第二屆董事會(huì)工作報(bào)告（精選3篇）
第二屆董事會(huì)工作報(bào)告 篇1
各位股東：
大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作20xx年董事會(huì)工作報(bào)告。
二○一二年工作回顧
董事會(huì)會(huì)議決策及執(zhí)行情況
<一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：
1、會(huì)議就《20xx年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況》(1.總公司各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告;2.分公司目標(biāo)考核情況報(bào)告;3.直屬項(xiàng)目部目標(biāo)考核情況報(bào)告)議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
2、會(huì)議就《20xx年的市場開發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營目標(biāo)》議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
3、會(huì)議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.20xx年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告;2.20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;3.20xx年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì)議研討決定20xx年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案，通過表決，7人同意，會(huì)議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)通過，已執(zhí)行。)4、會(huì)議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。
(1)會(huì)議對蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營。通過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會(huì)議通過了該議案，已執(zhí)行。
(2)會(huì)議對地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報(bào)批立項(xiàng)，暫未執(zhí)行。
(3)會(huì)議對投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì)議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。
(4)會(huì)議對《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營設(shè)想》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會(huì)議對此議案進(jìn)行了表決， 6人同意，1人反對。會(huì)議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。
5、會(huì)議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1300萬元購買攀枝花農(nóng)商銀行1000萬元的股份。通過表決,7人同意。會(huì)議通過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長而放棄投資，未執(zhí)行。
<二>、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時(shí)董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經(jīng)營活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì)議決定公司注冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營活動(dòng)。通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案。已執(zhí)行。
<三>、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開了臨時(shí)董事會(huì)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議討論了第一屆董事會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評估報(bào)告、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等相關(guān)問題，已完成。
<四>、20xx年10月18日，公司召開了股東代表大會(huì)，大會(huì)選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá)、彭建紅、韓強(qiáng)、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì)召開第一次董事會(huì)議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達(dá)為副董事長，董事會(huì)聘任彭建紅為總經(jīng)理。
<五>、20xx年11月12日，公司召開了第二屆第二次董事會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：
1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會(huì)對該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報(bào)董事會(huì)秘書處，下一次董事會(huì)再一次逐條審議，大會(huì)通過表決，7人同意，會(huì)議通過，已執(zhí)行。
2、審定《關(guān)于公司董事會(huì)成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。
3、審定《公司董事會(huì)對總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級資質(zhì)的申報(bào)”建議，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已完成申報(bào)，資質(zhì)已取得。
