)孳息; (六)會(huì)費(fèi); (七)其它合法收入。
第二十一條 資金使用范圍。 (一)依據(jù)本會(huì)宗旨，開(kāi)展社會(huì)救助; (二)資助或興辦各類(lèi)慈善事業(yè)和公益事業(yè); (三)開(kāi)展慈善活動(dòng); (四)總會(huì)的公務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出。
第二十二條 資金的管理。本會(huì)設(shè)置財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)人管理，建立財(cái)務(wù)管理制度，編制預(yù)、決算，定期報(bào)告收支情況，接受有關(guān)部門(mén)的審計(jì)和捐贈(zèng)者的監(jiān)督。
第六章 附 則
第二十三條 本章程的修改和本會(huì)終止活動(dòng)，由本會(huì)常務(wù)理事會(huì)提出，經(jīng)會(huì)員代表大會(huì)半數(shù)以上通過(guò)。
第二十四條 本會(huì)終止活動(dòng)需向市社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)辦理注銷(xiāo)登記。
第二十五條 本章程經(jīng)會(huì)員代表大會(huì)通過(guò)之日起生效。
第二十六條 本章程解釋權(quán)屬本會(huì)常務(wù)理事會(huì)。
機(jī)構(gòu)章程 篇3
據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，擬對(duì)公司章程有關(guān)的條款修改如下：
(一)原公司章程第三章第一節(jié)第二十一條修改為：
“公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股185，711，578股，其中發(fā)起人持有76，118，224股，占股份總數(shù)的40、99%;社會(huì)法人股為26，099，382股，占股份總數(shù)的14、05%;社會(huì)公眾股為83，438，855股，占股份總數(shù)的44、96%。”
(二)原章程第四章第一節(jié)第三十五條第(六)款第二項(xiàng)修改為：
“2、繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)印：
(1)本人持股資料;
(2)股東大會(huì)會(huì)議記錄;
(3)季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告;
(4)公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。”
(三)原章程第四章第一節(jié)第三十七條增加的內(nèi)容為：
“董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。”
(四)原章程第四章第一節(jié)第四十條修改為：
“公司的控股股東及實(shí)際控制人在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。”
(五)原章程第四章第二節(jié)第四十三條修改為：
“股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年至少召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開(kāi)年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告證券交易所，說(shuō)明原因并公告。”
(六)原公司章程第四章第二節(jié)第四十八條增加以下內(nèi)容：
“(七)公司召開(kāi)股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、投票程序以及審議的事項(xiàng)。”
(七)原公司章程第四章第二節(jié)第四十九條增加以下內(nèi)容：
“董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息”。
(八)原公司章程第四章第二節(jié)第五十四條修改為：
單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱(chēng)“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：
(一)應(yīng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。書(shū)面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(二)董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書(shū)面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，召開(kāi)程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
(三)對(duì)于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書(shū)面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。
(四)董事會(huì)做出同意召開(kāi)股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。
(五)董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開(kāi)股東大會(huì)的決定，并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。
(六)提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案后，發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：
1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開(kāi)股東大會(huì)的請(qǐng)求;
2、會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。
(七)對(duì)于提議股東決定自行召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開(kāi)支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：
1、會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書(shū)必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議;董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持;
2、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程規(guī)定，出具法律意見(jiàn);3、召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
(八)董事會(huì)未能指定董事主持股東大會(huì)的，提議股東在報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案后會(huì)議由提議股東主持;提議股東應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第五十八條的規(guī)定出具法律意見(jiàn)，律師費(fèi)用由提議股東自行承擔(dān);董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，其召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
(九)原公司章程第四章第三節(jié)第五十七條修改為：
“年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十五條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。”
(十)原公司章程第四章第四節(jié)第六十二條增加以下內(nèi)容為：
“在股東大會(huì)選舉董事(含獨(dú)立董事)、監(jiān)事(指非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事)的過(guò)程中，采取累積投票制。在累積投票制下，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選舉。”
(十一)原公司章程第四章第四節(jié)第六十五條增加兩條，原章程以下條款順延，增加的條款內(nèi)容為：
第六十六條下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò)，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)：
(一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會(huì)議召開(kāi)前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外);
(二)公司重大資產(chǎn)重組，購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過(guò)20%的;
(三)公司股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù);
(四)對(duì)公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市;
