監事會公告范文（通用7篇）

監事會公告范文 篇1

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　信息產業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監事會第九次會議通知以電子郵件方式于x年4月17日發出。會議于x年4月24日以通訊會議的方式召開。會議應參與表決監事3人，實際表決監事3人。本次會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，形成的決議合法、有效。會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了審議通過了《x年第一季度報告全文》及《x年第一季度報告正文》

　　經審核，監事會認為董事會編制、審議《x年第一季度報告全文》及《x年第一季度報告正文》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　監事會認為：本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，根據現行法律、法規及公司《募集資金管理制度》的相關規定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告!

　　信息產業股份有限公司監事會

　　x年4月28日

監事會公告范文 篇2

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　信息產業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監事會第八次會議通知以書面及電子郵件方式于x年3月9日發出。會議于x年3月20日以現場會議的方式在長沙召開。會議應參與表決監事3人，實際表決董事3人，分別為岳喜勇、張葵、程敏。本次會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，形成的決議合法、有效。

　　會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《x年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司x年年度股東大會審議。

　　2、審議通過了《監事會對公司內部控制自我評價報告的意見》

　　根據《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《信息披露業務備忘錄第21號 — 業績預告及定期報告披露》的有關規定，公司監事會對《公司x年度內部控制評價報告》進行認真審閱并發表意見如下：

　　公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立了覆蓋公司主要環節的內部控制制度，并在公司生產經營活動過程中的所有重大方面有效地發揮了作用。

　　x年，公司在生產經營活動過程中的所有重大方面未發現違反《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及公司內部控制制度的情形發生。

　　綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過了《x年年度報告及其摘要》

　　經審核，監事會認為董事會編制、審議公司《x年年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司x年年度股東大會審議。

　　4、審議通過了《x年度財務決算報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司x年年度股東大會審議。

　　5、審議通過了《x年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》

　　經天職國際會計師事務所審計：本公司x年度合并范圍實現凈利潤98,094,829.86元，歸屬于母公司所有者的凈利潤90,823,975.06元，期末未分配利潤450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以x年12月31日總股本407,409,303股為基數，以期末未分配利潤向全體股東按每10股派發現金股利0.7元人民幣(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司x年年度股東大會審議。

　　特此公告!

　　信息產業股份有限公司監事會

　　x年3月24日

監事會公告范文 篇3

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開情況

　　藝術教育傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第四次會議于x年6月6日在xx省長沙市開福區金鷹小區李先生住所召開。公司現有監事3人，實際出席會議3人。會議由監事會主席李主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議表決情況：

　　會議以投票表決方式審議通過如下議案：

　　(一)審議通過公司《關于提名公司核心員工的議案》;

　　同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　根據全國中小企業股份轉讓系統的要求和《非上市公眾公司監督 管理辦法》，公司監事會對經董事會提名的公司核心員工名單進行了 審議，與會監事以現場投票表決方式，審議通過了《關于提名公司核心員工的議案》，并發表意見如下：

　　為增強公司核心員工的工作積極性，增強對公司的認同感、歸屬感，促進員工與公司共同成長，共享公司經營成果，公司董事會提名公司員工李洲、張孝恩、肖群英、王毅潔、李旭、劉勝軍、龍卓、黃珮怡、周川鈺、郭瓊、梁素、肖延昆、周明祥等13人為公司核心員工。

　　上述人員提名已經x年5月31日召開的公司第一屆董事會第八次會議審議通過，并于x年6月1日至x年6月5日面向全體員工公示并征求意見。截止公示期滿，全體員工均未對提名上述員工為公司核心員工提出異議。

　　公司監事會認為公司核心員工的認定程序符合相關法律、法規的規定，認定程序合法有效，已表決通過認定核心員工事宜。現擬認定上述13名員工為公司核心員工。

　　以上議案需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　與會監事簽字確認的公司《第一屆監事會第四次會議決議》。

　　特此公告。

　　藝術教育傳媒股份有限公司

　　監事會

　　x年6月6日

監事會公告范文 篇4

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　xx地產股份有限公司第六屆監事會第九次會議于x年6月13日以通訊表決方式召開。會議通知以電子郵件、傳真、送達的方式發出。應出席會議監事3人，實際參加會議監事3人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議《關于修改及其摘要的議案》。

　　公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《xx地產股份有限公司首期員工持股計劃(草案)》及其摘要。現綜合考慮公司首期員工持股計劃相關安排和公司實際情況，將公司首期員工持股計劃管理模式由委托具有資產管理資質的機構管理修改為自行管理。并同意對《xx地產股份有限公司首期員工持股計劃(草案)》及其摘要進行相應修改。

　　表決情況：同意票1票，反對票0票，棄權票0票

　　因監事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計劃參與人，因此須對本項議案回避表決，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，關于本議案監事會無法形成決議，《xx地產股份有限公司首期員工持股計劃(草案修訂稿)》及其摘要將提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　xx地產股份有限公司

　　監 事 會

　　x年六月十三日

監事會公告范文 篇5

　　x銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　x銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)監事會x年第七次會議于x年11月21日以電子郵件方式發出會議通知，于x年11月26日在本行總行以現場方式召開。會議應出席監事7名，現場出席監事6名，張監事委托王監事代為出席和行使表決權。車監事長主持會議。會議的召開符合法律、法規、規章和《x銀行股份有限公司章程》及《x銀行股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。

　　本次監事會會議審議并以全票通過以下六項議案。

　　1、關于《x銀行股份有限公司董事長蔣履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　2、關于《x銀行股份有限公司執行董事、副行長郭履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　3、關于《x銀行股份有限公司董事林履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　4、關于《x銀行股份有限公司董事李履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　5、關于提名車先生為x銀行股份有限公司股東代表監事候選人的議案。

　　車先生與審議事項存在利害關系，回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。車先生簡歷請見附件。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　6、關于批準戴先生辭去x銀行股份有限公司外部監事的議案。

　　鑒于戴先生的辭任將導致本行外部監事人數低于相關法律法規及本行章程要求，在新任外部監事經股東大會選舉產生之前，戴先生將繼續履行其作為本行外部監事和監事會履職盡職監督委員會委員的職務。

　　戴先生與審議事項存在利害關系，回避表決。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　x銀行股份有限公司監事會

　　x年十一月二十六日

監事會公告范文 篇6

　　本公司第八屆監事會任期已屆滿，經本公司職工代表大會選舉通過，聘任李女士為公司第九屆監事會職工代表監事(簡歷附后)，任期與公司第九屆監事會相同。

　　特此公告

　　客車控股股份有限公司監事會

　　 年 12 月 29 日

監事會公告范文 篇7

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監事會會議于x年4月27日在淮南市以現場方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。根據會議議程，經與會監事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

　　一、審議通過《公司x年度財務決算報告和x年預算報告》。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過《公司x年度監事會工作報告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　三、審議通過《公司x年年度報告及摘要》。

　　監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司x年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、x年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。

　　2、公司x年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

　　3、公司x年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司x年度的財務狀況和經營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　四、審議通過公司《x年第一季度報告及摘要》;

　　監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司x年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、x年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。

　　2、公司x年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

　　3、公司x年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司x年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　五、審議通過公司第七屆監事會換屆選舉的議案。

　　根據《公司法》、《公司章程》有關規定，經公司股東提名，公司第八屆監事會非職工監事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡歷附后)，非職工監事將提交公司股東大會選舉產生。

　　公司工會委員會全委會選舉產生孫成友、開曉彬為公司第八屆監事會職工監事。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　特此公告

　　能源股份有限公司監事會

　　x年四月二十九日