5、商議“關(guān)于每年12月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的建議通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。
6、投資公司匯報(bào)相關(guān)投資工作情況。
<六>、20xx年12月23日，公司召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：
1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。
2、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執(zhí)行。
4、審議《公司員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
5、審議《公司機(jī)關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。
6、審議公司《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報(bào)目標(biāo)》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。
7、商議《董事會(huì)對經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成情況的獎(jiǎng)懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。
8、審定公司《20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。
二○一二年董事會(huì)工作指導(dǎo)思想及措施
<一>20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢：
20xx年，是公司重組后經(jīng)營形勢極為嚴(yán)峻的一年。
從國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下;嚴(yán)重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價(jià)，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標(biāo)時(shí)不斷壓低價(jià)格，另一方面卻是成本上揚(yáng)持續(xù)吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
從公司微觀經(jīng)營環(huán)境看，經(jīng)營規(guī)模相對過大超越了自身能力;機(jī)制轉(zhuǎn)換不到位缺乏內(nèi)生動(dòng)力;管控手段落后和管理水平不高，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)營困難;見識(shí)、膽識(shí)不夠，缺乏必要的應(yīng)對措施;責(zé)任機(jī)制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會(huì)換界改選帶來的人心浮動(dòng)等情況也導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)效益下滑和股東員工信心不足等問題。
如果內(nèi)外格局控制不力，勢必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會(huì)在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營全面工作時(shí)，肩負(fù)責(zé)任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、沉著應(yīng)對，有效處理了矛盾和問題。
<二>、20xx年公司思路及措施
1、方向明確，目標(biāo)清晰，重點(diǎn)突出
在20xx年年初，董事會(huì)就根據(jù)公司面臨的困難和問題進(jìn)行了認(rèn)真研究，并提出了“全面落實(shí)‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強(qiáng)健主業(yè)，多元擴(kuò)張，拓展生存空間;以經(jīng)濟(jì)效益為中心，轉(zhuǎn)機(jī)制、重管控、提效益;識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、找對策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營質(zhì)量;強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當(dāng)說是切合公司實(shí)際、對癥下藥，經(jīng)過一年的艱辛努力，證明是正確的。
2、明晰思路，對癥下藥，各個(gè)擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營質(zhì)量針對安徽105項(xiàng)目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險(xiǎn)，一是公司派出高管現(xiàn)場督戰(zhàn)，解決實(shí)施中的相關(guān)問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進(jìn)度;三是公司與項(xiàng)目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對分包方隊(duì)伍胡攪蠻纏、瞞天要價(jià)的無理行為，公司全力介入項(xiàng)目決算并協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項(xiàng)目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。
根據(jù)長湘路業(yè)主計(jì)量資金無法按時(shí)到位的實(shí)際情況，一是提振項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵(lì);二是全力以赴爭取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時(shí)，公司也給予必要補(bǔ)充，確保項(xiàng)目施工正常運(yùn)行;三是加強(qiáng)對項(xiàng)目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計(jì)劃，提高工期計(jì)劃實(shí)施的有效性，從而變被動(dòng)為主動(dòng)，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計(jì)劃，另一方面有效降低了管理成本，主動(dòng)有效地控制住了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。