(五)在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。
公司召開(kāi)股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
公司股東大會(huì)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定辦理。
第六十七條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。
(十二)原公司章程第四章第四節(jié)第六十八條修改為：
股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東大會(huì)議案按照有關(guān)規(guī)定需要同時(shí)征得社會(huì)公眾股股東單獨(dú)表決通過(guò)的，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，公司應(yīng)當(dāng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式(
(十三)原公司章程第四章第四節(jié)第六十九條修改為：
每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)。如公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司股東或其委托代理人通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)，并對(duì)每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的投票表決結(jié)果。如有本章程第七十六條規(guī)定的情形時(shí)，還應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會(huì)公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
(十四)原公司章程第四章第四節(jié)第七十條修改為：
會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方、公司及其主要股東對(duì)投票表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
建議股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)修改公司章程。
以上章程修正案請(qǐng)各位董事審議，并形成決議后，提交股東大會(huì)審議決定。
第4篇：公司章程修正案范本
股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司)董事會(huì)決定根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)行章程進(jìn)行修改。公司章程修改內(nèi)容說(shuō)明如下：
1、原公司章程第十三條修改為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：信息科技產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng);信息咨詢(xún)服務(wù)(涉及專(zhuān)項(xiàng)管理規(guī)定的除外);倉(cāng)儲(chǔ)(涉及專(zhuān)項(xiàng)管理規(guī)定的除外);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)租賃;國(guó)內(nèi)商品(國(guó)家政策規(guī)定不允許經(jīng)營(yíng)除外)批發(fā)、零售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄，國(guó)家規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)進(jìn)出口商品和國(guó)家禁止進(jìn)出口等特殊商品除外);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù);開(kāi)展對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;進(jìn)口酒類(lèi)批發(fā);汽車(chē)(含小轎車(chē))銷(xiāo)售。
2、原公司章程第十八條修改為：公司發(fā)行的股票，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中托管。
3、原公司章程第三十九條修改為：股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。
4、原公司章程第四十二條修改為：公司的控股股東對(duì)公司及其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東不得利用其特殊地位謀取額外的利益，不得直接或間接干預(yù)公司決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，損害公司及其他股東的合法權(quán)益。
公司的控股股東對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相當(dāng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)督能力。控股股東不得對(duì)股東大會(huì)人事選舉決議和董事會(huì)人事選舉決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù);不得超過(guò)股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員。
公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。
5、原公司章程第四十五條修改為：股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。年度股東大會(huì)可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng)。
公司在上述期限內(nèi)因故不能召開(kāi)年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告深圳證券交易所，說(shuō)明原因并公告。
6、原公司章程第四十六條修改為：有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：
(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);
(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);
(三)單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí);
(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);
(五)公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開(kāi)時(shí);
(六)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);
(七)公司章程規(guī)定的其他情形。
前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。【變更注冊(cè)地址章程修正案】
7、原公司章程第四十七條修改為：臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。臨時(shí)股東大會(huì)審議通知中未列明的提案內(nèi)容時(shí)，對(duì)涉及本章程第四十八條所列事項(xiàng)的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更;任何變更都應(yīng)視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。
8、原公司章程第四章第二節(jié)增加如下條款(以下各條順延)：
第四十八條年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式;臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：
(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本;
(二)發(fā)行公司債券;
(三)公司的分立、合并、解散和清算;
(四)《公司章程》的修改;
(五)利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免;
(七)變更募股資金投向;
(八)需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易;
(九)需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng);
(十)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所;
(十一)《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。
第四十九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)并公告：
(一)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》;
(二)驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性;
(三)驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格;
