董事會秘書變更公告（精選3篇）
董事會秘書變更公告 篇1
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
(一)程序履行的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第五屆董事會第八次會議于20xx年10月25日審議并通過：
任命陳先生為公司董事會秘書，任職期限與公司第五屆董事會董事任期一致。
免去趙女士董事會秘書的職務。
本次會議召開 6 日前以電話方式通知全體董事，實際到會董事5人。到會人持有公司股份98,740,000股，占股份總數的98.74%，會議由李方瑞主持。
以上決議表決情況為：
5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
(二)被任免董監(jiān)高的基本情況
該任命董事會秘書陳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。
該辭任董事會秘書趙女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。
(三)任命/免職的原因
趙女士在公司同時擔任總經理、董事會秘書職務，為了能夠更加專注于公司的業(yè)務經營發(fā)展，因此向公司申請?zhí)岢鲛o去董事會秘書的職務。根據經營發(fā)展和公司治理的需要，董事長李方瑞提名陳先生擔任董事會秘書。
二、上述人員的任免對公司產生的影響
(一)對公司董事會(監(jiān)事會)成員人數的影響
任免未導致公司董事會(監(jiān)事會)成員人數低于法定最低人數。
(二)對公司生產、經營上的影響
陳先生具體負責公司信息披露、投資者關系管理、股權事務管理、籌備董事會和股東大會等事宜，保障公司規(guī)范運作，將對公司的經營及資本市場的運作產生積極的影響。
(三)對公司信息披露聯系方式的影響
為方便廣大投資者咨詢，公司對外信息披露聯系方式變更如下：聯系電話：
郵箱：
除上述聯系方式變更外，公司其他信息披露方式不變。
三、備查文件目錄
(一)《青海高新技術產業(yè)股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議》
青海高新技術產業(yè)股份有限公司
董事會
20xx年10月27日
董事會秘書變更公告 篇2
福建龍凈環(huán)保股份有限公司關于董事會秘書變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建龍凈環(huán)保股份有限公司第七屆董事會第七次會議于 20xx 年 9 月 21 日以通訊方式召開，會議審議通過公司董事會秘書變更事項。
陳培敏女士因個人原因，申請辭去董事會秘書職務。董事會接受其辭職申請。
公司董事會對陳培敏女士擔任董事會秘書十五年的工作，給予高度評價，表示衷心感謝。
經董事長周蘇華先生提名，公司董事會審議通過，決定聘任羅繼永先生為公司董事會秘書。
在本次董事會會議召開之前，公司已按相關規(guī)定將羅繼永先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核。在規(guī)定時間內，上海證券交易所未提出異議。
公司獨立董事就董事會秘書變更事項發(fā)表如下獨立意見：公司董事會聘任董事會秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，任職人員具備履行公司董事會秘書職責所必須的財務、管理、法律等專業(yè)知識及相關素質與工作經驗，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的不得擔任董事會秘書的情形。
公司已按相關規(guī)定將羅繼永先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核無異議。公司更換董事會秘書事項的審議、表決程序均符合有關法律法規(guī)和本公司《公司章程》的有關規(guī)定。同意上述更換公司董事會秘書事項。
羅繼永先生簡歷：
男，1970年 9月出生，漢族，碩士學歷學位，高級會計師，注冊會計師。20xx年 12月至 20xx年 7月任西安西礦環(huán)保科技有限公司副總經理兼財務總監(jiān)，20xx年8 月至今任福建龍凈環(huán)保股份有限公司總經理助理。20xx 年 7 月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。
因公司董事會秘書變更，根據有關信息披露的規(guī)定，現將羅繼永先生的聯系方式公告如下：
電話: 0592-5720xx8
傳真: 0592-5720xx0
郵箱:
通訊地址：廈門市林后路 399號
郵政編碼：361009
特此公告。
福建龍凈環(huán)保股份有限公司
董事會
20xx年 9月 21日
董事會秘書變更公告 篇3
北京利德曼生化股份有限公司
關于變更董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會秘書王毅興先生不再擔任公司董事會秘書職務,繼續(xù)擔任公司董事、副總經理及財務負責人職務。公司對王毅興先生擔任公司董事會秘書期間為公司規(guī)范運作、公司治理結構的完善以及投資者關系管理等工作所做出的杰出貢獻表示衷心的感謝!
公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于變更公司董事會秘書的議案》,同意聘任牛巨輝先生擔任公司董事會秘書職務,任期自本次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿。截至目前,牛巨輝先生未持有公司股份,與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3條所規(guī)定的情形。牛巨輝先生董事會秘書的任職資格已經深交所審核后未提出異議。
公司獨立董事已就該事項發(fā)表了獨立意見,一致認為牛巨輝先生具備擔任上市公司董事會秘書的任職資格,任職資格和聘任程序符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,同意聘任牛巨輝先生擔任公司董事會秘書。
公司董事長沈廣仟先生聯系方式如下:
聯系電話:。
電子郵箱:。
因公司董事會秘書變更,根據有關信息披露的規(guī)定,現將牛巨輝先生的聯系方式公告如下:
聯系電話:-8516。
電子郵箱:。
傳 真:010-84923540。
通訊地址:北京經濟技術開發(fā)區(qū)宏達南路 5 號。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事會
20xx 年 3 月 21 日