針對南江項(xiàng)目施工場地狹窄、山洪頻發(fā)、單價(jià)偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場辦公，解決項(xiàng)目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動(dòng)、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計(jì)量，提高經(jīng)營利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設(shè)備投入，確保施工進(jìn)度;五是項(xiàng)目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)身先士卒，將一個(gè)一年半工期的項(xiàng)目在一年內(nèi)完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個(gè)受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經(jīng)濟(jì)效益。
針對巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗(yàn)不足、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實(shí)際情況，公司多次深入現(xiàn)場，想辦法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主、項(xiàng)目部內(nèi)部、施工隊(duì)伍等各方關(guān)系，幫助合作方解決現(xiàn)場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經(jīng)過多次促辦、督辦，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)正在逐步化解。
3、轉(zhuǎn)換機(jī)制，落實(shí)責(zé)任，激發(fā)活力
“項(xiàng)目運(yùn)作市場化，項(xiàng)目實(shí)施私有化”的這一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個(gè)私有化項(xiàng)目，雖然在運(yùn)行中存在這樣那樣的問題，但經(jīng)過公司的指導(dǎo)和項(xiàng)目部同志自身的努力，已基本理順項(xiàng)目管理關(guān)系。特別是世行南江項(xiàng)目管得好，干得好。
機(jī)制變，心態(tài)變;責(zé)任變，干勁也在變。這樣的機(jī)制從根本上解決了投資者、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問題。
4、決策層與管理層分離，各司其職，各負(fù)其責(zé)第一屆董事會(huì)與經(jīng)理層，機(jī)構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)背道而馳。見于這種格局，董事會(huì)在策劃、醞釀第二屆換屆改選時(shí)，經(jīng)過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)。董事會(huì)去做董事會(huì)的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過幾個(gè)月的運(yùn)行，我們認(rèn)為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強(qiáng)了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。
公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的改選，保持了相對穩(wěn)定，這對公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。
<三>20xx年管理干部工作中存在的思想觀念問題：
雖然我們通過努力取得了一些成效和回報(bào)，但和其他先進(jìn)的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：
1、整個(gè)團(tuán)隊(duì)管理水平、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。
2、創(chuàng)新能力較差，見識(shí)較少，膽識(shí)不大，應(yīng)對市場變化的手段不多，與“適時(shí)入世、競合共贏”的理念有差距。
3、在干部隊(duì)伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻(xiàn)、不比付出、不比責(zé)任、不比創(chuàng)造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤實(shí)現(xiàn)得多，比誰上繳管理費(fèi)更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰管理費(fèi)繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。
4、中高層干部隊(duì)伍中，想當(dāng)老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)的人和事說“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規(guī)勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時(shí)，真正勇于站出來擔(dān)當(dāng)?shù)娜颂倭耍械纳踔劣谂R陣脫逃、推卸責(zé)任;我們中高層干部隊(duì)伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長了一些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。
以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉(zhuǎn)作風(fēng)就轉(zhuǎn)崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來解決干部隊(duì)伍中存在的問題。我們沒有一支“作風(fēng)硬朗、專業(yè)優(yōu)秀、樂于奉獻(xiàn)、勇于擔(dān)當(dāng)、堅(jiān)持真理“的管理干部團(tuán)隊(duì)，路橋公司的事業(yè)不可能長久，基業(yè)亦不可長青。
二○一三年工作思路及任務(wù)