(四)股東大會(huì)的表決程序是否合法有效;
(五)應(yīng)公司要求對(duì)其他問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。
公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)。
第五十條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱(chēng)"提議股東")或者監(jiān)事會(huì)可以提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
第五十一條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書(shū)面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，召開(kāi)程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
第五十二條對(duì)于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書(shū)面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。
第五十三條董事會(huì)做出同意召開(kāi)股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。
第五十四條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開(kāi)股東大會(huì)的決定，并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。
第五十五條提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所備案后，發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：
(一)提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開(kāi)股東大會(huì)的請(qǐng)求;
(二)會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。
第五十六條對(duì)于提議股東決定自行召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開(kāi)支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：
(一)會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書(shū)必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議;董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)或者其他董事主持;
(二)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第四十九條的規(guī)定，出具法律意見(jiàn);
(三)召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
9、原公司章程第四十九條修改為：第五十八條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日以前以公告方式通知公司股東。
股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：
(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;
(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);
(三)以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;
(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;
(五)投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);
(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話(huà)號(hào)碼。
10、原公司章程第五十條刪除。
11、原公司章程第五十一條修改為：第五十九條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決，兩者具有同等的法律效力。代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合下列條件的股東可向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。
前款所指的條件是：
(一)代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上;
(二)有合理的理由
和依據(jù)征集股東的投票權(quán)并向被征集投票權(quán)的股東充分披露有關(guān)信息;
(三)按照其征集投票權(quán)時(shí)對(duì)被征集投票權(quán)的股東所作出的承諾和條件行使該投票權(quán)。
12、原公司章程第五十八條刪除
13、原公司章程第五十九條修改為：第六十六條董事會(huì)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的通知后，股東大會(huì)不得無(wú)故延期。公司因特殊原因必須延期召開(kāi)股東大會(huì)的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì)在延期召開(kāi)通知中應(yīng)說(shuō)明原因并公布延期后的召開(kāi)日期。
公司延期召開(kāi)股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。
14、原公司章程第六十條修改為：第六十七條董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章程第五十六條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。
15、原公司章程第六十一條修改為：第六十八條年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十八條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。
16、原公司章程第四章第三節(jié)增加如下條款(以下各條順延)：
第七十條股東大會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。
第七十一條董事會(huì)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。
列入"其他事項(xiàng)"但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決。
第七十二條會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)的前十五天公告。否則，會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。
第七十三條對(duì)于第六十八條所述的年度股東大會(huì)臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：
(一)關(guān)聯(lián)性。董事會(huì)對(duì)股東提案進(jìn)行審核，對(duì)于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會(huì)討論。對(duì)于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì)討論。如果董事會(huì)決定不將股東提案提交股東大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。
(二)程序性。董事會(huì)可以對(duì)股東提案涉及的程序性問(wèn)題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的，股東大會(huì)會(huì)議主持人可就程序性問(wèn)題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。
第七十四條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購(gòu)兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格(或計(jì)價(jià)方法)、資產(chǎn)的帳面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。
第七十五條董事會(huì)提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中說(shuō)明改變募股資金用作的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來(lái)的影響。
第七十六條涉及公開(kāi)發(fā)行股票等需要報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專(zhuān)項(xiàng)提案提出。