20xx年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會(huì)任期內(nèi)的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內(nèi)國際政治經(jīng)濟(jì)形勢將會(huì)給公司的經(jīng)營環(huán)境帶來十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，收縮基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的政策導(dǎo)致行業(yè)競爭更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動(dòng)力成本上升的態(tài)勢必將造成更大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識(shí)，考驗(yàn)著我們管理者的能力和勇氣。
即使如此，我們?nèi)匀灰詷酚^向上的積極心態(tài)面對。畢竟是“”開局的第二年，是政府換界后的項(xiàng)目啟動(dòng)之年，更是“”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機(jī)，負(fù)重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經(jīng)營機(jī)制、更加有效的管控手段等一系列更能適應(yīng)市場變化的力量聚集，一定會(huì)讓攀枝花路橋公司走得更穩(wěn)健，走得更精彩!
第二屆董事會(huì)工作報(bào)告 篇2
<一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：
1、會(huì)議就《20xx年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況》(1.總公司各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告;2.分公司目標(biāo)考核情況報(bào)告;3.直屬項(xiàng)目部目標(biāo)考核情況報(bào)告)議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
2、會(huì)議就《20xx年的市場開發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營目標(biāo)》議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
3、會(huì)議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.20xx年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告;2.20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;3.20xx年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì)議研討決定20xx年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案，通過表決，7人同意，會(huì)議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)通過，已執(zhí)行。)4、會(huì)議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。
(1)會(huì)議對蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營。通過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會(huì)議通過了該議案，已執(zhí)行。
(2)會(huì)議對地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報(bào)批立項(xiàng)，暫未執(zhí)行。
(3)會(huì)議對投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì)議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。
(4)會(huì)議對《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營設(shè)想》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會(huì)議對此議案進(jìn)行了表決， 6人同意，1人反對。會(huì)議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。
5、會(huì)議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1300萬元購買攀枝花農(nóng)商銀行1000萬元的股份。通過表決,7人同意。會(huì)議通過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長而放棄投資，未執(zhí)行。
<二>、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時(shí)董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經(jīng)營活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì)議決定公司注冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營活動(dòng)。通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案。已執(zhí)行。
<三>、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開了臨時(shí)董事會(huì)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議討論了第一屆董事會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評估報(bào)告、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等相關(guān)問題，已完成。
<四>、20xx年10月18日，公司召開了股東代表大會(huì)，大會(huì)選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá)、彭建紅、韓強(qiáng)、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì)召開第一次董事會(huì)議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達(dá)為副董事長，董事會(huì)聘任彭建紅為總經(jīng)理。
<五>、20xx年11月12日，公司召開了第二屆第二次董事會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：