第七十七條董事會(huì)審議通過(guò)年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議，并作為年度股東大會(huì)的提案。董事會(huì)在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說(shuō)明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露。董事會(huì)在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時(shí)，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對(duì)比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對(duì)公司今后發(fā)展的影響。
17、原公司章程第六十三條修改為：第七十八條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本章程第六十九條、第七十三條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。
18、原公司章程第六十五條修改為：第八十條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第五十五、五十六條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。
19、原章程第四章新增第四節(jié)內(nèi)容，從第八十一條至第八十七條，共七條內(nèi)容。
第四節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi)
第八十一條公司召開(kāi)股東大會(huì)應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)的原則，不得給予出席會(huì)議的股東(或代理人)額外的經(jīng)濟(jì)利益。
第八十二條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東(或代理人)、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。
第八十三條在股東年會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次股東年會(huì)以來(lái)股東大會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況，向股東大會(huì)作出報(bào)告并公告。
第八十四條在股東年會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過(guò)去一年的監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：
(一)公司財(cái)務(wù)的檢查情況;
(二)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況;
(三)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告的其他重大事件。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，還可以對(duì)股東大會(huì)審議的提案出具意見(jiàn)，并提交獨(dú)立報(bào)告。
第八十五條注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說(shuō)明、保留意見(jiàn)、無(wú)法表示意見(jiàn)或否定意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見(jiàn)的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的影響向股東大會(huì)作出說(shuō)明。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則，確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
第八十六條股東大會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。股東年會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)做出決議。
第八十七條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)不能正常召開(kāi)或未能做出任何決議的，公司董事會(huì)應(yīng)向深圳證券交易所說(shuō)明原因并公告，公司董事會(huì)有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)。
原章程第四章第四節(jié)順延為第五節(jié)，原章程第六十六條至第八十一條順序加22、
20、原公司章程第七十二條修改為：第九十四條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。
董事、監(jiān)事候選人由現(xiàn)任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名或由合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上股東提名。
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
股東大會(huì)在董事的選舉或更換中采用累積投票制，并依照本章程第一百零九條規(guī)定進(jìn)行投票。
21、新增章程第一百零四、一百零五條：
第一百零四條股東大會(huì)提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中做出說(shuō)明。
第一百零五條股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東(和代理人)人數(shù)、所持(代理)股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱(chēng)、持股比例和提案內(nèi)容。
22、原公司章程第八十二條修改為：第一百零六條公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。
23、原公司章程第五章第一節(jié)增加如下條款：(以下各條順延)
第一百零八條股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過(guò)的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。
第一百零九條公司選舉董事采用累積投票制。該制度的實(shí)施細(xì)則為：
股東大會(huì)在選舉兩名以上的董事時(shí)，公司股東所持有的每一股份擁有與應(yīng)選董事總?cè)藬?shù)相等的投票權(quán)，即公司股東所擁有的全部投票權(quán)為其所持有的股份數(shù)與應(yīng)選董事總?cè)藬?shù)之積。公司股東既可將其所擁有的全部投票權(quán)集中投票給一名候選董事，也可分散投票給若干名候選董事。
股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)各候選董事的得票數(shù)多少及應(yīng)選董事的人數(shù)選舉產(chǎn)生董事。在候選董事人數(shù)與應(yīng)選董事人數(shù)相等時(shí)，候選董事須獲得出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上票數(shù)方可當(dāng)選。在候選董事人數(shù)多于應(yīng)選董事人數(shù)時(shí)，則以所得票數(shù)多者當(dāng)選為董事，但當(dāng)選的董事所得票數(shù)均不得低于出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
24、原公司章程第八十九條(新章程第一百一十五條)增加第二款：有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避;其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。
25、原公司章程第五章增加第二節(jié)獨(dú)立董事(以后各節(jié)各條順延)
第一百二十四條公司實(shí)行獨(dú)立董事制度，公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)的要求設(shè)立獨(dú)立董事。
第一百二十五條獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀(guān)判斷的關(guān)系的董事。
第一百二十六條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
(一)根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格;
(二)具有獨(dú)立性，即不具有本章程第一百二十七條規(guī)定的任何一種情形;
(三)具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則;
(四)具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn);
(五)公司股東大會(huì)確定的其他任職條件。
第一百二十七條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立性，下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：
(一)在本公司或者本公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(三)在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;
(四)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員;