1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會(huì)對該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報(bào)董事會(huì)秘書處，下一次董事會(huì)再一次逐條審議，大會(huì)通過表決，7人同意，會(huì)議通過，已執(zhí)行。
2、審定《關(guān)于公司董事會(huì)成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。
3、審定《公司董事會(huì)對總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級資質(zhì)的申報(bào)”建議，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已完成申報(bào)，資質(zhì)已取得。
5、商議“關(guān)于每年12月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的建議通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。
6、投資公司匯報(bào)相關(guān)投資工作情況。
<六>、20xx年12月23日，公司召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：
1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。
2、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執(zhí)行。
4、審議《公司員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
5、審議《公司機(jī)關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。
6、審議公司《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報(bào)目標(biāo)》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。
7、商議《董事會(huì)對經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成情況的獎(jiǎng)懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。
8、審定公司《20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。
第二屆董事會(huì)工作報(bào)告 篇3
出差人：
部門：市場部
時(shí)間：20xx年4月18日------20xx年4月26日,共計(jì)：9天
地點(diǎn)：寧夏
一：出差的目的
協(xié)助經(jīng)銷商進(jìn)行終端市場的銷售、推廣。
二：行程的安排
1)4月18日：市區(qū)。
2)4月19日：左旗市。
3)4月20日：吳忠市。
4)4月21日：市區(qū)。
5)4月22日：市區(qū)。
6)4月23日：休息。
7)4月24日：返程，到廣州。
8)4月25日：返程，到廣州。
9)4月26日：返程，廣州到珠海。
三：銷售情況
就4月18日至4月22日共5天的銷售總結(jié)分析如下：
1、拜訪客戶：72家，成交客戶：30家，成交率：41.67%
2、總成交金額：35828元。
3、成交品系
(1)化清劑：10件，共成交金額：1332元，占總銷售額：3.72%。
(2)排檔油：19件，共成交金額：5088元，占總銷售額：14.20%。
(3)制動(dòng)液：17.5件，共成交金額：3818元，占總銷售額：10.66%。
(4)機(jī)油：53件，共成交金額：24084元，占總銷售額：67.22%。
(5)高溫：1件，共成交金額：240元，占總銷售額：0.68%。
(5)其它：共成交金額：1266元，占成交總金額：3.53%。
四：個(gè)人總結(jié)
一：出差前的準(zhǔn)備：出差前與孫說明了出差目的，協(xié)助孫xx處開拓市場，對xx市場進(jìn)行深入的了解，以更好的配合其做好xx市場的攻堅(jiān)戰(zhàn)，拓展品系，發(fā)展市區(qū)市場，順利完成今年的銷售目標(biāo)。出差前對孫進(jìn)三年的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，以更好的與孫進(jìn)行溝通。
二：公司情況：孫xx3月份從長城路搬入寧夏國際汽車城14—38號，有三層，一樓做商品展示，二樓為小夾層，做孫辦公室，三樓做業(yè)務(wù)員的辦公室。孫xx處主要就做，之前會(huì)調(diào)些美孚、殼牌，現(xiàn)在也不再調(diào)貨，是三區(qū)唯一一家只做經(jīng)銷商。算上五月份的訂貨，已經(jīng)有40萬的銷量，比去年同期增長24萬，今年好好把握的確有望突破100萬。寧夏國際汽車城是修理廠、大車銷售、養(yǎng)護(hù)品代理較集中的地區(qū)，孫搬到汽車城注冊公司意味著正式告別了之前的小打小鬧，有了一般納稅人資格，實(shí)現(xiàn)了實(shí)質(zhì)性的蛻變，為二次發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。目前比較薄弱的就是團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)了，目前公司只有孫和他小舅子(張謙)兩人，張謙與孫xx年紀(jì)相仿，業(yè)務(wù)能力與孫相差較遠(yuǎn)，大部分的客戶與銷售均來自孫。團(tuán)隊(duì)建設(shè)上是比較薄弱的，也是應(yīng)該引起關(guān)注的方面，就這方面與孫進(jìn)行了多次溝通，他準(zhǔn)備招一個(gè)店員，一個(gè)業(yè)務(wù)，今天跟他去了電話了解到已經(jīng)招到一名男業(yè)務(wù)，25歲，有駕照，之前做過電器銷售，孫表示還行，慢慢培養(yǎng)。目前只有一臺(tái)小貨車，到9月份做防凍液的時(shí)候準(zhǔn)備配備一臺(tái)大貨車送貨，上半年是積累的過程，公司注冊、市場的積累、團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，如果這幾項(xiàng)工作在上半年做足的話，相信下半年會(huì)有更好的增長。xx市場的業(yè)務(wù)范圍主要在左旗市、吳忠市、吳忠小壩鎮(zhèn)、吳忠鹽池縣、石嘴山平羅縣。市區(qū)很薄弱，只有20家左右客戶，周邊市場的銷量占了近9成。
三：價(jià)格定位：xx市場部分產(chǎn)品的價(jià)格定位還是算較好的，因?yàn)樾枰龃黉N(積分送洗衣機(jī)、電動(dòng)車、照相機(jī)等)，所以必須要有個(gè)較好的價(jià)格定位。SG15W4073—75元，SJ15W4085元，SL15W40110元，自動(dòng)排擋油22元，新排擋油26元，抗寒性排擋油28元，4L重負(fù)荷齒輪油80W9075元，4L中負(fù)荷齒輪油80W9038元，911制動(dòng)液20—22元，金塑22元，900G高溫20元，積碳凈12元，CF—415W4072元，CF—420W5078元，雨刮水9—12元，18LCF—415W40286元(漲價(jià)前的一批貨)，化清劑5.5—6元。
四：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面還有很長的路要走，主要戰(zhàn)場在周邊地區(qū)，市區(qū)占的份額太少，基礎(chǔ)薄弱。而在周邊地區(qū)中又以吳忠、左旗地區(qū)的銷量突出。在這兩個(gè)市場我們有很多大客戶，甚至有好幾家修理廠只有在賣機(jī)油，這得益于孫長期的市場積累和積分促銷方案。在左旗，機(jī)油已經(jīng)是一個(gè)品牌，影響力位列前三，很多司機(jī)都會(huì)主動(dòng)提出要加機(jī)油，孫在左旗找了一些大型的修理廠，貼上機(jī)油海報(bào)，以積分促銷刺激其主動(dòng)推銷機(jī)油，做好和修理廠的客情關(guān)系，統(tǒng)一修理廠的零售價(jià)，大的油品超市不供機(jī)油，只供其它護(hù)理品系，防止低價(jià)傾銷，讓大家都有利可圖，一旦發(fā)現(xiàn)有修理廠低價(jià)銷售的立即停止供貨，這一系列的舉措明顯增強(qiáng)了修理廠的積極性，也讓機(jī)油在短短的一年的時(shí)間里就成為這個(gè)市的主流產(chǎn)品，其中有家叫富貴的修理廠，是核心客戶，機(jī)油、排擋油、化清劑的量都很大，孫給他獎(jiǎng)勵(lì)了一臺(tái)手提電腦、洗衣機(jī)、冰箱。在前期機(jī)油市場的開拓上，孫花的心思是很多的，投入的促銷力度也非常大，每次從左旗回到市區(qū)都快晚上12點(diǎn)了，市場流的汗花的心血在市場得到了回報(bào)，有了今天左旗的小收成，這也解釋了孫去年一直在問公司要促銷方案的原因。吳忠的市場跟左旗相當(dāng)，bp的代理商就在吳忠，成了我們的勁敵，加上道達(dá)爾、埃爾夫等，市場競爭激烈。bp搞10件送1件的促銷活動(dòng)，到了過節(jié)或年底還會(huì)采取會(huì)議營銷的模式，對市場沖擊明顯，對我們的壓力也較大。但吳忠市場有好些核心客戶，使量表現(xiàn)也不遜色，畢竟孫在當(dāng)?shù)刈隽撕脦啄甑拿梨凇づ频龋呀?jīng)把自己做成一個(gè)品牌。孫營銷思路是對接下來基礎(chǔ)較薄弱的市場像石嘴山、烏海進(jìn)行復(fù)制，爭取年底開發(fā)成熟。但下一步市場的開發(fā)肯定不是簡單的上述市場的復(fù)制，市場的經(jīng)驗(yàn)告訴我們開發(fā)市場不能單靠一個(gè)品系，否則前行的壓力較大，綜合優(yōu)勢不能完全發(fā)揮出來。同時(shí)，xx市區(qū)市場以及市內(nèi)4S店應(yīng)該是我們一塊重要的主戰(zhàn)場，孫對市區(qū)及4S店市場并不是很重視，導(dǎo)致到目前市區(qū)的客戶只有20家左右，此次出差亦多次與其討論到這個(gè)問題，剛開始孫表示不屑：市區(qū)的市場競爭太大，價(jià)格壓得很低，沒多大前景，而4S店只有咱把名氣做上來了才有機(jī)會(huì)供進(jìn)去。后來通過幾個(gè)回合的交流和實(shí)戰(zhàn)，他也慢慢有些動(dòng)搖，表示等公司注冊下來就好好做做4S店。他也提出希望到時(shí)候可以聯(lián)合公司一起做做市場促銷，這樣開發(fā)的進(jìn)度肯定會(huì)更快。
五：品系拓展：今年xx市場的品系拓展是個(gè)主題內(nèi)容，此次出差也跟孫詳細(xì)的談了公司關(guān)于基本客戶的基本業(yè)務(wù)量與基本業(yè)務(wù)內(nèi)容的宗旨，這亦引起了孫高度重視，他也希望今年能有個(gè)不錯(cuò)的收獲，早點(diǎn)進(jìn)入公司基本客戶的行列。所以在今年的銷售中亦加強(qiáng)了對制動(dòng)液、排擋油的推廣力度，今年的一個(gè)拓展的主題品系就是制動(dòng)液，此次金塑制動(dòng)液他也下了100件的訂單，截止4月底制動(dòng)液已經(jīng)有5萬的銷售。孫今年對于品系的目標(biāo)分別是：機(jī)油50萬以上，防凍液20萬，制動(dòng)液15萬，其他15萬。就這個(gè)品系目標(biāo)而言，今年的制動(dòng)液有望達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。從上面的價(jià)格定位可以看出孫xx處的品種是較少的，相信通過市場份額的增長其它品種也會(huì)慢慢跟上，當(dāng)然，除了制動(dòng)液，排擋油、化清劑也是需要關(guān)注的，但就今年的目標(biāo)還是先把制動(dòng)液提上來，一個(gè)品系一個(gè)品系的拓展，一步一個(gè)腳印，相信幾年以后一定會(huì)有個(gè)均衡的品系結(jié)構(gòu)。去年的防凍液做了13萬的量，如果今年原材料穩(wěn)定的話，努力一把，20萬的量還是完全可以達(dá)到的。
六：相關(guān)信息：和蘭州都是屬于西北片區(qū)，受市場地域性的影響，xx市場具體其它品牌的價(jià)位跟蘭州的基本一致，bpSG15W4080—85元，道達(dá)爾、埃爾夫SG15W40的價(jià)位在78—80元，市內(nèi)化清劑以車仆、保賜利和其它低價(jià)位的見多，車仆冷媒供23元，標(biāo)榜1.5L的玻璃水為9元，剎車油也沒有一個(gè)主流品牌，賽福特見得稍多，價(jià)位也是18元。
七：感想與建議：總結(jié)起來，任重道遠(yuǎn)：品系從單一到多元化、周邊其它市場及市區(qū)市場的開拓、市內(nèi)4S店的開發(fā)，還有面臨的團(tuán)隊(duì)建設(shè)問題等等。這一系列的問題都需要去解決，相對蘭州市場而言，面臨的問題反而更多，更需要公司的關(guān)注。但如果這些問題都能得到很好的解決的話，相信前景是可觀的，三區(qū)新增一個(gè)百萬經(jīng)銷商指日可待。這正需要我一步一步的跟進(jìn)，與孫隨時(shí)保持良好的溝通，及時(shí)掌握他的想法與動(dòng)向，以促進(jìn)良性增長。此次出差，孫跟我反復(fù)強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)品方面的問題，讓我一定要向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，希望能查出原因，早日得到解決。就是市場上會(huì)出現(xiàn)加入SG或SL機(jī)油后車子的氣門聲音較大，而在換成其它牌子的機(jī)油時(shí)噪音就沒有的個(gè)例。當(dāng)然這只是個(gè)例，已知的在吉利帝豪、第一代進(jìn)口富康等車型上出現(xiàn)過，正因?yàn)檫@項(xiàng)事情讓孫丟失了好幾個(gè)大客戶，孫xx大為痛惜。所以他也反復(fù)強(qiáng)調(diào)，希望我可以向公司領(lǐng)導(dǎo)如實(shí)反映情況，以方便查明問題的真相，早日解決。就像去年年底的簽合同的牛勁一樣，孫把今年的任務(wù)還是定在120萬，看得出他也是時(shí)時(shí)刻刻在朝著這個(gè)目標(biāo)挺進(jìn)，道路是艱辛的，只要方向正確，結(jié)果肯定美好，相信今年是艱苦的一年，也一定是收獲的豐碩年!!!
珠海XX市場部
20xx年5月6日